Справа № 203/3339/25
1-кс/0203/3247/2025
18 серпня 2025 року Центральний районний суд міста Дніпра в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпрі клопотання старшого слідчого СВ ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене в рамках кримінального провадження №12025042110001202,-
До Центрального районного суду міста Дніпра надійшло вищезазначене клопотання слідчого, заявлене в рамках кримінального провадження №№12025042110001202, в якому поставлено питання про надання тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В наданій заяві слідча просила розглянути клопотання без її участі, зазначивши про підтримання останнього в повному обсязі.
Розглядаючи клопотання у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України з метою запобігання загрози зміни або знищення речей чи документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, перевіривши викладені в клопотанні доводи, додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З наданих до клопотання матеріалів вбачається, що 01.05.2025 року слідчим СВ ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025042110001202, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) підробляють офіційні документи шляхом внесення неправдивих відомостей до таких документів, тим самим заволодівають бюджетними грошовими коштами.
Встановлено, що 18.11.2024 між КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір про закупівлю №191 предметом якого є «Комплект елементів верхньої будови колійного господарства для капітального ремонту трамвайної колії (ДК 021:2015-34940000-8- Залізничне обладнання) за наступними місцями поставки: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 .
Під час досудового розслідування встановлені обставини, які дають підстави вважати, що в діях невстановлених на даний час осіб реалізовується протиправна схема заволодіння бюджетних коштів шляхом штучного завищення вартості виконаних робіт та використаних матеріалів, собівартість яких значно завищена від середньо-ринкової ціни, у той же час низької якості та із значним завищенням обсягів виконаних робіт, під час їх виконання, з подальшим внесення недостовірних відомостей в офіційну звітність та в акти форми КБ-2в та КБ-3, на підставі яких здійснюється перерахування грошових коштів підряднику.
До того ж ремонтно-будівельні роботи можуть здійснюватися з порушенням умов нормативно-технічної документації, державних будівельних норм і стандартів з використанням матеріалів низької якості та значним завищенням обсягів виконаних робіт (наданих послуг) та їх вартості.
Крім того, на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) направлено запит з метою отримання копій документів на підтвердження умов виконання вказаного вище договору.
Станом на 02.07.2025 відповіді на запит не отримано, що унеможливлює отримання вказаних вище документів та аналіз інформації, котра може в них міститись.
Згідно зібраної інформації, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходиться та провадить господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_3 .
Таким чином, існують об'єктивні підстави вважати, що посадові особи Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР при виконанні ремонтних робіт за вказаним договором, знаходячись в злочинній змові з посадовими особами підприємства - підрядника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), умисно завищили вартість виконаних робіт шляхом внесення в акти виконаних робіт недостовірних відомості стосовно обсягу, кількості та вартості використаних будівельних матеріалів з метою привласнення бюджетних коштів.
Посилаючись на вказані обставини, слідчий у поданому клопотанні просив надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів щодо виконання умов договору №191 від 18.11.2024 року з додатками та додатковими угодами, що укладені між КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також належним чином завірених копій інших документів, що стосуються укладення та виконання договорів, зокрема:
-проектно-кошторисну документацію, акти приймання виконаних робіт за формою КБ-2в та довідок про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, платіжні доручення (квитанції тощо) щодо перерахування коштів за актами виконаних робіт, актів прихованих робіт, актів надання послуг, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, загальний журнал робіт, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні та іншу документацію по вказаних договорах;
-договори з усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, дефектними актами та іншими документами із субпідрядними організаціями, які виконували роботи або надавали послуги по вказаними договорами (об'єктами), а також договори щодо здійснення технічного, авторського та іншого нагляду.
-договори з усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, дефектними актами та іншими документами щодо придбання матеріальних ресурсів, які використовувались під час виконання робіт та надання публічних послуг по вказаних договорах;
-відомостей щодо працевлаштованих та/чи залучених на підставі цивільно-правових договорів працівників до виконання робіт, табелів виходу працівників на роботу, наказів про направлення у відрядження для проведення робіт;
-документації щодо наявної та зареєстрованої техніки, яка використовувалась для проведення робіт (технічні паспорти, договори оренди техніки), шляхових листів на техніку, що використовувалась та використовується для проведення робіт.
Перевіряючи доводи клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя враховує, що між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не укладався договір підряду на виконання ремонтних робіт трамвайної колії, а укладався договір про закупівлю №101 від 18.11.2024 року предметом якого була поставка постачальником покупцю товару згідно специфікації, що є додатком 1 до договору.
З огляду на це, відсутні достатні підстави вважати, що в розпорядженні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " можуть перебувати зазначені в клопотанні документи щодо виконання ремонтних робіт.
Відсутні в матеріалах справи дані (висновки спеціалістів, експертів тощо), які б об'єктивно підтверджували викладені в клопотанні обставини завищили вартість виконаних робіт, обсягу, кількості та вартості використаних будівельних матеріалів та відношення до цього ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В зв'язку з цим, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність відмови в задоволенні клопотання слідчого за необґрунтованістю та недоведеністю.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132,159-166,369-372 КПК України,
Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене в рамках кримінального провадження №12025042110001202.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1