Справа № 173/2172/25
Провадження №1-кс/173/325/2025
про надання тимчасового доступу до речей та документів
20 серпня 2025 року м. Верхньодніпровськ
Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025041430000394 від 11.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
18 серпня 2025 року до Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 11.08.2025 до чергової частини Відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 09.08.2025 року невідома особа, під приводом купівлі товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », запропонувала перейти за фішинговим посиланням для оформлення покупки. Після переходу потерпілим за вказаним посиланням та наданням своїх особистих даних, з її карткового рахунку № НОМЕР_1 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », списані грошові кошти однією транзакцією, чим спричинений матеріальний збиток на суму 9005 гривень. (ЖЕО 9425)
Слідчим відділенням поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025041430000394 від 11.08.2025року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснила, що 09 серпня 2025 року в обід її чоловік на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » створив оголошення про продаж відеокарти до комп'ютера за 6700 гривень. Приблизно через годину йому на вказаному сайті прийшло повідомлення від невідомої особи, ім'я користувача не знає, із пропозицією придбати вказану відеокарту. Також вказана особа запропонувала перейти у месенджер «Viber» для зручності подальшого спілкування, для чого дана особа почала спілкуватись із чоловіком у месенджері «Viber» під ім'ям ОСОБА_5 абонентський номер НОМЕР_2 . Чоловік почав з ним спілкуватись і вони домовились про ІНФОРМАЦІЯ_3 доставку. Потім о 18 год. 33 хв. « ОСОБА_5 » написав повідомлення про те що він оплатив замовлення та оформив ІНФОРМАЦІЯ_3 доставку, при цьому скинув посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 для того, щоб вони підтвердили ІНФОРМАЦІЯ_3 доставку. Чоловік перейшов по даному посиланню у своєму мобільному телефоні та його перекинуло на сайт, як вони думали сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 . На вказаному сайті вже вона почала вводити свої персональні дані та реквізити своєї банківської карти, емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме номер карти НОМЕР_1 , строк дії та CVV код. Після цього на її фінансовий номер телефону прийшов код підтвердження, який вона ввела за вказаному сайті. Після цього вона намагалась зайти до особистого кабінету в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », але не змогла цього зробити. Цього ж дня, пізніше вона заново зареєструвалась у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Далі вона поїхала до банкомату ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Верхівцеве, де виявила, що з її кредитної карти хтось зробив грошовий переказ на її карту для виплат у сумі 4000 грн, і після цього з її карти для виплат НОМЕР_1 був зроблений грошовий переказ невідомою особою на суму 9005 грн. Далі вона почала дивитись куди поділись гроші з вказаної карти та побачила, що 09.08.2025 о 20:20 год. здійснений грошовий переказ у сумі 9000 гривень на картковий рахунок НОМЕР_3 . 11.08.2025 вона звернувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй видали довідки про рух грошових коштів по її картковим рахункам. Сума спричиненого збитку становить 9005 грн.
11.08.2025 проведено огляд виписок по картковим рахункам та квитанції, добровільно наданих потерпілою ОСОБА_4 , згідно з якими 09.08.2025 о 20 год. 20 хв. з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_4 НОМЕР_4 здійснено грошовий переказ через ІНФОРМАЦІЯ_7 на суму 9000 грн.
Під час досудового слідства встановлено, що ОСОБА_4 має у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карткові рахунки: НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ), НОМЕР_5 .
У зв'язку з наведеним, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів банківського обороту, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які плануються довести за допомогою цих документів.
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Посилання стороною кримінального провадження в клопотанні на існування реальної загрози зміни або знищення речей чи документів повинне бути не формальним, а достатнім чином обґрунтованим. З наданого в клопотанні обґрунтування слідчий суддя не вбачає існування такої загрози зміни або знищення інформації та документів, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отже клопотання в цій частині є необґрунтованим.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з'явились, направили на адресу суду клопотання в якому просили справу розглядати без їх участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з'явився. Клопотання про відкладення судового розгляду до суду не надав.
Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні за № 12025041430000394 від 11.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12025041430000394 від 11.08.2025 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, дана інформація відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, тобто містить охоронювану законом таємницю.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що у матеріалах клопотання є достатньо підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, клопотання підлягає частковому задоволенню з можливістю надання тимчасового доступу.
Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025041430000394 від 11.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Надати старшому слідчому відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 ; слідчому відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ;слідчому відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів банківського обороту які належатьІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_6 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді інформації та документів, а саме:
-інформацію про банківські операції по банківським рахункам НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ), НОМЕР_5 , які було здійснено з 20.00 год. 09.08.2025 року по 20:00 год. 12.08.2025 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місце знаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.
-фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з19.00 год. 09.08.2025 року по 19:00 год. 11.08.2025 року;
-розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) здійснено перекази грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ), НОМЕР_5 з 19.00 год. 09.08.2025 року по 19:00 год. 11.08.2025 року;
-інформацію про зміну pin-сod по вказаним банківським рахункам НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ), НОМЕР_5 (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;
-інформація про наявність фінансового номеру за вказаними рахунками НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ), НОМЕР_5 , номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;
-інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;
-інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
-відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
-відомостей, щодо IP-адрес, IMEI та інших відомостей про пристрої з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відносно зазначеного клієнта з19.00 год. 09.08.2025 року по 19:00 год. 10.08.2025 року;
-відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відносно зазначеного клієнта;
-відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відносно зазначеного клієнта;
-відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «GooglePay», «ApplePay».
Строк дії ухвали встановити до 20 жовтня 2025 року.
Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 1-кс/173/325/25, а другий примірник та її копію надати ініціатору розглянутого клопотання.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1