Справа № 761/32048/25
Провадження № 1-кс/761/21006/2025
01 серпня 2025 року Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду (в режимі відеоконференції поза межами приміщення Шевченківського районного суду міста Києва) клопотання прокурора другого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,
Прокурор другого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку дії обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 .
В обгрунтування поданого клопотання зазначив, що 2 відділом 1 управління досудового розслідування Головного слідчим управлінням СБ України здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22025000000000246 від 27.02.2025 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно у жовтні 2021 року, але не пізніше 18.10.2021 року, точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ ПТК «Вуглепром» (код ЄДРПОУ 25004022), отримав пропозицію від ТОВ «Картонно-паперовий комбінат» (рос. ООО «Картонно-бумажный комбинат») щодо постачання на адресу останнього папероробної машини, про що було доведено іншим посадовим особам ТОВ ПТК «Вуглепром», в тому числі першому заступнику генерального директора ТОВ ПТК «Вуглепром» ОСОБА_5 , бухгалтеру ТОВ ПТК «Вуглепром» ОСОБА_7 та менеджеру ТОВ ПТК «Вуглепром» ОСОБА_8 . На виконання зазначених домовленостей 18.10.2021 між ТОВ ПТК «Вуглепром» та ТОВ «Картонно-паперовий комбінат» укладено відповідний договір.
В подальшому, приблизно у січні 2022 року, але не пізніше 27.01.2022 року, точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ ПТК «Вуглепром» (код ЄДРПОУ 25004022), отримав пропозицію від ТОВ «ІК Інтермашстрой» (рос. ООО «ИК Интермашстрой») щодо постачання на адресу останнього матеріальних ресурсів, а саме: «станини ИМС221.011.011», «інструментальне оснащення ИМС221.251.000А», «інструментальне оснащення ИМС221.252.000А», «інструментальне оснащення ИМС221.253.000А», про що було доведено іншим посадовим особам ТОВ ПТК «Вуглепром», в тому числі першому заступнику генерального директора ТОВ ПТК «Вуглепром» ОСОБА_5 , бухгалтеру ТОВ ПТК «Вуглепром» ОСОБА_7 та менеджеру ТОВ ПТК «Вуглепром» ОСОБА_8 .
При цьому, за домовленістю сторін, з метою прикриття реального покупця, постачання матеріальних ресурсів здійснюватиметься із залученням підприємства-нерезидента, а саме через словацьку компанію «MASAMS.r.o.» (ІНН SK2020147162, номер посвідчення особистості 36544566, номер платника ПДВ 2020147162, юридична адреса: Республіка Словаччина, м. Врабле, вул. Паркова 75).
На виконання вказаних домовленостей між ТОВ ПТК «Вуглепром» та компанією «MASAMS.r.o.» укладено контракт № 715 від 27.01.2022, відповідно п. 1.1 якого покупець зобов'язується оплатити зазначену у специфікації № 1 та прийняти її, а постачальник зобов'язується поставити продукцію, вказану в специфікації.
Згідно технічного опису, який є додатком № 2 до договору № 715 від 27.01.2022, постачанню підлягають матеріальні ресурси, а саме: «станину ИМС221.011.011», «інструментальне оснащення ИМС221.251.000А», «інструментальне оснащення ИМС221.252.000А», «інструментальне оснащення ИМС221.253.000А».
Разом з цим, після початку повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України Кабінетом Міністрів України затверджено постанову від 03.03.2022 №187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації», якою фактично накладено мораторій на виконання, у тому числі в примусовому порядку, грошових та інших зобов'язань, кредиторами (стягувачами) за якими є Російська Федерація та кола визначених осіб (пов'язаних з РФ), що фактично унеможливило подальшу спільну господарську діяльність ТОВ ПТК «Вуглепром» з суб'єктами підприємницької діяльності, зареєстрованими в РФ.
Крім цього, 23.04.2022 набув чинності Закон України № 2198-ІХ від 14.04.2022 «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення відповідальності за колабораційну діяльність та особливостей застосування запобіжних заходів за вчинення злочинів проти основ національної та громадської безпеки» відповідно до якого внесено зміни до Кримінального кодексу України, а саме його положення доповнено статтею 111-2 «Пособництво державі-агресору».
Не зважаючи на діючу заборону щодо співпраці з РФ, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, знаходячись на підконтрольній Україні території держави, усвідомлюючи здійснення відкритої збройної агресії РФ проти України та окупацію частини території України, вирішили продовжити виконання взятих на ТОВ ПТК «Вуглепром» зобов'язань щодо постачання матеріальних ресурсів до російської федерації, в тому числі на адресу ТОВ «ІК Інтермашстрой» та ТОВ «Картонно-паперовий комбінат».
Приблизно у той же період часу у ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також у інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, виник умисел, спрямований на допомогу державі-агресору (пособництво) з метою завдання шкоди Україні шляхом підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора. Також вказані особи достовірно усвідомлювали, що з урахуванням повномасштабного вторгнення військ російської федерації на територію України наведені дії є незаконними та призведуть до завдання шкоди Україні, оскільки продукція, експортером якого є ТОВ ПТК «Вуглепром», призначалась до підсанкційних підприємств російської федерації.
Діючи з метою реалізації вказаного злочинного умислу, ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, вступив у злочинну змову з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, спільно з якими розробив злочинний план, спрямований на допомогу державі-агресору (пособництво), шляхом підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора.
Згідно розробленого ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами злочинного плану, матеріальні ресурси, експортером яких є ТОВ ПТК «Вуглепром», мають постачатись до підконтрольного підприємства-нерезидента. В подальшому, згідно вказаного злочинного плану, матеріальні ресурси, фактичним експортером яких є ТОВ ПТК «Вуглепром» від підконтрольного підприємства-нерезидента мають постачатись до підприємств російської федерації.
Крім цього продукція, призначена для російського підприємства, вироблятиметься на базі підконтрольного підприємства - ТОВ «ДЛМЗ» (код ЄДРПОУ 36151010) та за договорами купівлі-продажу постачатиметься на адресу ТОВ ПТК «Вуглепром», з подальшим постачанням через підприємства-нерезиденти до російської федерації.
На виконання вказаного злочинного плану, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, організував виготовлення на базі ТОВ «ДЛМЗ» матеріальних ресурсів, призначених для постачання до ТОВ «ІК Інтермашстрой», а саме: «станину ИМС221.011.011», «інструментальне оснащення ИМС221.251.000А», «інструментальне оснащення ИМС221.252.000А», «інструментальне оснащення ИМС221.253.000А».
Приблизно у цей же період часу ОСОБА_6 , діючи на виконання злочинного плану, спрямованого на підготовку та передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, організував виробництво на виробничих потужностях ТОВ «ДЛМЗ» складових частин папероробної машини, призначених для постачання до ТОВ «Картонно-паперовий комбінат»,а саме: «станини та опорних елементів сушильної частини ПРМ 1-20.03.01.000», «шабера нижнього циліндра 1-20.03.28.000», «шабера верхнього циліндра 1-20.03.29.000», «опори сушильного циліндра лицьового боку 145.000», «опори сушильного циліндра приводної сторони 145.000-01», «парової головки 454.09.000Т».
Приблизно у квітні 2022 року, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у злочинному плані, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, з метою організації каналу постачання матеріальних ресурсів до країни агресора через треті країни, дав вказівку ОСОБА_7 встановити можливість використання латвійської компанії Agel Tech, SIA з метою її використання для передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора.
ОСОБА_7 , виконуючи свою роль у злочинному плані, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, з метою організації каналу постачання матеріальних ресурсів до країни агресора через треті країни, здійснила перевірку латвійської компанії Agel Tech, SIA на предмет її використання для передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, та повідомила ОСОБА_5 про неможливість її використання у зв'язку з володінням вказаною фірмою громадянами російської федерації.
Приблизно в цей же період часу, ОСОБА_7 , виконуючи свою роль у злочинному плані щодо звітування про стан розрахунків з представниками держави-агресора у зв'язку з підготовкою та передачею матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, відзвітувала про суму грошових коштів за контрактом з ТОВ «ІК Інтермашстрой» у 183 088 доларів США, з яких 55 відсотків було отримано в якості передплати на суму 7 088 757, 98 російських рублів.
На початку липня 2022 року, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у злочинному плані, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, з метою організації каналу постачання матеріальних ресурсів до країни агресора через треті країни, а також з метою організації виконання договору, укладеного з ТОВ «Картонно-паперовий комбінат», отримавши від представника вказаної фірми запит про повернення передплати за договором, звернувся до ОСОБА_7 щодо роз'яснення можливості виконання договору, на що остання повідомила про неможливість прямого перерахування грошових коштів до російської федерації, у зв'язку з чим було обумовлено необхідність залучити підконтрольне підприємство-нерезидент.
В подальшому, приблизно в липні 2022 року, точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, на виконання зазначеного вище злочинного плану ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, діючи у взаємодії з представником ТОВ «Картонно-паперовий комбінат» (РФ) ОСОБА_9 , підшукав підприємство «KESIMOGLU AHSAP GIDA INSAAT SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI» (юридична адреса: Altindagmah. 164 str/ Ceylanaptsitesi, N: 11/1 Muratpasha/Antalya/Turkey), зареєстроване в Республіці Туреччина, яке можливо використовувати для реекспорту матеріальних ресурсів, експортером яких є ТОВ ПТК «Вуглепром».
В подальшому ОСОБА_6 , на виконання злочинного плану, спрямованого на підготовку та передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, діючи як генеральний директор ТОВ ПТК «Вуглепром», уклав контракт № 7 від 02.08.2022 з турецькою компанією «KESIMOGLU AHSAP GIDA INSAAT SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI», на виконання якого на адресу останнього має постачатись продукція згідно специфікації до договору, в саме складові частин папероробної машини, призначені для ТОВ «Картонно-паперовий комбінат».
При цьому, ОСОБА_5 , діючи на виконання злочинного плану, спрямованого на підготовку та передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, протягом липня-серпня 2022 року звітував представнику ТОВ «ІК Інтермашстрой», шляхом відправки відповідних фотографій, про хід виготовлення матеріальних ресурсів, які підлягали постачанню, а саме хід виготовлення товарів: «станини ИМС221.011.011», «інструментального оснащення ИМС221.251.000А», «інструментального оснащення ИМС221.252.000А», «інструментального оснащення ИМС221.253.000А».
08.09.2022 ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у злочинному плані, організував постачання матеріальних ресурсів, призначених для реекспорту до ТОВ «Картонно-паперовий комбінат», а саме: саме: «станини та опорних елементів сушильної частини ПРМ 1-20.03.01.000», «шабера нижнього циліндра 1-20.03.28.000», «шабера верхнього циліндра 1-20.03.29.000», «опори сушильного циліндра лицьового боку 145.000», «опори сушильного циліндра приводної сторони 145.000-01», «парової головки 454.09.000Т», від ТОВ «ДЛМЗ» на адресу ТОВ ПТК «Вуглепром».
Того ж дня ОСОБА_6 , діючи на виконання злочинного плану, спрямованого на підготовку та передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, виконуючи свою роль у злочинному плані, організував шляхом надання відповідної вказівки ОСОБА_8 митне оформлення та відвантаження матеріальних ресурсів, фактичним одержувачем яких планувалось ТОВ «Картонно-паперовий комбінат», а саме: «шабера нижнього циліндра 1-20.03.28.000» в кількості 2 шт., «шабера верхнього циліндра 1-20.03.29.000» в кількості 3 шт., «опори сушильного циліндра лицьового боку 145.000» в кількості 5 шт., «опори сушильного циліндра приводної сторони 145.000-01»в кількості 5 шт., «вал сукноведучий ф237 мм. 1-20.03.59.000 у кількості 18 шт.»
ОСОБА_8 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_6 , за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, на виконання злочинного плану, спрямованого на підготовку та передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані щодо забезпечення митного оформлення матеріальних ресурсів, які підлягають передачі представникам держави-агресора, передав необхідну інформацію про матеріальні ресурси, які підлягають передачі представникам держави-агресору, митному брокеру, який оформив митну декларацію UA110160/2022/002208, згідно якої ТОВ ПТК «Вуглепром», як вантажовідправник, постачає на адресу компанії «KESIMOGLU AHSAP GIDA INSAAT SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI», як вантажоодержувача, зазначену вище продукцію.
В той же день, ОСОБА_6 , діючи на виконання злочинного плану, спрямованого на підготовку та передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, виконуючи свою роль у злочинному плані, організував шляхом надання відповідної вказівки ОСОБА_8 митне оформлення та відвантаження матеріальних ресурсів, а саме: «станини та опорних елементів сушильної частини ПРМ 1-20.03.01.000» в кількості 1 шт.
ОСОБА_8 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_6 , за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, на виконання злочинного плану, спрямованого на підготовку та передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані щодо забезпечення митного оформлення матеріальних ресурсів, які підлягають передачі представникам держави-агресора, передав необхідну інформацію про матеріальні ресурси, які підлягають передачі представникам держави-агресору, митному брокеру, який оформив митну декларацію UA110160/2022/002211, згідно якої ТОВ ПТК «Вуглепром», як вантажовідправник, постачає на адресу компанії «KESIMOGLU AHSAP GIDA INSAAT SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI», як вантажоодержувача, вказану продукцію.
Того ж дня, ОСОБА_6 , діючи на виконання злочинного плану, спрямованого на підготовку та передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, виконуючи свою роль у злочинному плані, організував шляхом надання відповідної вказівки ОСОБА_8 митне оформлення та відвантаження матеріальних ресурсів, а саме: «укриття сушильного ковпака з приводом 1-20.17.02-03.000» в кількості 1 шт., «парової головки 454.09.000Т» в кількості 5 шт.
ОСОБА_8 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_6 , за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, на виконання злочинного плану, спрямованого на підготовку та передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані щодо забезпечення митного оформлення матеріальних ресурсів, які підлягають передачі представникам держави-агресора, передав необхідну інформацію про матеріальні ресурси, які підлягають передачі представникам держави-агресору, митному брокеру, який оформив митну декларацію UA110160/2022/002212, згідно якої ТОВ ПТК «Вуглепром», як вантажовідправник, постачає на адресу компанії «KESIMOGLU AHSAP GIDA INSAAT SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI», як вантажоодержувача, вказану продукцію.
В той же час, ОСОБА_5 , діючи на виконання злочинного плану, спрямованого на підготовку та передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, відзвітував представнику ТОВ «Картонно-паперовий комбінат» про хід завантаження матеріальних ресурсів, які підлягали постачанню до російської федерації через підприємство «KESIMOGLU AHSAP GIDA INSAAT SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI».
В подальшому, 15.09.2022 ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у злочинному плані, організував шляхом надання відповідної вказівки ОСОБА_8 митне оформлення та відвантаження матеріальних ресурсів, а саме: «станини ИМС221.011.011» в кількості 1 шт., «інструментального оснащення ИМС221.251.000А» в кількості 1 шт., «інструментального оснащення ИМС221.252.000А» в кількості 1 шт., «інструментального оснащення ИМС221.253.000А» в кількості 1 шт.
ОСОБА_8 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_6 , за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, на виконання злочинного плану, спрямованого на підготовку та передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані щодо забезпечення митного оформлення матеріальних ресурсів, які підлягають передачі представникам держави-агресора, передав необхідну інформацію про матеріальні ресурси, які підлягають передачі представникам держави-агресору, митному брокеру, який оформив митну декларацію UA110160/2022/002267 від 15.09.2022, згідно якої ТОВ ПТК «Вуглепром», як вантажовідправник, постачає на адресу компанії «MASAMS.r.o.», як вантажоодержувача, зазначену вище продукцію.
В той же день ОСОБА_5 , діючи на виконання злочинного плану, спрямованого на підготовку та передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, відзвітував представнику ТОВ «ІК Інтермашстрой» про митне оформлення експорту матеріальних ресурсів, призначених для постачання до російскої федерації через словацьку компанію «MASAMS.r.o.», шляхом пересилання повідомлення «оформлено UA110160_2022_002267.pdf» з посиланням на митну декларацію.
В подальшому, 23.09.2022 ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, організував переміщення через митний кордон України в режимі експорт матеріальних ресурсів, призначених для ТОВ «ІК Інтермашстрой», а саме: «станини ИМС221.011.011» в кількості 1 шт., «інструментального оснащення ИМС221.251.000А» в кількості 1 шт., «інструментального оснащення ИМС221.252.000А» в кількості 1 шт., «інструментального оснащення ИМС221.253.000А» в кількості 1 шт., а 04.10.2022 на підставі митної декларації № 10013160/041022/3478801 зазначені вище матеріальні ресурси переміщені на територію російської федерації з вантажоотримувачем ТОВ «ІК Інтермашстрой».
При цьому ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, спрямованому на підготовку та передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, з метою забезпечення контролю постачання, відзвітував представнику ТОВ «ІК Інтермашстрой» про переміщення через митний кордон України матеріальних ресурсів, які підлягали постачанню до російської федерації через через словацьку компанію «MASAMS.r.o.», шляхом пересилання фотографій СМRз відмітками митних органів..
Крім цього, 15.09.2022 ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, організував переміщення через митний кордон України в режимі експорт на адресу «KESIMOGLU AHSAP GIDA INSAAT SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI» матеріальних ресурсів, призначених для ТОВ «Картонно-паперовий комбінат» (РФ), а саме: «шабера нижнього циліндра 1-20.03.28.000» в кількості 2 шт., «шабера верхнього циліндра 1-20.03.29.000» в кількості 3 шт., «опори сушильного циліндра лицьового боку 145.000» в кількості 5 шт., «опори сушильного циліндра приводної сторони 145.000-01» в кількості 5 шт., «вал сукноведучий ф237 мм. 1-20.03.59.000 у кількості 18 шт.»,«станини та опорних елементів сушильної частини ПРМ 1-20.03.01.000» в кількості 1 шт., «укриття сушильного ковпака з приводом 1-20.17.02-03.000» в кількості 1 шт., «парової головки 454.09.000Т» в кількості 5 шт., які 03.10.2022 на підставі митної декларації № 10418010/031022/3189468 переміщені на територію російської федерації з вантажоотримувачем ТОВ «Картонно-паперовий комбінат» (РФ).
Того ж дня, ОСОБА_5 , діючи на виконання злочинного плану, спрямованого на підготовку та передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, відзвітував представнику ТОВ «Картонно-паперовий комбінат» про переміщення через митний кордон України матеріальних ресурсів, які підлягали постачанню до російської федерації через підприємство «KESIMOGLU AHSAP GIDA INSAAT SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI», шляхом пересилання фотографій СМRз відмітками митних органів.
Приблизно в цей же період часу ОСОБА_7 , виконуючи свою роль у злочинному плані щодо звітування про стан розрахунків з представниками держави-агресора у зв'язку з підготовкою та передачею матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, відзвітувала про надходження грошових коштів за контрактом з ТОВ «ІК Інтермашстрой» від словацької компанії «MASAMS.r.o.» в сумі 53 915 євро.
Таким чином ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 вчинив умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництві), вчинені громадянином України з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.
05.06.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, першому заступнику генерального директора ТОВ ПТК «Вуглепром», зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.
06.06.2025 ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва стосовно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 2 місяці без визначення розміру застави.
16.07.2025 ухвалою Київського апеляційного суду ухвалу Шевченківського районного суду м. Києва від 06.06.2025 скасовано та постановлено нову ухвалу, згідно якої до ОСОБА_5 , застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування та визначено заставу в розмірі 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 1 514 000 грн.
При цьому, у разі внесення застави, на ОСОБА_5 покладаються такі обов'язки:
-прибувати за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду;
-не відлучатися з міста Дніпра без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;
-утримуватись від спілкування із свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;
-повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
-здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну;
-носити засіб електронного контролю.
Вказаною ухвалою також визначено, що у разі внесення застави термін дії обов'язків обчислювати з дні внесення застави до 03.08.2025 року включно.
21.07.2025 підозрюваний ОСОБА_5 звільнений з-під варти у зв'язку із внесенням застави у визначеному судом розмірі.
22.07.2025 першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_10 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22025000000000246 продовжено до трьох місяців, тобто до 05.09.2025.
Підозра ОСОБА_5 , у даному кримінальному провадженні обґрунтовується зібраними доказами, а саме:
-повідомленням про вчинення кримінального правопорушення;
-матеріалами відкритих джерел інформації (протоколи оглядів митних декларацій, що підтверджує факти поставки продукції до підприємств групи компанії ГАЗПРОМ (ІНТЕРМАШСТРОЙ) через транзитне підприємство MASAMS.r.o. (Словаччина), а також до ТОВ «КБК» через транзитне підприємство «KESIMOGLU AHSAP GIDA INSAAT SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI» (Туреччина));
-протоколами негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема що містять листування з приводу постачання до РФ продукції, виготовленої на потужностях ДЛМЗ;
-протоколом огляду від 16.06.2025, яким підтверджується виконання ОСОБА_8 покладених на нього обов'язків згідно злочинного плану;
-протоколом огляду від 05.06.2025, яким підтверджується участь у протиправній діяльності ОСОБА_6 згідно злочинного плану;
-протоколом огляду від 05.06.2025, яким підтверджується участь у протиправній діяльності ОСОБА_5 згідно злочинного плану;
-протоколом огляду від 09.06.2025, яким підтверджується виконання ОСОБА_7 покладених на неї обов'язків згідно злочинного плану;
-відповідями оперативного підрозділу на доручення слідчого та іншими;
-іншими доказами у кримінальному провадженні, які відповідно до ст. 222 КПК України на даному етапі не підлягають розголошенню під час досудового розслідування.
Враховуючи той факт, що строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов'язків закінчується 03.08.2025, а прийняти законне та обґрунтоване рішення у вказаний строк неможливо, оскільки на даний час у рамках кримінального провадження, яке є винятково складним, необхідно виконати значний обсяг слідчих (розшукових) дій, заходів забезпечення кримінального провадження, процесуальних дій, без яких неможливо завершити досудове розслідування, а також виконати вимоги ст.ст. 290-291 КПК України.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та посилаючись на наявність передбачених ст. 177 КПК України ризиків просив клопотання задовольнити. Разом з тим, на відповідь слідчого судді зазначив, що обов'язок щодо носіння засобу електронного контролю не виконаний, оскільки такі засоби відсутні.
Захисник у судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечував, посилаючись на письмові заперечення та просив відмовити.
Підозрюваний в судовому засіданні підтримав свого захисника та просив відмовити в задоволенні клопотання.
Вивчивши клопотання та матеріали, якими вони обґрунтовується, заслухавши думку прокурора, підозрюваного та його захисника, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Під час судового розгляду встановлено, що 2 відділом 1 управління досудового розслідування Головного слідчим управлінням СБ України здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22025000000000246 від 27.02.2025 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.
05.06.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, першому заступнику генерального директора ТОВ ПТК «Вуглепром», зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.
06.06.2025 ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва стосовно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 2 місяці без визначення розміру застави.
16.07.2025 ухвалою Київського апеляційного суду ухвалу Шевченківського районного суду м. Києва від 06.06.2025 скасовано та постановлено нову ухвалу, згідно якої до ОСОБА_5 , застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування та визначено заставу в розмірі 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 1 514 000 грн.
При цьому, у разі внесення застави, на ОСОБА_5 покладаються такі обов'язки:
-прибувати за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду;
-не відлучатися з міста Дніпра без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;
-утримуватись від спілкування із свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;
-повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
-здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну;
-носити засіб електронного контролю.
Вказаною ухвалою також визначено, що у разі внесення застави термін дії обов'язків обчислювати з дні внесення застави до 03.08.2025 року включно.
21.07.2025 підозрюваний ОСОБА_5 звільнений з-під варти у зв'язку із внесенням застави у визначеному судом розмірі.
22.07.2025 першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_10 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22025000000000246 продовжено до трьох місяців, тобто до 05.09.2025.
Відповідно до вимог ч. 7 ст. 194 КПК України, обов'язки, передбачені частинами п'ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов'язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов'язки скасовуються.
Враховуючи вказане, з метою забезпечення виконання підозрюваним, покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігти спробам підозрюваного ухилитись від досудового розслідування та суду, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення належної поведінки підозрюваного ОСОБА_5 йому слід продовжити строк дії обов'язків, в межах досудового розслідування до 05.09.2025 включно, а саме: прибувати за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду; не відлучатися з міста Дніпра без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду; утримуватись від спілкування із свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні; повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Щодо носіння електронного засобу контролю, слідчий суддя дійшов до висновку про відмову в цій частині клопотання.
З урахуванням наведеного, клопотання підлягає задоволенню частково.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 176-179, 193, 194, 196, 205, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора - задовольнити частково.
Продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , процесуальних обов'язків, згідно ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
прибувати за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду;
не відлучатися з міста Дніпра без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;
утримуватись від спілкування із свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;
повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Термін дії обов'язків, покладених судом визначити до 05.09.2025.
Роз'яснити підозрюваному, що у разі невиконання покладених на нього обов'язків, до нього може бути застосовано більш жорстокий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до двох розмірів мінімуму для працездатних осіб.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали складено 05.08.2025.
Cлідчий суддя
Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_11