1-кс/134/445/2025
Справа № 134/557/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
19 серпня 2025 року Крижопільський районний суд
Вінницької області
Слідчий суддя Крижопільського районного суду ОСОБА_1
з участю: секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12025020190000111 від 05.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,
Старша слідча СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Вказала, що 04.04.2025 до відділення поліції №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що в період часу з жовтня 2024 по березень 2025 року ОСОБА_5 із її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 здійснила зняття грошових коштів на загальну суму близько 200000 гривень.
За даним фактом було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025020190000111 від 05.04.2025, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти із картки потерпілої ОСОБА_4 також буди відправлені на банківську карту ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . В подальшому ОСОБА_5 із своєї картки здійснювала переказ грошових коштів на картку НОМЕР_3 , а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківських карток, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Тому виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про рух коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки в інший спосіб здобути вказані відомості не можливо.
Виклик представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розгляд даного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, не бажано, оскільки останній може знищити та змінити інформацію про які йде мова в клопотанні, без їхнього первісного збереження у тому вигляді, який вони мають на момент отримання слідчим, в рамках досудового розслідування, тому просить також дане клопотання розглянути слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В зв'язку із тим, що інформація щодо руху коштів по картковому рахунку, в період вчинення кримінального правопорушення належить до банківської таємниці та зберігається в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований в АДРЕСА_2 , та має суттєве значення для встановлення істини в справі, тому виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням.
В судове засідання надійшла заява слідчої про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України, у зв'язку із неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Судом встановлено,що згідно витягу з кримінального провадження № 12025020190000111 04.04.2025 до відділення поліції №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що в період часу з жовтня 2024 по березень 2025 року ОСОБА_5 із її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 здійснила зняття грошових коштів на загальну суму близько 200000 гривень.
За даним фактом було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025020190000111 від 05.04.2025, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти із картки потерпілої ОСОБА_4 також буди відправлені на банківську карту ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . В подальшому ОСОБА_5 із своєї картки здійснювала переказ грошових коштів на картку НОМЕР_3 , а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківських карток, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Тому виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про рух коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки в інший спосіб здобути вказані відомості не можливо.
В зв'язку із тим, що інформація щодо руху коштів по картковому рахунку, в період вчинення кримінального правопорушення належить до банківської таємниці та зберігається в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований в АДРЕСА_2 , та має суттєве значення для встановлення істини в справі, тому виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням.
Частина друга статті 163 КПК України, вказує, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, зокрема враховуючи, що вище викладена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
А тому суд, вважає, що є підстави задовольнити клопотання старшої слідчої СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Крижопільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_6 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025020190000111 від 05.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Враховуючи вище викладене та керуючись ст. ст.163-165, 369-372 КПК
Клопотання старшої слідчої СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Зобов'язати дирекцію AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП лейтенанту поліції ОСОБА_11 , та оперативним працівникам, а саме: старшому о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , начальнику СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей щодо банківської картки НОМЕР_3 , зокрема інформації в період часу з 01.10.2024 по 04.04.2025: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн- підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки з можливістю подальшого вилучення вищевказаної інформації в тому числі і по карті на яку було здійснено вищевказаний платіж у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали суду винесена в 2-х екземплярах, одна з якої зберігається у матеріалах справи.
Слідчий суддя