вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49505
E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63
про зупинення провадження у справі
12.08.2025м. ДніпроСправа № 904/4262/17 (904/572/24)
за позовом розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Проско Ресурси" - арбітражного керуючого Гапіної Наталії Вікторівни ( АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 )
до відповідача-1 Відкритого акціонерного товариства "Просянський гірничо-збагачувальний комбінат" (53610, Дніпропетровська область, Покровський район, смт.Просяна, вул.Південна, буд.2, ідентифікаційний номер юридичної особи 00282033)
відповідача-3 Товариства з обмеженою відповідальністю "Проско Лімітед" (52042, Дніпропетровська область, сільрада Любимівська, вул.Чаплинська, 1-а, ідентифікаційний номер юридичної особи 39964141)
відповідача-4 Компанії "Ментікто Холдінгс Лімітед" П.С. 3175, Роуд Таун Тортола, Британські Віргінські Острови створена та зареєстрована 19.07.2007 року на Британських Віргінських Островах під реєстраційним номером 1420192
про визнання недійсним договорів та витребування майна
в межах справи №904/4262/17
за заявою Акціонерного товариства "ВТБ БАНК", м.Київ
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Проско Ресурси" (49044, м.Дніпро, Жовтневий район, вул.Рогальова, буд.21-А, код ЄДРПОУ 35202094)
про визнання банкрутом
Суддя Суховаров А.В.
при секретарі судового засідання Рудь В.Г.
Представники:
від позивача: Гапіна Н.В., посв. №710 від 01.04.2013
від відповідача-1: не з'явився
від відповідача-2: не з'явився
від відповідача-3: не з'явився
від відповідача-4: не з'явився
в судовому засідання присутні: Препелиця Ю.В. - посв. адв. №21/2085 від 28.05.2019, АТ "Банк Кредит Дніпро"
Справа №904/4262/17 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Проско Ресурси" (49044, м.Дніпро, Жовтневий район, вул.Рогальова, буд.21-А, код ЄДРПОУ 35202094) перебуває на стадії розпорядження майном.
З 12.12.2022 повноваження розпорядника майна у справі №904/4262/17 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Проско Ресурси" (49044, м.Дніпро, Жовтневий район, вул.Рогальова, буд.21-А, код ЄДРПОУ 35202094) покладені на арбітражного керуючого Гапіну Наталію Вікторівну (свідоцтво №710 від 01.04.2013) розпорядником майна у справі №904/4262/17 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Проско Ресурси" (49044, м.Дніпро, Жовтневий район, вул.Рогальова, буд.21-А, код ЄДРПОУ 35202094).
12.02.2024 через систему "Електронний суд" надійшла позовна заява арбітражного керуючого Гапіної Наталії Вікторівни ( АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) до відповідача-1 Відкритого акціонерного товариства "Просянський гірничо-збагачувальний комбінат", відповідача-2 Товариства з обмеженою відповідальністю "Проско Ресурси", відповідача-3 Товариства з обмеженою відповідальністю "Проско Лімітед", відповідача-4 Компанії "Ментікто Холдінгс Лімітед" П.С. 3175, Роуд Таун Тортола, Британські Віргінські Острови створена та зареєстрована 19.07.2007 року на Британських Віргінських Островах під реєстраційним номером 1420192, за змістом якого позивач просить суд:
1. Визнати недійсним Договір про внесення змін та доповнень № 1, який укладено між ВАТ "Просянський гірничо-збагачувальний комбінат" (продавцем) та ТОВ "Проско Ресурси" (покупець) 04.09.2015 року та посвідчено приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Тараненком Р.В. та зареєстровано в реєстрі за номером № 1136 до Договору купівлі-продажу сукупних валових активів від 30.10.2008 року №9566, що укладений між ТОВ "Проско Ресурси" та ВАТ "Просянський гірничо-збагачувальний комбінат", який посвідчено приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Тараненко Р.В.
2. Визнати недійсним Договір про внесення змін та доповнень № 1, який укладено між ВАТ "Просянський гірничо-збагачувальний комбінат" (продавцем) та ТОВ "Проско Ресурси" 04.09.2015 року та посвідчено приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Тараненком Р.В. та зареєстровано в реєстрі за номером 1135 до Договору купівлі-продажу Сукупних валових активів підприємства по збагаченню каоліну первинного та каоліну лужного, посвідченого 19.11.2010 року приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Тараненко Р.В. за реєстровим номером № 2762.
3. Витребувати у Компанії з обмеженою відповідальністю "МЕНТІКТО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД" (створена та зареєстрована 19.07.2007 року на Британських Віргінських Островах під реєстраційним номером 1420192, зареєстрований офіс якої знаходиться за адресою: П.С. 3175, Роуд Таун Тортола, Британські Віргінські Острови) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Проско Ресурси" (49044, м.Дніпро, Жовтневий район, вул.Рогальова, буд.21-А, код ЄДРПОУ 35202094) наступне нерухоме майно:
- Нежитлові будівлі, загальною площею 1570 кв.м., за адресою: Дніпропетровська область, Покровський район, с.Маломихайлівка, вул. Берестова (колишня назва вул. Червоноармійська), будинок 101, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 717782912242, що складається з: нежитлова будівля центрального пульта, А-1 загальна площа (кв.м): 388; нежитлової будівліперегрузочного вузла №1, Б-1,загальною площею (кв.м): 253; нежитлової будівліперегрузочного вузла №2 , Л-1 загальною площею (кв.м): 232; нежитлової будівлі перегрузочного вузла №3, М-1 загальною площею (кв.м): 233, нежитлової будівля перегрузочного вузла №4 , Н-1 загальною площею (кв.м): 232; нежитлові будівля перегрузочного вузла №5 , Р-1 Загальна площа (кв.м): 232.
- Будинок, загальною площею 207,4 кв.м., за адресою: Дніпропетровська область, Покровський район, смт. Просяна, вул. Молодіжна,2, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 717375512242, що складається з: житловий будинок, А-1 загальною площею (кв.м): 207.4, житлова площа (кв.м): 153.5; альтанки , Б-1; будівлі сторожки , В-1; гаражу , Г-1; убиральні , Д-1яма вигрібна , №1; водоколока , №2; паркан , №3-6; погріб , П-1
- Будівлю гуртожитку, загальною площею 1410,2 кв.м., за адресою: Дніпропетровська область, Покровський район, смт. Просяна, вул. Спортивна, 12 реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 717336812242, що складається з будівлі гуртожитку , А-3 загальною площею (кв.м): 1410.2; будівля котельні , Б-1; вбиральні , В-1; колодязь , К-1
- Нежитлова будівля, загальною площею 95,9 кв.м., за адресою: Дніпропетровська область, Покровський район, смт. Просяна, вул. Ворвуля А.З., 12, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 717285712242, що складається з нежитлової будівлі, А-1 загальною площею (кв.м): 95.9
- Нежитлова будівля, загальною площею 1274,3 кв.м., за адресою: Дніпропетровська область, Покровський район, смт. Просяна, вул. Центральна (колишня назва вул. Щорса) буд. 30, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 717227212242, що складається з нежитлова будівля , А-2 загальною площею (кв. м): 1274.3;
- Нежитлова будівля, комбінат побутового обслуговування, загальною площею 337,5 кв.м., за адресою: Дніпропетровська область, Покровський район, смт. Просяна, вул. Центральна (колишня назва вул. Щорса), буд. 24, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 717179212242, що складається з нежитлової будівлі комбінату побутового обслуговування, А-2, загальною площею (кв. м): 337.5; - Нежитлова будівля, їдальня, загальною площею 263,8 кв.м., за адресою: Дніпропетровська область, Покровський район, смт. Просяна, вул. Центральна (колишня назва вул. Щорса), буд. 19 реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 717118312242, що складається з нежитлої будівля їдальні , А-1, загальною площею (кв.м): 263.8,
- нежитлова будівля гірничо-збагачувального комбінату, загальною площею 62669 кв.м., за адресою: Дніпропетровська область, Покровський район, смт. Просяна, вул. Південна, 2, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 717034312242, що складається з:
будівля лабараторії , Ц'-1 загальною площею (кв.м): 53; будівля головного матеріального складу, Ф'-1, загальною площею (кв.м): 262; будівлі прохідної , Ц''-1 загальною площею (кв.м): 87; будівля столярної майстерні, Ш-1 загальною площею (кв.м): 375; будівлі пилорами, Ш'-1 загальною площею (кв.м): 140; будівлі хлібопекарні , Ц-1 загальною площею (кв.м): 825; будівлі літейної загальною площею (кв.м): 454 , Т-1, Т'-2, Т''-1, Т'''-1; будівлі компресорної , Н''-1 загальною площею (кв.м): 469; прибудови до комресорної , Н'''-1 загальною площею (кв.м): 50; будівлі головного виробничого корпуса, В-3 загальною площею (кв.м): 5317; прибудови до головного корпуса, в-2 загальною площею (кв.м): 704; прибудови до головного корпуса, в'-1 загальною площею (кв.м): 102; прибудова до головного корпуса , в''-1 загальною площею (кв.м): 183; будівля ремонтно механічного цеха, Ж-1, Ж'-1 Ж''-1 загальною площею (кв.м): 3583; будівлі котельні, К-1, К'-1 загальною площею (кв.м): 731; будівлі упаковочної , Г''-5 загальна площа (кв.м): 227; будівлі складу , Г-1 загальною площею (кв.м): 905; будівлі складу , Г'-1 загальною площею (кв.м): 379; прибудова до складу, г-1 загальною площею (кв.м): 142; навіс , г'-1 загальною площа (кв.м): 227, будівлі цеху брекетування , Н'-1 загальною площею (кв.м): 601;будівлі бункерного складу , Н-1 загальною площею (кв.м): 852; будівлі адміністративної , А-2 загальною площею (кв.м): 759; будівля матеріального складу , О-1 загальною площею (кв.м): 837; будівлі підстанції , И-1 загальною площею (кв.м): 411; будівлібитовогокорпуса , Р-3 загальною площею (кв.м): 389; будівля тепловозного депо , П-1 загальною площа (кв.м): 304; прибудова до тепловозного депо , П'-1 загальною площею (кв.м): 159; будівля складу , П''-1 Документ сформований в системі "Електронний суд" 09.02.2024 61 загальною площею (кв.м): 79; будівля мойки , Х'-1 загальною площею (кв.м): 138; будівля складу , Х''-1 загальною площею (кв.м): 88; будівля адміністративна, З'-2 загальною площа (кв.м): 1360, матеріали стін: цегляні будівлі промижуточкорпусу, з-3 загальною площею (кв.м): 1613; будівля цілосного складу, Е''-1 загальною площею (кв.м): 1026; будівля сілосного складу, Е-1 загальною площею (кв.м): 686; прибудова до сілоснго складу, е-1 загальною площею (кв.м): 20; будівля трансформаторного пункту , е'-1 загальною площею (кв.м): 73; будівля боксів , загальною площею (кв.м): 374, "R''-1; будівля складу, С-1 загальною площею (кв.м): 30; будівля автотраспортного цеху, С'-1 загальною площею (кв.м):627; прибудова до автотранспортного цеху, С'''''-1 загальною площею (кв.м): 87; будівлі теплиць загальною площею (кв.м): 5730, R-1,R'-1;вбиральня , М''-1; паливна колонка, загальною площею (кв.м): 8, S-1; бензоколонка загальною площею (кв.м): 8, S'-1; димова труба , №1; димова труба, №2; погріб , №3; паркан, №4; резервуар , №5; резервуар , №6; резервуар , №7; резервуар , №8; резервуар, №9; паркан, №10.
- стягнути пропорційно з відповідачів сплачений арбітражним керуючим розпорядником майна ТОВ "Проско Ресурси" судовий збір за подання позовної заяви.
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 11.03.2024 по справі №904/4262/17(904/572/24) позовну заяву розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Проско Ресурси" - арбітражного керуючого Гапіної Наталії Вікторівни прийнято до розгляду в межах справи в межах справи №904/4262/17 за заявою Акціонерного товариства "ВТБ БАНК" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Проско Ресурси" про визнання банкрутом та відкрито провадження у справі; вирішено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження; призначено підготовче засідання на 05.09.2024 року о 10-00 год., яке відбудеться у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судового засідання (кабінеті) №1-302 (1 корпус, 3 поверх) за адресою: 49027, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1; запропоновано відповідачам надати до суду відзив на позов, протягом 15 днів з дня отримання (вручення) ухвали про відкриття провадження у справі, направити відзив на позов учасникам справи (докази направлення надати суду); запропоновано позивачу надати відповідь на відзив протягом 10 днів з дня отримання (вручення) відзиву на позов, направити відповідь на відзив учасникам справи (докази направлення надати суду).
З огляду на те, що відповідач-4 - Компанія "Ментікто Холдінгс Лімітед" П.С. 3175, Роуд Таун Тортола, Британські Віргінські Острови створена та зареєстрована 19.07.2007 року на Британських Віргінських Островах під реєстраційним номером 1420192 є іноземним суб'єктом господарювання, в той час як інформація щодо наявності на території України офіційно зареєстрованих представництв цієї особи в матеріалах позовної заяви відсутня, 12.03.2024 господарським судом постановлено ухвалу, якою зобов'язано розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Проско Ресурси" - арбітражного керуючого Гапіну Наталію Вікторівну отримати в Господарському суді Дніпропетровської області два примірники: ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 11.03.2023 про відкриття провадження у справі, ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 12.03.2023 про зупинення провадження у справі, прохання про вручення за кордоном судових або позасудових документів та здійснити їх переклад англійською мовою, який нотаріально посвідчити, та надати господарському суду в строк до 19.04.2024 для подальшого направлення їх судом до компетентного органу Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії - The Senior Master, Royal Courts of Justice (The Senior Master For the attention of the Foreign Process Section, Room E16, Royal Courts of Justice, Strand, London WC2A 2LL); вирішено звернутися до компетентного органу Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії - The Senior Master, Royal Courts of Justice (The Senior Master For the attention of the Foreign Process Section, Room E16, Royal Courts of Justice, Strand, London WC2A 2LL), обов'язком якого є отримання прохань про вручення документів, що виходять від інших Договірних Держав, з судовим дорученням про вручення Компанії "Ментікто Холдінгс Лімітед" П.С. 3175, Роуд Таун Тортола, Британські Віргінські Острови судових документів у справі №904/4262/17(904/572/24); провадження у справі №904/4262/17(904/572/24) - зупинено.
Клопотанням від 15.04.2024 позивачем долучено до матеріалів справи у перекладі англійською мовою та нотаріально посвідчені документи, отримані згідно ухвали суду від 12.03.2024.
07.05.2024 вищевказані документи направлено Господарським судом Дніпропетровської області до компетентного органу Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії - The Senior Master, Royal Courts of Justice (The Senior Master For the attention of the Foreign Process Section, Room E16, Royal Courts of Justice, Strand, London WC2A 2LL).
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 05.09.2024 провадження у справі №904/4262/17 (904/572/24) поновлено. відкладено підготовче засідання у справі №904/4262/17 (904/572/24) на 04.02.2025р. о 10:00 год. та зупинено провадження у справі №904/4262/17 (904/572/24).
12.12.2024 до Господарського суду Дніпропетровської області надійшов лист ROYAL COURTS OF JUSTICE GROUР King's Bench Division Foreign Process Section Room E16 Royal Courts of Justice Strand, London WC2A 2LL, за змістом якого зазначено, що ухвали суду у справі №904/4262/17(904/572/24) підлягають поверненню до Господарського суду Дніпропетровської області та подальшого їх направлення судом до органу влади Британських Віргінських Островів у відповідності до Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах, укладеної 15.11.1965 в м. Гаага.
Ухвалою суду від 17.12.2024 зобов'язано розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Проско Ресурси" - арбітражного керуючого Гапіну Наталію Вікторівну отримати в Господарському суді Дніпропетровської області два примірники прохання про вручення за кордоном судових або позасудових документів та здійснити їх переклад англійською мовою, який нотаріально посвідчити, та надати господарському суду в строк до 17.01.2025 для їх подальшого направлення Господарським судом Дніпропетровської області до уповноваженого органу Британських Віргінських островів (The Registrar of the Supreme Court (Supreme Court Registry, № 84 Main Street, P.O. Box 418, Road Town, Tortola, British Virgin Islands VG1110).
03.02.2025 до суду надійшло клопотання позивача, за змістом якого розпорядник майна Гапіна Н.В. просить суд залишити без розгляду позовну заяву розпорядника майна ТОВ "Проско Ресурси" арбітражного керуючого Гапіної Наталії Вікторівни, в частині позовних вимог до відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю "Проско Ресурси" (49044, м.Дніпро, Жовтневий район, вул.Рогальова, буд.21-А, ідентифікаційний номер юридичної особи 35202094) у справі №904/4262/17 (904/572/24) та виключити Товариство з обмеженою відповідальністю "Проско Ресурси" (49044, м.Дніпро, Жовтневий район, вул.Рогальова, буд.21-А, ідентифікаційний номер юридичної особи 35202094) з числа відповідачів у справі №904/4262/17 (904/572/24), у зв'язку із залишенням без розгляду позовних вимог до відповідача ТОВ "Проско Ресурси".
03.02.2025 до суду надійшло клопотання позивача про долучення до матеріалів справи доказів надсилання на адреси учасників справи клопотання про залишення без розгляду позовної заяви розпорядника майна ТОВ "Проско Ресурси" арбітражного керуючого Гапіної Наталії Вікторівни, в частині позовних вимог до відповідача - ТОВ "Проско Ресурси" та виключення ТОВ "Проско Ресурси" зі складу відповідачів.
Ухвалою суду від 04.02.2025 поновлено провадження у справі №904/4262/17(904/572/24).
Ухвалою суду від 04.02.2025 вирішено наступне:
1. клопотання розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Проско Ресурси" Гапіної Н.В. (вх.№4860/25 від 03.02.2025) - задовольнити;
Позовну заяву розпорядника майна ТОВ "Проско Ресурси" арбітражного керуючого Гапіної Наталії Вікторівни, в частині позовних вимог до відповідача-2 - Товариства з обмеженою відповідальністю "Проско Ресурси" (49044, м.Дніпро, Жовтневий район, вул.Рогальова, буд.21-А, ідентифікаційний номер юридичної особи 35202094) у справі №904/4262/17 (904/572/24) - залишити без розгляду.
Виключити Товариство з обмеженою відповідальністю "Проско Ресурси" (49044, м.Дніпро, Жовтневий район, вул.Рогальова, буд.21-А, ідентифікаційний номер юридичної особи 35202094) з числа відповідачів у справі №904/4262/17 (904/572/24).
2. відкласти підготовче засідання у справі №904/4262/17(904/572/24) на 12.08.2025 о 10:00год.;
3. зобов'язати розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Проско Ресурси" - арбітражного керуючого Гапіну Наталію Вікторівну отримати в Господарському суді Дніпропетровської області два примірники: ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 04.02.2025 про зупинення провадження у справі №904/4262/17 (904/572/24), прохання про вручення за кордоном судових або позасудових документів та здійснити їх переклад англійською мовою, який нотаріально посвідчити, та надати господарському суду в строк до 10.03.2025 для їх подальшого направлення судом до уповноваженого органу Британських Віргінських островів (The Registrar of the Supreme Court (Supreme Court Registry, № 84 Main Street, P.O. Box 418, Road Town, Tortola, British Virgin Islands VG1110);
4. провадження у справі №904/4262/17(904/572/24) - зупинити.
08.08.2025 від АТ «Банк Кредит Дніпро» надійшла заява про залучення Акціонерного товариства «Банк Кредит Дніпро» в якості третьої особи без самостійних вимог щодо предмету спору на стороні позивача по справі №904/4262/17(904/572/24), посилаючись на те, що результат розгляду справи вплине на права та обов'язки АТ «Банк Кредит Дніпро» як кредитора у справі про банкрутство ТОВ "Проско Ресурси".
08.08.2025 від АТ «Банк Кредит Дніпро» надійшла заява про призначення судового засідання для розгляду справи по суті, за відсутності в матеріалах справи доказів повідомлення відповідача-4 з огляду на вчинення судом всіх заходів для належного повідомлення відповідача -4.
Ухвалою суду від 12.08.2025 поновлено провадження у справі №904/4262/17(904/572/24).
За результатом дослідження заяви про залучення Акціонерного товариства «Банк Кредит Дніпро» в якості третьої особи без самостійних вимог щодо предмету спору на стороні позивача по справі №904/4262/17(904/572/24), господарський суд зазначає наступне.
Відповідно до статті 50 ГПК України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов'язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.
Якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов'язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.
Про залучення третіх осіб до участі у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, на які права чи обов'язки такої особи та яким чином може вплинути рішення суду у справі.
Треті особи, які не заявляють самостійних вимог, мають процесуальні права та обов'язки, встановлені статтею 42 цього Кодексу.
Вступ у справу третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, не тягне за собою розгляду справи спочатку.
Господарський суд зазначає, що АТ «Банк Кредит Дніпро» перебуває у складі кредиторів у справі про банкрутство ТОВ «Проско Ресурси», результат розгляду зазначеної позовної заяви стосується права АТ «Банк Кредит Дніпро» на задоволення його грошових вимог за рахунок майна, яке може бути повернене до ліквідаційної маси ТОВ «Проско Ресурси» на підставі рішення суду.
За викладених обставин, господарський суд дійшов висновку про необхідність залучення Акціонерного товариства «Банк Кредит Дніпро» до участі у справі №904/4262/17(904/572/24), у якості третьої особи без самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача.
За результатом дослідження заяви АТ «Банк Кредит Дніпро» про призначення судового засідання для розгляду справи по суті, господарський суд зазначає наступне.
В обґрунтування заявленого клопотання заявник вказує, що судом вчинено всі необхідні заходи для належного повідомлення відповідача-4 щодо провадження у справі №904/4262/17(904/572/24), а тому, з огляду на положення Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах 1965 року, заявник просить суд призначити судове засідання для розгляду справи по суті за відсутності повідомлення про вручення відповідачу-4 ухвали про виклик в підготовче засідання.
Відповідно до положень ч.ч. 1, 2 ст.177 ГПК України завданнями підготовчого провадження є:
1) остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу;
2) з'ясування заперечень проти позовних вимог;
3) визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів;
4) вирішення відводів;
5) визначення порядку розгляду справи;
6)вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті.
Підготовче провадження починається відкриттям провадження у справі і закінчується закриттям підготовчого засідання.
Відповідно до положень частини 1, 2 ст. 185 ГПК України у підготовчому засіданні суд постановляє ухвалу (ухвали) про процесуальні дії, що необхідно вчинити до закінчення підготовчого провадження та початку судового розгляду справи по суті.
Згідно з п.3 ч.1 ст.185 ГПК України за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.
Статтею 2 Закону України "Про міжнародне приватне право" встановлено, що цей Закон застосовується до таких питань, що виникають у сфері приватноправових відносин з іноземним елементом, зокрема, підсудності судам України справ з іноземним елементом.
Відповідно до ст. 367 ГПК України, у разі якщо в процесі розгляду справи господарському суду необхідно вручити документи, отримати докази, провести окремі процесуальні дії на території іншої держави, господарський суд може звернутися з відповідним судовим дорученням до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави (далі - іноземний суд) у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.
Судове доручення надсилається у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, а якщо міжнародний договір не укладено - Міністерству юстиції України, яке надсилає доручення Міністерству закордонних справ України для передачі дипломатичними каналами.
При цьому, за змістом положень ст. 368 ГПК України, зміст і форма судового доручення
про надання правової допомоги повинні відповідати вимогам міжнародного договору, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, а якщо його не укладено - вимогам частин другої - четвертої цієї статті.
Порядок вручення судових та позасудових документів на території Британських Віргінських Островів регулюється Конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах 1965 року (Гаазька конвенція 1965 року).
Повідомлення іноземних суб'єктів про розгляд справи судами України здійснюється в порядку, визначеному Конвенцією про вручення. Порядок здійснення вручення врегульовано в Україні Інструкцією про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень, затвердженою наказом Міністерства юстиції України, Державної судової адміністрації України від 27 червня 2008 року № 1092/5/54 (далі - Інструкція).
Відповідно до пунктів 6.1-6.8 Інструкції про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України, Державної судової адміністрації України від 27 червня 2008 року № 1092/5/54, у разі, якщо правова допомога запитується або надається на підставі Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах 1965 року (далі - Конвенція про вручення), застосовуються відповідні положення цієї Інструкції з урахуванням викладеного в пунктах 6.2 - 6.14 цієї Інструкції. Доручення про вручення документів за кордоном на підставі Конвенції про вручення складається судом чи іншим заінтересованим компетентним органом України у формі прохання, яка установлена Конвенцією про вручення, згідно з додатком 10 до цієї Інструкції.
Відповідно до п.2.3 Інструкції, переклад здійснюється фахівцем, запрошеним до відповідного суду України, або засвідчується уповноваженим перекладачем, або нотаріально.
Згідно зі статтею 7 Конвенції про вручення, формуляр обов'язково складається французькою чи англійською мовою чи мовою запитуваної держави, а в разі заповнення українською мовою - обов'язково супроводжується перекладом на одну з зазначених мов. Заповнений формуляр доручення і документи, що підлягають врученню, надсилаються у двох примірниках. Суд чи інший компетентний орган України надсилає доручення на підставі Конвенції про вручення до Центрального органу іноземної держави, визначеного запитуваною державою відповідно до статті 2 цієї Конвенції.
Відповідно до пункту 6.7 Інструкції про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги у цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень, суд чи інший компетентний орган України надсилає доручення на підставі Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних та комерційних 1965 року до Центрального органу іноземної держави напряму.
Згідно з частиною 2 пункту b) статті 15 Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах 1965 року, якщо документ про виклик до суду або аналогічний документ підлягав передачі за кордон з метою вручення відповідно до положень цієї Конвенції, і якщо відповідач не з'явився, то судове рішення не може бути винесено, поки не буде встановлено, що документ був дійсно доставлений особисто відповідачеві або за його місцем проживання в інший спосіб, передбачений цією Конвенцією, і що, в кожному з цих випадків, вручення або безпосередня доставка були здійснені в належний строк, достатній для здійснення відповідачем захисту.
Кожна Договірна Держава може заявити, що суддя, незалежно від положень частини першої цієї статті, може постановити рішення, навіть якщо не надійшло жодного підтвердження про вручення або безпосередню доставку, у разі, якщо виконані всі наступні умови:
a) документ було передано одним із способів, передбачених цією Конвенцією, b) з дати направлення документа сплинув термін, який суддя визначив як достатній для даної справи і який становить щонайменше шість місяців, c) не було отримано будь-якого підтвердження, незважаючи на всі розумні зусилля для отримання його через компетентні органи запитуваної Держави.
За змістом матеріалів справи, документи по справі №904/4262/17(904/572/24) були передано відповідачу - 4 - Компанії "Ментікто Холдінгс Лімітед" у спосіб, передбачений Конвенціює про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах, укладеної 15.11.1965 в м. Гаага, з дати направлення документів сплинув термін щонайменше шість місяців, докази на підтвердження вручення документів по справі №904/4262/17(904/572/24) відповідача-4 відсутні.
За викладених обставин, господарський суд зазначає, що документи по справі №904/4262/17(904/572/24) передано відповідачу-4 - Компанії "Ментікто Холдінгс Лімітед" одним із способів, передбачених Конвенціює про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах, укладеної 15.11.1965, проте судом не отримано будь-якого підтвердження про вручення відповідачу-4 документів у справі №904/4262/17(904/572/24).
Разом з тим, господарським судом вжито всіх можливих та необхідних заходів для вручення документів відповідачу-4 через компетентні органи запитуваної Держави, а з дати дати направлення документів сплинув термін щонайменше шість місяців, тому суд вважає за доцільне закрити підготовче провадження у справі №904/4262/17(904/572/24) та призначити судове засідання для розгляду справи по суті.
Як вищезазначено, відповідач-4 - Компанія "Ментікто Холдінгс Лімітед" П.С. 3175, Роуд Таун Тортола, Британські Віргінські Острови створена та зареєстрована 19.07.2007 року на Британських Віргінських Островах під реєстраційним номером 1420192 є іноземним суб'єктом господарювання, тому, з огляду на необхідність повідомлення відповідача-4 про наступне судове засідання з врахуванням положень Гаазької Конвенції "Про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах" від 15.11.1965, господарський суд вважає за необхідне призначити судове засідання по суті у строк, достатній для належного повідомлення відповідача про розгляд цієї справи.
Разом з тим, з метою забезпечення належного повідомлення про розгляд справи відповідача-4 в порядку, передбаченому зазначеною Конвенцією, господарський суд вважає за необхідне зобов'язати позивача надати до суду належним чином (нотаріально) засвідчений переклад на англійську мову цієї ухвали Господарського суду Дніпропетровської області у справі №904/4262/17(904/572/24) у двох примірниках, а також прохання про вручення за кордоном судових або позасудових документів у справі №904/4262/17(904/572/24), які підлягають направленню господарським судом до уповноваженого органу Британських Віргінських островів (The Registrar of the Supreme Court (Supreme Court Registry, № 84 Main Street, P.O. Box 418, Road Town, Tortola, British Virgin Islands VG1110).
Відповідно до п.4 ч.1 ст.228 Господарського процесуального кодексу України, суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку звернення із судовим дорученням про надання правової допомоги або вручення виклику до суду чи інших документів до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави. З питань, зазначених у цій статті, суд постановляє ухвалу.
Згідно з п.8 ч.1 ст.229 Господарського процесуального кодексу України провадження у справі зупиняється у випадках, встановлених, зокрема, пунктом 4 частини першої статті 228 цього Кодексу - до надходження відповіді від іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави на судове доручення про надання правової допомоги, вручення виклику до суду чи інших документів.
З огляду на викладене, провадження у справі №904/4262/17(904/572/24) підлягає зупиненню на підставі п.4 ч.1 ст.228 Господарського процесуального кодексу України до надходження відповіді від компетентного органу іноземної держави на судове доручення про вручення виклику до суду, однак, в будь-якому випадку, з огляду на вимоги ст.15 Гаазької Конвенції «Про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах» від 15.11.1965 року, до дати призначеного судового засідання для розгляду справи по суті.
Разом з тим, господарський суд, враховуючи приписи ст.197 Господарського процесуального кодексу України, а також наявність технічної можливості для проведення судового засідання в режимі відеоконференції з використанням підсистеми відеоконференцзв'язку ЄСІТС, вважає за можливе забезпечити проведення судового засідання в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів.
Керуючись ст.ст. 183, 228, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд -
1. Заяву Акціонерного товариства «Банк Кредит Дніпро» (01033, м. Київ, вул. Жилянська, 32, ЄДРПОУ 14352406) про залучення Акціонерного товариства «Банк Кредит Дніпро» в якості третьої особи без самостійних вимог щодо предмету спору на стороні позивача по справі №904/4262/17(904/572/24) - задовольнити.
Залучити Акціонерне товариство «Банк Кредит Дніпро» (01033, м. Київ, вул. Жилянська, 32, ЄДРПОУ 14352406АТ) до участі у справі №904/4262/17 (904/572/24) у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача.
2. Підготовче провадження закрити.
Призначити справу до судового розгляду по суті на 17.03.2026 р. о 10:00 год.
Судове засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Дніпропетровської області в каб.№ 1-102 (1 корпус, 1 поверх) за адресою: 49027, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1, в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів в підсистемі відеоконференцзв'язку ЄСІТС (https://vkz.court.gov.ua/).
Участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції можлива за умови використання комп'ютерної техніки або смартфону, які дозволяють передавати аудіосигнал та відеозображення (з доступом в мережу Інтернет).
Роз'яснити учасникам відеоконференції - розпоряднику майна Гапіній Н.В., що для участі в судовому засіданні їй необхідно:
зайти та авторизуватись в системі відеоконференцзв'язку за 10 хвилин до початку судового засідання;
активувати технічні засоби (мікрофон, навушники та камеру) та перевірити їх працездатність шляхом тестування за допомогою системи відеоконференцзв'язку;
очікувати запрошення секретаря до участі у судовому засіданні.
На початку судового засідання учасник, що бере участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції, за потреби, на вимогу судді повинен показати оригінал паспорту або іншого документу, що посвідчує його особу, на сторінці з фотографією в камеру та оригінали документів, які підтверджують його повноваження на представництво.
Попередити сторін, що відповідно до частини 5 статті 197 ГПК України ризики технічної неможливості участі у відеоконференції поза межами приміщення суду, переривання зв'язку тощо несе учасник справи, який подав відповідну заяву.
3. Третій особі - надати письмові пояснення по справі з доказами направлення пояснень учасникам справи в строк до 10.03.2025.
4. Зобов'язати розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Проско Ресурси" - арбітражного керуючого Гапіну Наталію Вікторівну отримати в Господарському суді Дніпропетровської області два примірники: ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 12.08.2025 про зупинення провадження у справі №904/4262/17(904/572/24), прохання про вручення за кордоном судових або позасудових документів та здійснити їх переклад англійською мовою, який нотаріально посвідчити, та надати господарському суду в строк до 20.09.2025 для їх подальшого направлення судом до уповноваженого органу Британських Віргінських островів (The Registrar of the Supreme Court (Supreme Court Registry, № 84 Main Street, P.O. Box 418, Road Town, Tortola, British Virgin Islands VG1110).
5. Провадження у справі №904/4262/17(904/572/24) - зупинити.
Ухвала набирає законної сили 12.08.2025.
Ухвала може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.
Повний текст ухвали складено 18.08.2025.
Суддя А.В. Суховаров