Справа №761/27647/25 Слідчий суддя в суді першої інстанції - ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/824/5640/2025 Суддя-доповідач у суді апеляційної інстанції - ОСОБА_2
Категорія: ст. ст. 170-173 КПК України
12 серпня 2025 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:
головуючого судді ОСОБА_2 ,
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі судового засідання - ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали провадження за апеляційною скаргою прокурора у кримінальному провадження № 42024000000000956 - прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурораОСОБА_6 ,на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 14 липня 2025 року, -
за участю:
прокурора ОСОБА_7 ,
представників власників майна ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,
ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 14 липня 2025 року відмовлено у задоволенні клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_13 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42024000000000956 від 13.08.2024.
Зобов'язано уповноважену особу, в якої утримується тимчасово вилучене майно, яке було вилучено 25.06.2025 в ході обшуку приміщення четвертого поверху за адресою: м. Київ, вул. Бандери, 23, негайно повернути його власникам.
Не погоджуючись з прийнятим рішенням слідчого судді, прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати оскаржувану ухвалу слідчого судді та постановити нову ухвалу, якою накласти арешт із забороною розпорядження, відчуження та користування на майно, вилучене під час обшуку 25.06.2025, у приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Степана Бандери, 23 та за місцем знаходження ТОВ «АСТ Компані», а саме:
1) Кабінет ТОВ «СТАН ІНВЕСТ ХОЛДИНГ»:
1. Перелік учасників інвестиційного фонду, які мають право на участь у загальних зборах учасників фонду АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕПСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОН «СТАН-ІНВСЕТ» № 141064 на 4-х арк.;
2. Протокол № 2509-2024 АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕПСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОН «СТАН-ІНВСЕТ» від 25.09.2024 року на 2 арк.;
3. Протокол наглядової ради № 25092024 від 25.09.2024 року АТ Стан Інвест на 1 арк.
4. Повідомлення про виплату дивідентів учасникам АТ Стан Інвест від 25.09.2024 року на 3 арк.
5. Угода про переведення боргу від 21 червня 2024 року на 1 арк.
6. Протокол № 12/03/2025 наглядової ради АТ Стан Інвест від 12 березня 2025 року на 1 арк.
7. Договір про заміну сторін № ІД/01\2024 від 20 березня 2025 року на 3-х арк. та додаток на 1 арк.;
8. Додаткова угода від 31.12.2023 та акт прийому передачі на 2-х арк. в 3 екземплярах;
9. Лист № 26 від 07.05.25 на 1-му арк;
10. Договори про розмір процентів на залишок коштів на поточному рахунку від 01.08.2024 року № НОМЕР_4 у кількості 6 шт. на 8 арк.;
11. Лист № 22\04-2025 на 2-х арк.;
12. Договір про внесення змін № 1 від 24 липня 2024 року на 1 арк.
13. Договір про внесення змін № 2 від 29 березня 2024 року на 1 арк.
14. Договір про внесення змін № 3 від 30 квітня 2024 року на 1 арк.
15. Договір про внесення змін № 4 від 17 червня 2024 року на 1 арк.
2) Кабінет Бірюкова:
1. Мобільний телефон infinix - X 6532, ІМЕІ НОМЕР_1 - один шт.;
2. Флешка 32 ГБ Goodram, флешка Tanscend 4 ГБ;
3. Чорнові записи без підписів та печаток на 19 арк.;
3) Кабінет ОСОБА_21 :
1. Висновок за результатами опитування на поліграфі від 03.06.25 року на 6-ти арк.;
2. Матеріали візуального спостереження з фототаблицями на 52-ми арк.;
3. Чорнові записи щодо видачі коштів на 5 арк.;
4. Фіскальні чеки - 7 шт
5. Копії фіскальних чеків на 7-ти арк.;
6. Купюри схожі на грошові кошти номіналом 1 000 грн в сумі 65 тис. грн.;
7. Резюме ОСОБА_15 на 2-х рак.;
8. Довідка щодо ОСОБА_16 на 9-ти арк.;
9. Чорнові записи по результатам перевірки контрагентів на 16 арк.
10. Договір № 18/10/23 від 04 жовтня 2023 року на з додатками на 6 арк.;
11. Звіт в ході проведення первірки на вивчення основних договорів ТОВ АСТ Компані з додатками на 16-ти арк.;
12. Перелік кримінальних проваджень станом на 25.03.2025 на 2-х арк.;
13. Результати перевірки форензіку (Проміжні) ТЦ городок за березень-травень 2025 року на 8-ми арк.;
14. Рахунок № 11771 від 30 травня 2025 року на 1-му арк.;
4) ЗАГАЛЬНИЙ КОРИДОР:
1. Договори № 20251705 VO на переробку давальницької сировини з додатками на 43-х арк.;
2. Договори № 03/05-25 на перевезення матеріальних цінностей на 4-х арк.;
3. Договір поставки № 18 ТКМ на 6-ти арк.;
4. Міжнародний контракт від 23.12.2024 з додатками на 24-ти арк.;
5. Міжнародний контракт з додатками від 19.12.24 на 11-ти арк.;
6. Інвойс № 159 від 01.05.25 року 7-ми арк.;
7. Договір на переробку давальницької сировини № 2024-1003FRO з додатками на 16-ти арк.;
8. Контракт купівлі-продажу продукції № FR2106 на 5-ти арк.;
9. Контракт № KR/04/02/2023 на 9-ти арк.;
10. Лист № 329 на 2-х арк.;
11. Протокол за 2023 рік з додатками на 8-ми арк.;
12. Інвойс № 20/2023 на 3-х арк.;
13. Рахунок фактура з додатками на 12-ти арк.;
14. Інвойс з додатками № 7/24 на 10-ти арк.;
15. Договір поставки № 18ТКМ на 6-ти арк.;
16. Договір купівлі-продажу дорогоцінного каміння № ДК/1-КТ на 3-х арк.;
17. Рахунок з додатками на 17-ти арк.;
18. Договір поставки № 16ТКМ на 13-ти арк.;
19. ЦМР № 168 862 на 1-му арк.;
20. Акт № 401 від 25.09.24 на 1-му арк.;
21. Заява № 14 112024 від 14.11.2024 з додатками на 57-ми арк.;
22. Копія паспорту гр. ОСОБА_17 на 1-му арк.;
23. Договір № 20251605SGS на 11-ти арк.;
24. Договір № 20251605SGS на 15-ти арк.;
5) Кабінет «Загальний великий зал»:
1. Пояснення-чорнові записи по ОСОБА_18 на 7-ми арк.;
2. Акт прийому - передачі від 27.08.20 р. на 1-му арк.;
3. Питання в роботі станом на 14.03.2025 на 1 арк.
4. Угода сторін від 17.10.23 р. в 3 примірниках на 1 арк кожна;
5. Таблиці комфортстріт (цитрус) А3 на 2-х арк.;
6. Заява про розміщення вкладного траншу № ВКДЛ-15957 від 19 січня 2024 року на 2-х арк,;
7. Договір оренди індивідуального сейфу № ЕЛ-170 від 16.01.2024 на 2-х арк.;
8. Протокол № 6/2021 від 29 червя 2021 року засідання НР АТ Кемз Зварка в 3 примірниках на 1 арк. кожен.
9. Протокол загальних зборів акціонерів АТ Кемз Зварка від 29 червня 2021 року на 8 арк.
10. Додаткова угода № 1 від 15 травня 2024 року до договору купівлі - продажу простих іменних акцій від 18.11.2008 в 6 екземплярах на 1 арк кожна.
11. Додаткова угода № 1 від 15 травня 2024 року до договору купівлі - продажу простих іменних акцій від 12.11.2008 в 4 екземплярах на 1 арк кожна.
12. Таблиця до договорів від 12.11.2008 та від 18.11.2008 на 1 арк.
13. Перелік акціонерів АТ Завод Темп на 25.09.2024 на 1 арк.
14. Протокол загальних зборів акціонерів АТ Завод Темп від 25.09.2024 на 5 арк.
15. Протокол загальних зборів акціонерів АТ Завод Темп від 27.05.2024 в 2 примірниках на 5 арк. кожен.
16. Перелік акціонерів АТ Завод Темп на 27.05.2024 на 1 арк.
17. Протокол про підсумки реєстрації загальних зборів акціонерів АТ Завод Темп від 27.05.2024 на 1 арк.
18. Протокол тимчасової лічильної комісії № 1 акціонерів АТ Завод Темп від 27.05.2024 в 2 екземплярах на 1 арк. кожен
19. Протокол тимчасової лічильної комісії № 2 акціонерів АТ Завод Темп від 27.05.2024 на 1 арк.
20. Протокол тимчасової лічильної комісії № 3 акціонерів АТ Завод Темп від 27.05.2024 на 1 арк.
21. Протокол тимчасової лічильної комісії № 4 акціонерів АТ Завод Темп від 27.05.2024 на 1 арк.
22. Протокол тимчасової лічильної комісії № 5 акціонерів АТ Завод Темп від 27.05.2024 на 1 арк.
23. Протокол загальних зборів АТ Кемз Зварка від 06.05.2025 в 3 екземплярах на 5 арк. кожен
24. Протокол № 2-33 А наглядової ради АТ Кемз Зварка від 14 квітня 2025 на 3 арк.
25. Протокол № 1-33 А наглядової ради АТ Кемз Зварка від 21 березня 2025 на 4 арк.
26. Бюлетені № 1-7 від 30 квітня 2025 року для голосування на загальних зборах АТ Завод Темп на 7 арк.
27. Таблиця витрат на 1 арк.
28. Бюлетені для голосування загальних зборів ПАТ СП санаторій Полтава від 30 квітня 2025 року на 30 арк.
29. Бюлетені для голосування загальних зборів ПАТ КС Полтава - Крим від 30 квітня 2025 року на 23 арк.
6) Кабінет «СТАН-ІНВЕСТ»:
1. Договір генерального підряду № 17-06 від 17 червня 2025 року на 9 арк.
2. Понятійні умови від 19 червня 2025 року на 1 арк.
3. Комерційна пропозиція на виконання комплексу робіт на 3 арк.
4. Листування ТОВ Емза із АТ Альт Банком 15 арк.
5. Договір про внесення змін до договору № 1933/2-23-1з додатком на 2-х арк.;
6. Іпотечний договір № 1933/2023-І з додатками на 8-ми арк.;
7. Договір про внесення змін до іпотечного договору № 739/2020-1з додатками на 5-ти арк.;
8. Генеральна кредитна угода № 739/2020-ГКУ від 10.12.2020 року на 5-ти арк.;
9. Договір про внесення змін № 1 до генеральної кредитної угоди № 739/2020-ГКУ від 10.12.2020 року на 2- х арк.;
10. Договір про внесення змін № 2 до генеральної кредитної угоди № 739/2020-ГКУ від 10.12.2020 року на 1-му арк.;
11. Договір про внесення змін № 3 до генеральної кредитної угоди № 739/2020-ГКУ від 10.12.2020 року на 1-му арк.;
12. Договір про внесення змін № 4 до генеральної кредитної угоди № 739/2020-ГКУ від 10.12.2020 року на 1-му арк.;
13. Договір про відкриття невідновлювальної кредитної лінії № 742/2020-НВКЛ від 10.12.2020 року на 9-ти арк.;
14. Договір про внесення змін № 1-4 до договору про відкриття невідновлювальної кредитної лінії № 742/2020-НВКЛ від 10.12.2020 року на 7-ми арк.;
15. Договір поруки № 739/2020-П1 від 10.12.2020 року на 4-х арк.;
16. Договір про внесення змін № 1 до договору поруки № 739/2020-П1 від 27 січня 2021 року на 1-му арк.;
17. Договір поруки № 739/2020-П2 від 10.12.2020 на 4-х арк.;
18. Договір про внесення змін № 1 до договору поруки № 739/2020-П2 від 10.12.2020 року на 3-х арк.;
19. Договір про внесення змін № 2 до договору поруки № 739/2020-П1 від 10.12.2020 року на 1-му арк.;
20. Договір поруки № 739/2020-п3 від 10.12.2020 року на 4-х арк.;
21. Договір поруки № 739/2020-ПЗ від 10.12.2020 року на 4-х арк.;
22. Договір поруки № 739/2020-П4 від 22.10.2021 року на 4-х арк.;
23. Договір застави № 739/2020-ЗМПД на 4-х арк.;
24. Договір застави частки у статутному капіталі № 739/2020-ЗМП на 5-ти арк.;
25. Договір про внесення змін до договору застави частки у статуному капіталі № 739/2020-ЗМП від 22.10.2021 року на 1-му арк.;
26. Договір банківського обслуговування ТОВ «ЕМЗА» на 21-му арк.;
27. Договір про внесення змін та доповнень № 1 від 10.12.2020 року на 1-му арк.;
28. Рішення учасника № 18/10 ТОВ «АСТ КОМПАНІ» від 18.10.2021 року на 1-х арк.;
29. Копія реквізитів та підписів сторін в 2 екземплярах на 1 арк кожен.
30. Протокол № 18/10 загальних зборів ТОВ Центро Сервіс від 18.10.2021 в 2 екземплярах на 1 арк кожен.
31. Протокол № 18/10 загальних зборів ТОВ Традиції + від 18.10.2021 в 2 екземплярах на 1 арк. кожен;
32. Рішення учасника № 18/10 загальних зборів ТОВ Емза від 18.10.2021 в 2 екземплярах на 1 арк. кожен;
33. Протокол № 26/04/2024 наглядоівої ради АТ Стан Інвест від 26.04.2024 на 1 арк.
34. Договір про відступлення корпоративних прав ТОВ «ЕМЗА» від 01.05.2024 з додатками на 2-х арк.;
35. Акт прийняття-передачі частки в статутному капіталі ТОВ Емза від 01.05.2024 на 1 арк.
36. Виписки з банківських рахунків ТОВ «СІП» за ІІІ-й квартал 2021 року з додатками на 75-ти арк.;
7) Бухгалтерія «СТАН КОМПЛЕКТ»:
1. Чорнові записи на 3-х арк.;
2. Оборотно-сальдова відомість за 1-й квартал 2025 року на 2-х арк.;
3. Договір з додатками № 1001 від 10.01.2023 року про надання інформаційно-консультаційних послуг з додатками на 15-ти арк.;
4. Копія договору з додатками № 040124 від 04.01.24 рок з додатками на 15-ти арк.;
5. Договір № 0304-К від 03.04.23 року про надання інформаційно-консультаційних послуг з додатками на 18-ти арк.;
6. Договір з додатками № 040124 від 04.01.24 року про надання інформаційно-консультаційних послуг з додатками на 13-ти арк.;
7. Договір № 0410 про надання послуг від 04.10.23 року з додатками на 4-х арк.;
8. Договір № 0310 про надання послуг від 03.10.2023 року з додатками на 4-х арк.;
9. Договір № 1810 про надання послуг від 18.10.23 року з додатками на 4-х арк.;
10. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 131 за 2023 рік ТОВ СТАН КОМПЛЕКТ» на 5-ти арк.;
11. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 131 за 2024 рік ТОВ СТАН КОМПЛЕКТ» на 6-ти арк.;
8) СТАН КОМПЛЕКТ:
1. Ліцензійний договір № 04/12 про використання торговельної марки від 04.12.2023 року на 4-х арк.;
2. Договір про переведення боргу від 21.06.2024 року на 1 арк. з додатками: акт звірки за 25.09.2020 по 21.06.2024 на 1 арк, акт звірки за 01.02.2024-20.06.2024 на 1 арк, акт звірки 21.06.2024, акт звірки 21 червня 2024 року на 1 арк., лист № 20 від 04.02.2025 на 1 арк., виписка за особовими рахунками за період 29.11.2022 по 29.11.2022 на 1 арк.;
3. Договір про переведення боргу від 21.06.2024 року з додатками на 1-му арк.;
4. Відтиски печаток: ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІІРМА «ВПРОВАДЖЕННЯ ІНЖЕНЕРНИХ ЗВАРЮВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ», ТОВ «СТАН КОМПЛЕКТ», ТОВ «КИЇВСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ», ТОВ «СТАН ДЕВЕЛОПМЕНТ», ТОВ «ЮНІТМАШ», ТОВ «УКРЕНЕРГОТЕХКОМ» на 7 арк.
9) БУХГАЛТЕРІЯ АСТ-КОМПАНІ:
1. Чорнові записи на 10-арк.;
2. Довідки ЕСЕТС ФАЙНЕНШЛ ГРУП на 3-довідки;
3. Договір № 26/7 про надання фінансової допомоги на 2-х арк.;
4. Договір позики № 12 з додатками на 4-х арк.;
5. Договір внесення змін до договору № 12 на 1-му арк.;
6. Договір від 21.06.2024 про переведення боргу з додатками на 2-х арк.;
7. Договір № 17/09/24 про надання поворотної фінансової допомоги на 2-х арк.;
8. Договір № 10/05 про надання поворотної фінансової допомоги на 2-х арк.;
9. Договір № 03/10/1 про надання фінансової допомоги на 2-х арк.;
10. Договір № 03/10 про надання фінансової допомоги на 2-х арк.;
11. Чорнові записи на 5-х арк.;
12. Акти виконання умов ліцензійного договору між АТ «Стан Інвест» та ТОВ «АСТ Компані» з додатками на 24-х арк.;
13. Додатковий договір № 1 до ліцензійного договору АТ «Стан Інвест»
14. Ліцензійний договір про надання дозволу від 01.12.2021 року на 3-х арк.;
15. Довідка ощадбанку на 1-му арк.;
16. Договір позики № 6 на 2-х арк.;
17. Лист ощадбанку на 2-х арк.;
18 Договір про внесення змін в договір позики № 5 з додатками на 5-х арк.;
19. Договір № 4 про внесення змін в договір займа на 6-ти арк.;
20. Лист нацбанку 24.06.2015 з додатками на 5-ти арк.;
21. Лист-звернення № 79 на 1-му арк.;
22. Договір № 3 про внесення змін в договір позики на 1-му арк.;
23. Лист нацбанку з додатками на 5-тим арк.;
24. Копія форма № 504 з додатками на 3-х арк.;
25. Договір про внесення змін в договір позики від 22.10.2013 № 2 на 1-му арк.;
26. Платіжне доручення № 1, № 2, № 312 3-шт на 1 арк.;
27. Лист № 3 ТОВ «АСТ КОМПАНІ» з додатками на 12-ти арк.;
28. Лист нацбанку № 09-204/13441 від 28.07.2014 з додатками на 6-ти арк.;
29. Договір № 1 про внесення змі до договору позики на 1-му арк.;
30. Лист інтеграл банк на 2-х арк.;
31. Лист АСТ КОМПАНІ № 36 від 24.06.2014 на 1-му арк.;
32. Лист АСТ КОМПАНІ до Приват Банку на 1-му арк.;
33. Копія звіту про залучення та обслуговування кредиту за договором нерезиденту з додатками на 4-х арк.;
34. Договір № 1 про внесення змін до договору позики з додатками на 4-х арк.;
35. Платіжне доручення № 2 на 1-му арк.;
36. Форма 514 на 1-му арк.;
37. Повідомлення про договір № 32 на 8-ми арк.;
38. Копія листа нацбанку № 09-204/9083 з додатками на 5-ти арк.;
39. Лист нацбанку № 09-204/17287 з додатками на 5-ти арк.;
40. Договір займу від 22.10.2013 року ТОВ «Аст Компані» на 3-х арк.;
10) БУХГАЛТЕРІЯ:
1. Чорнові записи на 9-ти арк.;
2. Оборотно-сальдова відомість ТОВ «Почайна Спейс» за 2025и рік на 2-х арк.;
3. Протокол № 1/03/2023 на 1-му арк.;
4. Договір позики № 5 від 14.09.2021 з протоколами, довідками та додатковою угодою на 11-ти арк.;
5. Договір позики № 8 за 2021 з протоколами, довідками та додатковою угодою на 8-ми арк.;
6. Договір позики № 20 з протоколами на 6-ти арк.;
7. Договір про внесення змін до договору позики № 8 на 4-х арк.;
8. Договір позики з додатками № 14 на 6-ти арк.;
11) ФЛЕШНОСІЙ Wilbrand 32 Gb Синьо-сірого кольору з інформацією скопійованою з комп'ютерів з кабінетів:
- ТОВ Емза;
- КІФ Стан-Інвест;
- Кравченко Інеси;
- Кабінет - Стан інвест холдінг.
Папки на флешці мають назву кабінету з комп'ютера який знаходиться у відповідному кабінеті з назвою папки.
12) Моноблок Apple iMac модель А2115, серійний номер CO2Z1OUQJV3N, з пошкодженим екраном верхньої правої сторони.
13) Сейф-пакет № 1 з грошовими коштами в сумі 453 500 грн., що знаходилися в сейфі кабінета бухгалтерії
14) Сейф-пакет № 2 з грошовими коштами в сумі 1 711 900 грн., що знаходилися в шухляді письмового столу ОСОБА_19 .
На обґрунтування вимог апеляційної скарги апелянт зазначає, що оскаржувана ухвала слідчого судді є необґрунтованою, незаконною та такою, що підлягає частковому скасуванню у зв'язку з невідповідністю висновків суду фактичним обставинам справи, істотними порушеннями вимог кримінального процесуального закону виходячи з наступного.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, арешт майна застосовується для забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації.
У цьому провадженні розслідуються злочини, передбачені ч. 5 ст. 191 (привласнення майна в особливо великих розмірах), ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність у сфері азартних ігор), ч. 3 ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великих розмірах), ч. 1 ст. 209-1 (порушення вимог фінансового моніторингу), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах), ч. 1 ст. 220-2 (фальсифікація фінансових звітів), ч. 2 ст. 306 (фінансування наркотичних засобів), ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем) КК України.
За даними досудового розслідування, протиправна діяльність організованої групи службових осіб ТОВ «АСТ Компані», ТОВ «СП «Стан-Комплект», ТОВ «Емза» та АТ «ЗНВКІФ «Стан-Інвест» та інших причетних осіб свідчать про скоєння тяжких і особливо тяжких злочинів, які завдали шкоди державним інтересам попередньо у розмірі понад 250 мільйонів гривень несплачених податків і сприяли легалізації злочинних доходів.
Вилучене майно, зокрема документи та грошові кошти, мають прямий зв'язок із розслідуваними злочинами.
Документи, визнані речовими доказами постановою детектива ГПД БЕБ України ОСОБА_20 від 26.05.2025:
- Документи корпоративного управління, зокрема перелік учасників АТ «ЗНВКІФ «Стан-Інвест» (№ 141064, 4 арк.), протоколи наглядової ради (наприклад, № 25092024 від 25.09.2024, 1 арк.; № 12/03/2025 від 12.03.2025, 1 арк.), повідомлення про виплату дивідентів (25.09.2024, 3 арк.) підтверджують контроль ОСОБА_18 над фондом, який використовувався для легалізації доходів через податкові пільги.
- Фінансові договори, такі як договори про переведення боргу (21.06.2024, 1 арк.), заміну сторін (№ ІД/01\2024 від 20.03.2025, 3 арк.), іпотечні договори (№ 1933/2023-І, 8 арк.), генеральна кредитна угода (№ 739/2020-ГКУ, 5 арк.) та договори поруки (наприклад, № 739/2020-П1, 4 арк.) свідчать про штучне створення боргових зобов'язань між афілійованими особами для фальсифікації звітності.
- Бухгалтерські документи, зокрема оборотно-сальдові відомості ТОВ «Стан Комплект» за 2023-2024 роки (11 арк.), ТОВ «Почайна Спейс» за 2025 рік (2 арк.), виписки з банківських рахунків ТОВ «СІП» за ІІІ квартал 2021 року (75 арк.) можуть містити дані про рух коштів, пов'язаних з легалізацією доходів.
- Чорнові записи, зокрема пояснення щодо ОСОБА_18 (7 арк.), записи щодо видачі коштів (5 арк.), перевірки контрагентів (16 арк.) можуть розкривати механізми координації схеми та приховування слідів злочину.
- Звіти перевірок, зокрема звіт форензик-перевірки ТЦ «Городок» за березень-травень 2025 року (8 арк.) та звіт про перевірку договорів ТОВ «АСТ Компані» (16 арк.) підтверджують факти фальсифікації звітності та приховування доходів від управління ТЦ «Gorodok Gallery».
Є знаряддями або об'єктами злочинної діяльності:
- Електронні носії, зокрема мобільний телефон Infinix X6532 (ІМЕІ НОМЕР_1 ), флеш-носії Goodram 32 ГБ, Transcend 4 ГБ, Wilbrand 32 ГБ (з папками ТОВ «ЕМЗА», КІФ «Стан-Інвест», ОСОБА_18 ), моноблок Apple iMac (модель А2115, серійний номер CO2Z1OUQJV3N) ймовірно містять листування, фінансові розрахунки, чернетки документів, які підтверджують організацію схеми.
- Грошові кошти в сумі 453 500 грн (сейф-пакет № 1), 1 711 900 грн (сейф-пакет № 2), 65 000 грн (кабінет ОСОБА_21 ) можуть бути доходами від легалізації або використовуватися для фінансування схеми, що потребує перевірки їх походження, жодних документів на їх походження не надано.
Зберігають сліди злочину:
- Фінансові операції, зокрема фіскальні чеки (7 шт.), копії чеків (7 арк.), платіжні доручення (№ 1, № 2, № 312, 1 арк.), листування з банками (наприклад, лист Нацбанку № 09-204/13441 від 28.07.2014, 6 арк.) можуть вказувати на рух коштів, пов'язаних з легалізацією або ухиленням від сплати податків.
- Матеріали візуального спостереження (52 арк.), висновок опитування на поліграфі (03.06.2025, 6 арк.), перелік кримінальних проваджень (25.03.2025, 2 арк.) можуть підтверджувати спроби приховування діяльності або впливу на свідків.
- Договір оренди сейфу № ЕЛ-170 від 16.01.2024 (2 арк.) пов'язує ОСОБА_18 з банківською ячейкою, обшуканою раніше (25.06.2025), що вказує на можливе зберігання додаткових доказів.
Пов'язані з ключовими фігурантами:
- Документи стосуються діяльності ТОВ «АСТ Компані», ТОВ «ЕМЗА», АТ «ЗНВКІФ «Стан-Інвест», які контролюються ОСОБА_18 , ОСОБА_22 , ОСОБА_19 та іншими. Наприклад, рішення учасника ТОВ «АСТ Компані» від 18.10.2021 (1 арк.), договори відступлення корпоративних прав ТОВ «ЕМЗА» від 01.05.2024 (2 арк.) підтверджують їхній контроль над активами.
- Чорнові записи (зокрема, щодо ОСОБА_18 , 7 арк.) та довідки (наприклад, щодо ОСОБА_16 , 9 арк.) можуть вказувати на спроби приховування діяльності або впливу на свідків.
Накладення арешту відповідає принципу пропорційності, передбаченому ч. 5 ст. 170 КПК України, оскільки тяжкість злочинів, зокрема, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, та значний розмір завданої шкоди виправдовують застосування цього заходу. Без арешту існує ризик відчуження, приховування або знищення майна, що може перешкодити виконанню завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.
Додатково, арешт майна обґрунтовується необхідністю забезпечення можливої конфіскації як заходу кримінально-правового характеру, передбаченого ст. 96-2 КК України, у разі доведення вини підозрюваних. У цьому провадженні зібрано докази, включаючи фінансові звіти, протоколи допитів, скріншоти листування та договори, які підтверджують зв'язок вилученого майна з протиправною діяльністю.
Ризик знищення або приховування доказів: Фігуранти провадження, зокрема ОСОБА_18 , ОСОБА_22 , ОСОБА_19 , обізнані про методи слідчих дій і мають зв'язки в правоохоронних та судових органах, що дозволяє їм оперативно реагувати на слідчі дії (згідно з постановою від 25.06.2025). Наприклад, виявлення договору оренди сейфу № ЕЛ-170 під час попереднього обшуку (25.06.2025) свідчить про спроби приховування доказів у захищених локаціях. Без арешту документи, цифрові носії чи грошові кошти можуть бути знищені, передані третім особам або використані для продовження протиправної діяльності.
Збереження доказів для судового розгляду: вилучені предмети є критично важливими для доведення вини фігурантів у суді. Наприклад, договори про переведення боргу та іпотечні договори підтверджують фіктивність операцій, спрямованих на фальсифікацію звітності. Цифрові носії можуть містити листування або чернетки документів, що розкривають координацію між ОСОБА_18 , KOT TOUR LLP та іншими особами. Грошові кошти потребують арешту для аналізу їх походження, оскільки вони можуть бути доходами від легалізації, що підтверджується звітністю ТОВ «АСТ Компані» про прибуткову діяльність (133,8 млн грн у 2019 році).
Запобігання незаконному використанню: Грошові кошти (2 230 400 грн) можуть бути використані для фінансування протиправної діяльності, впливу на свідків чи підкупу посадових осіб. Наявність значних сум готівки в сейфі бухгалтерії та шухляді ОСОБА_19 свідчить про можливе приховування коштів від фінансового моніторингу. Цифрові носії містять дані, які можуть бути змінені або видалені без арешту, що унеможливить їх аналіз.
Забезпечення можливої конфіскації: Відповідно до ст. 96-2 КК України, майно, здобуте злочинним шляхом, підлягає конфіскації. Грошові кошти можуть бути визнані доходами від легалізації, а документи та цифрові носії - знаряддями злочину. Наприклад, договори про переведення боргу та виписки з банківських рахунків підтверджують рух коштів через афілійовані структури, що є частиною схеми легалізації.
За попередніми оцінками, сума несплачених податків становить понад 250 мільйонів гривень.
Накладення арешту на вилучене майно є необхідним для захисту суспільних інтересів, оскільки забезпечує можливість виконання завдань кримінального провадження та запобігання подальшим правопорушенням.
Представниками власників майна ОСОБА_19 - адвокатом ОСОБА_8 , ТОВ "ЕМЗА" - адвокатом ОСОБА_10 , ТОВ "Стан інвест холдинг" - адвокатом ОСОБА_9 , ТОВ "АСТ Компані" - адвокатом ОСОБА_12 , директором ТОВ "Почайна Спейс - ОСОБА_23 , директором ТОВ "Почайна Спейс" - ОСОБА_23 , в.о. директора ТОВ "Стан Комплект" - ОСОБА_24 , подано заперечення на апеляційну скаргу прокурора, в яких просять відмовити у її задоволенні, а оскаржувану ухвалу слідчого судді залишити без змін.
Заслухавши доповідь судді, доводи прокурора, який підтримав подану апеляційну скаргу та просив скасувати ухвалу слідчого судді і постановити нову, якою накласти арешт на майно, зазначене у клопотанні, думку представників власників майна, які заперечували проти задоволення апеляційної скарги прокурора, вважаючи оскаржувану ухвалу законною та обґрунтованою, перевіривши та обговоривши доводи апеляційної скарги та письмові заперечення представників власників майна, вивчивши матеріали судового провадження, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга прокурора не підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів провадження, що детективами Головного підрозділу детективів БЕБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024000000000956 від 13.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 203-2, ч. З ст. 209, ч. З ст. 212, ч. 1 ст. 209-1, ч. 1 ст. 220-2, ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, діючи як організована група, розробили та впровадили злочинну схему, спрямовану на недобросовісну емісію відсоткових облігацій, фальсифікацію фінансових документів, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.
Зокрема, TOB «АСТ Компані» у 2020 році здійснило емісію відсоткових іменних облігацій серії A (ISIN UA5000006974) на суму 252 279 000 грн, мета якої полягала в переведенні боргових зобов'язань перед ТОВ «Інвест Солюшнс Фактор». Аналіз боргових зобов'язань показав, що вони були штучно створені між афілійованими особами: заборгованість у сумі 215 008 713,44 грн за договором позики від 22.10.2013 з компанією-нерезидентом KOT TOUR LLP; заборгованість у сумі 16 015 375,88 грн за договором позики від 18.05.2015, заміненим боржником» на ТОВ «АСТ Компані» 02.10.2020; заборгованість у сумі 21 254 910,68 грн за договором поставки № 1611-1 від 30.11.2016, права за яким відступлені КОТ TOUR LLP 14.12.2016.
Ці зобов'язання були передані ТОВ «Інвест Солюшнс Фактор» через договори відступлення права вимоги від 05.10.2020, а згодом облігації переведено до AT «ЗНВКІФ «Стан-Інвест», власником якого є ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_2 ), через удавані правочини. Фінансова звітність ТОВ «АСТ Компані» за 2019 рік (дохід 133,8 млн грн) та 9 місяців 2020 року (90 млн грн) свідчить про прибутковість діяльності, що вказує на відсутність економічного сенсу емісії, яка використовувалася виключно для фальсифікації витрат та легалізації доходів через підконтрольний фонд, використовуючи податкові пільги за ст. 141.6 Податкового кодексу України.
Контроль над ТОВ «АСТ Компані», ТОВ «СП «Стан-Комплект», ТОВ «Емза» та AT «ЗНВКІФ «Стан-Інвест» здійснюють ОСОБА_18 , ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_25 , ОСОБА_19 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та інші особи.
На підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва (Справа № 761/25215/25, Провадження № 1-кс/761/16865/2025) від 18 червня 2025 року детективом ГПД БЕБ України ОСОБА_20 25.06.2025 проведено обшук у приміщеннях, що використовуються ТОВ «АСТ Компані» (СДРПОУ 38615606), ТОВ «Стан Інвест Холдинг», AT «ЗНВКІФ «Стан-Інвест» та пов'язаними особами для здійснення фінансово-господарської діяльності за адресою: м. Київ, вул. Бандери 23, за результатами чого виявлено та вилучено наступні речі і документи:
Опис встановлених та вилучених речей та документів:
1) Кабінет ТОВ «СТАН ІНВЕСТ ХОЛДИНГ»:
1. Перелік учасників інвестиційного фонду, які мають право на участь у загальних зборах учасників фонду АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕПСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОН «СТАН-ІНВСЕТ» № 141064 на 4-х арк.;
2. Протокол № 2509-2024 АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕПСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОН «СТАН-ІНВСЕТ» від 25.09.2024 року на 2 арк.;
3. Протокол наглядової ради № 25092024 від 25.09.2024 року АТ Стан Інвест на 1 арк.
4. Повідомлення про виплату дивідентів учасникам АТ Стан Інвест від 25.09.2024 року на 3 арк.
5. Угода про переведення боргу від 21 червня 2024 року на 1 арк.
6. Протокол № 12/03/2025 наглядової ради АТ Стан Інвест від 12 березня 2025 року на 1 арк.
7. Договір про заміну сторін № ІД/01\2024 від 20 березня 2025 року на 3-х арк. та додаток на 1 арк.;
8. Додаткова угода від 31.12.2023 та акт прийому передачі на 2-х арк. в 3 екземплярах;
9. Лист № 26 від 07.05.25 на 1-му арк;
10. Договори про розмір процентів на залишок коштів на поточному рахунку від 01.08.2024 року № НОМЕР_4 у кількості 6 шт. на 8 арк.;
11. Лист № 22\04-2025 на 2-х арк.;
12. Договір про внесення змін № 1 від 24 липня 2024 року на 1 арк.
13. Договір про внесення змін № 2 від 29 березня 2024 року на 1 арк.
14. Договір про внесення змін № 3 від 30 квітня 2024 року на 1 арк.
15. Договір про внесення змін № 4 від 17 червня 2024 року на 1 арк.
2) Кабінет Бірюкова:
1. Мобільний телефон infinix - X 6532, ІМЕІ НОМЕР_1 - один шт.;
2. Флешка 32 ГБ Goodram, флешка Tanscend 4 ГБ;
3. Чорнові записи без підписів та печаток на 19 арк.;
3) ОСОБА_14 :
1. Висновок за результатами опитування на поліграфі від 03.06.25 року на 6-ти арк.;
2. Матеріали візуального спостереження з фототаблицями на 52-ми арк.;
3. Чорнові записи щодо видачі коштів на 5 арк.;
4. Фіскальні чеки - 7 шт
5. Копії фіскальних чеків на 7-ти арк.;
6. Купюри схожі на грошові кошти номіналом 1 000 грн в сумі 65 тис. грн.;
7. Резюме ОСОБА_15 на 2-х рак.;
8. Довідка щодо ОСОБА_16 на 9-ти арк.;
9. Чорнові записи по результатам перевірки контрагентів на 16 арк.
10. Договір № 18/10/23 від 04 жовтня 2023 року на з додатками на 6 арк.;
11. Звіт в ході проведення первірки на вивчення основних договорів ТОВ АСТ Компані з додатками на 16-ти арк.;
12. Перелік кримінальних проваджень станом на 25.03.2025 на 2-х арк.;
13. Результати перевірки форензіку (Проміжні) ТЦ городок за березень-травень 2025 року на 8-ми арк.;
14. Рахунок № 11771 від 30 травня 2025 року на 1-му арк.;
4) ЗАГАЛЬНИЙ КОРИДОР:
1. Договори № 20251705 VO на переробку давальницької сировини з додатками на 43-х арк.;
2. Договори № 03/05-25 на перевезення матеріальних цінностей на 4-х арк.;
3. Договір поставки № 18 ТКМ на 6-ти арк.;
4. Міжнародний контракт від 23.12.2024 з додатками на 24-ти арк.;
5. Міжнародний контракт з додатками від 19.12.24 на 11-ти арк.;
6. Інвойс № 159 від 01.05.25 року 7-ми арк.;
7. Договір на переробку давальницької сировини № 2024-1003FRO з додатками на 16-ти арк.;
8. Контракт купівлі-продажу продукції № FR2106 на 5-ти арк.;
9. Контракт № KR/04/02/2023 на 9-ти арк.;
10. Лист № 329 на 2-х арк.;
11. Протокол за 2023 рік з додатками на 8-ми арк.;
12. Інвойс № 20/2023 на 3-х арк.;
13. Рахунок фактура з додатками на 12-ти арк.;
14. Інвойс з додатками № 7/24 на 10-ти арк.;
15. Договір поставки № 18ТКМ на 6-ти арк.;
16. Договір купівлі-продажу дорогоцінного каміння № ДК/1-КТ на 3-х арк.;
17. Рахунок з додатками на 17-ти арк.;
18. Договір поставки № 16ТКМ на 13-ти арк.;
19. ЦМР № 168 862 на 1-му арк.;
20. Акт № 401 від 25.09.24 на 1-му арк.;
21. Заява № 14 112024 від 14.11.2024 з додатками на 57-ми арк.;
22. Копія паспорту гр. ОСОБА_17 на 1-му арк.;
23. Договір № 20251605SGS на 11-ти арк.;
24. Договір № 20251605SGS на 15-ти арк.;
5) Кабінет «Загальний великий зал»:
1. Пояснення-чорнові записи по ОСОБА_18 на 7-ми арк.;
2. Акт прийому - передачі від 27.08.20 р. на 1-му арк.;
3. Питання в роботі станом на 14.03.2025 на 1 арк.
4. Угода сторін від 17.10.23 р. в 3 примірниках на 1 арк кожна;
5. Таблиці комфортстріт (цитрус) А3 на 2-х арк.;
6. Заява про розміщення вкладного траншу № ВКДЛ-15957 від 19 січня 2024 року на 2-х арк,;
7. Договір оренди індивідуального сейфу № ЕЛ-170 від 16.01.2024 на 2-х арк.;
8. Протокол № 6/2021 від 29 червя 2021 року засідання НР АТ Кемз Зварка в 3 примірниках на 1 арк. кожен.
9. Протокол загальних зборів акціонерів АТ Кемз Зварка від 29 червня 2021 року на 8 арк.
10. Додаткова угода № 1 від 15 травня 2024 року до договору купівлі - продажу простих іменних акцій від 18.11.2008 в 6 екземплярах на 1 арк кожна.
11. Додаткова угода № 1 від 15 травня 2024 року до договору купівлі - продажу простих іменних акцій від 12.11.2008 в 4 екземплярах на 1 арк кожна.
12. Таблиця до договорів від 12.11.2008 та від 18.11.2008 на 1 арк.
13. Перелік акціонерів АТ Завод Темп на 25.09.2024 на 1 арк.
14. Протокол загальних зборів акціонерів АТ Завод Темп від 25.09.2024 на 5 арк.
15. Протокол загальних зборів акціонерів АТ Завод Темп від 27.05.2024 в 2 примірниках на 5 арк. кожен.
16. Перелік акціонерів АТ Завод Темп на 27.05.2024 на 1 арк.
17. Протокол про підсумки реєстрації загальних зборів акціонерів АТ Завод Темп від 27.05.2024 на 1 арк.
18. Протокол тимчасової лічильної комісії № 1 акціонерів АТ Завод Темп від 27.05.2024 в 2 екземплярах на 1 арк. кожен
19. Протокол тимчасової лічильної комісії № 2 акціонерів АТ Завод Темп від 27.05.2024 на 1 арк.
20. Протокол тимчасової лічильної комісії № 3 акціонерів АТ Завод Темп від 27.05.2024 на 1 арк.
21. Протокол тимчасової лічильної комісії № 4 акціонерів АТ Завод Темп від 27.05.2024 на 1 арк.
22. Протокол тимчасової лічильної комісії № 5 акціонерів АТ Завод Темп від 27.05.2024 на 1 арк.
23. Протокол загальних зборів АТ Кемз Зварка від 06.05.2025 в 3 екземплярах на 5 арк. кожен
24. Протокол № 2-33 А наглядової ради АТ Кемз Зварка від 14 квітня 2025 на 3 арк.
25. Протокол № 1-33 А наглядової ради АТ Кемз Зварка від 21 березня 2025 на 4 арк.
26. Бюлетені № 1-7 від 30 квітня 2025 року для голосування на загальних зборах АТ Завод Темп на 7 арк.
27. Таблиця витрат на 1 арк.
28. Бюлетені для голосування загальних зборів ПАТ СП санаторій Полтава від 30 квітня 2025 року на 30 арк.
29. Бюлетені для голосування загальних зборів ПАТ КС Полтава - Крим від 30 квітня 2025 року на 23 арк.
6) Кабінет «СТАН-ІНВЕСТ»:
1. Договір генерального підряду № 17-06 від 17 червня 2025 року на 9 арк.
2. Понятійні умови від 19 червня 2025 року на 1 арк.
3. Комерційна пропозиція на виконання комплексу робіт на 3 арк.
4. Листування ТОВ Емза із АТ Альт Банком 15 арк.
5. Договір про внесення змін до договору № 1933/2-23-1з додатком на 2-х арк.;
6. Іпотечний договір № 1933/2023-І з додатками на 8-ми арк.;
7. Договір про внесення змін до іпотечного договору № 739/2020-1з додатками на 5-ти арк.;
8. Генеральна кредитна угода № 739/2020-ГКУ від 10.12.2020 року на 5-ти арк.;
9. Договір про внесення змін № 1 до генеральної кредитної угоди № 739/2020-ГКУ від 10.12.2020 року на 2- х арк.;
10. Договір про внесення змін № 2 до генеральної кредитної угоди № 739/2020-ГКУ від 10.12.2020 року на 1-му арк.;
11. Договір про внесення змін № 3 до генеральної кредитної угоди № 739/2020-ГКУ від 10.12.2020 року на 1-му арк.;
12. Договір про внесення змін № 4 до генеральної кредитної угоди № 739/2020-ГКУ від 10.12.2020 року на 1-му арк.;
13. Договір про відкриття невідновлювальної кредитної лінії № 742/2020-НВКЛ від 10.12.2020 року на 9-ти арк.;
14. Договір про внесення змін № 1-4 до договору про відкриття невідновлювальної кредитної лінії № 742/2020-НВКЛ від 10.12.2020 року на 7-ми арк.;
15. Договір поруки № 739/2020-П1 від 10.12.2020 року на 4-х арк.;
16. Договір про внесення змін № 1 до договору поруки № 739/2020-П1 від 27 січня 2021 року на 1-му арк.;
17. Договір поруки № 739/2020-П2 від 10.12.2020 на 4-х арк.;
18. Договір про внесення змін № 1 до договору поруки № 739/2020-П2 від 10.12.2020 року на 3-х арк.;
19. Договір про внесення змін № 2 до договору поруки № 739/2020-П1 від 10.12.2020 року на 1-му арк.;
20. Договір поруки № 739/2020-п3 від 10.12.2020 року на 4-х арк.;
21. Договір поруки № 739/2020-ПЗ від 10.12.2020 року на 4-х арк.;
22. Договір поруки № 739/2020-П4 від 22.10.2021 року на 4-х арк.;
23. Договір застави № 739/2020-ЗМПД на 4-х арк.;
24. Договір застави частки у статутному капіталі № 739/2020-ЗМП на 5-ти арк.;
25. Договір про внесення змін до договору застави частки у статуному капіталі № 739/2020-ЗМП від 22.10.2021 року на 1-му арк.;
26. Договір банківського обслуговування ТОВ «ЕМЗА» на 21-му арк.;
27. Договір про внесення змін та доповнень № 1 від 10.12.2020 року на 1-му арк.;
28. Рішення учасника № 18/10 ТОВ «АСТ КОМПАНІ» від 18.10.2021 року на 1-х арк.;
29. Копія реквізитів та підписів сторін в 2 екземплярах на 1 арк кожен.
30. Протокол № 18/10 загальних зборів ТОВ Центро Сервіс від 18.10.2021 в 2 екземплярах на 1 арк кожен.
31. Протокол № 18/10 загальних зборів ТОВ Традиції + від 18.10.2021 в 2 екземплярах на 1 арк. кожен;
32. Рішення учасника № 18/10 загальних зборів ТОВ Емза від 18.10.2021 в 2 екземплярах на 1 арк. кожен;
33. Протокол № 26/04/2024 наглядоівої ради АТ Стан Інвест від 26.04.2024 на 1 арк.
34. Договір про відступлення корпоративних прав ТОВ «ЕМЗА» від 01.05.2024 з додатками на 2-х арк.;
35. Акт прийняття-передачі частки в статутному капіталі ТОВ Емза від 01.05.2024 на 1 арк.
36. Виписки з банківських рахунків ТОВ «СІП» за ІІІ-й квартал 2021 року з додатками на 75-ти арк.;
7) Бухгалтерія «СТАН КОМПЛЕКТ»:
1. Чорнові записи на 3-х арк.;
2. Оборотно-сальдова відомість за 1-й квартал 2025 року на 2-х арк.;
3. Договір з додатками № 1001 від 10.01.2023 року про надання інформаційно-консультаційних послуг з додатками на 15-ти арк.;
4. Копія договору з додатками № 040124 від 04.01.24 рок з додатками на 15-ти арк.;
5. Договір № 0304-К від 03.04.23 року про надання інформаційно-консультаційних послуг з додатками на 18-ти арк.;
6. Договір з додатками № 040124 від 04.01.24 року про надання інформаційно-консультаційних послуг з додатками на 13-ти арк.;
7. Договір № 0410 про надання послуг від 04.10.23 року з додатками на 4-х арк.;
8. Договір № 0310 про надання послуг від 03.10.2023 року з додатками на 4-х арк.;
9. Договір № 1810 про надання послуг від 18.10.23 року з додатками на 4-х арк.;
10. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 131 за 2023 рік ТОВ СТАН КОМПЛЕКТ» на 5-ти арк.;
11. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 131 за 2024 рік ТОВ СТАН КОМПЛЕКТ» на 6-ти арк.;
8) СТАН КОМПЛЕКТ:
1. Ліцензійний договір № 04/12 про використання торговельної марки від 04.12.2023 року на 4-х арк.;
2. Договір про переведення боргу від 21.06.2024 року на 1 арк. з додатками: акт звірки за 25.09.2020 по 21.06.2024 на 1 арк, акт звірки за 01.02.2024-20.06.2024 на 1 арк, акт звірки 21.06.2024, акт звірки 21 червня 2024 року на 1 арк., лист № 20 від 04.02.2025 на 1 арк., виписка за особовими рахунками за період 29.11.2022 по 29.11.2022 на 1 арк.;
3. Договір про переведення боргу від 21.06.2024 року з додатками на 1-му арк.;
4. Відтиски печаток: ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІІРМА «ВПРОВАДЖЕННЯ ІНЖЕНЕРНИХ ЗВАРЮВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ», ТОВ «СТАН КОМПЛЕКТ», ТОВ «КИЇВСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ», ТОВ «СТАН ДЕВЕЛОПМЕНТ», ТОВ «ЮНІТМАШ», ТОВ «УКРЕНЕРГОТЕХКОМ» на 7 арк.
9) БУХГАЛТЕРІЯ АСТ-КОМПАНІ:
1. Чорнові записи на 10-арк.;
2. Довідки ЕСЕТС ФАЙНЕНШЛ ГРУП на 3-довідки;
3. Договір № 26/7 про надання фінансової допомоги на 2-х арк.;
4. Договір позики № 12 з додатками на 4-х арк.;
5. Договір внесення змін до договору № 12 на 1-му арк.;
6. Договір від 21.06.2024 про переведення боргу з додатками на 2-х арк.;
7. Договір № 17/09/24 про надання поворотної фінансової допомоги на 2-х арк.;
8. Договір № 10/05 про надання поворотної фінансової допомоги на 2-х арк.;
9. Договір № 03/10/1 про надання фінансової допомоги на 2-х арк.;
10. Договір № 03/10 про надання фінансової допомоги на 2-х арк.;
11. Чорнові записи на 5-х арк.;
12. Акти виконання умов ліцензійного договору між АТ «Стан Інвест» та ТОВ «АСТ Компані» з додатками на 24-х арк.;
13. Додатковий договір № 1 до ліцензійного договору АТ «Стан Інвест»
14. Ліцензійний договір про надання дозволу від 01.12.2021 року на 3-х арк.;
15. Довідка ощадбанку на 1-му арк.;
16. Договір позики № 6 на 2-х арк.;
17. Лист ощадбанку на 2-х арк.;
18 Договір про внесення змін в договір позики № 5 з додатками на 5-х арк.;
19. Договір № 4 про внесення змін в договір займа на 6-ти арк.;
20. Лист нацбанку 24.06.2015 з додатками на 5-ти арк.;
21. Лист-звернення № 79 на 1-му арк.;
22. Договір № 3 про внесення змін в договір позики на 1-му арк.;
23. Лист нацбанку з додатками на 5-тим арк.;
24. Копія форма № 504 з додатками на 3-х арк.;
25. Договір про внесення змін в договір позики від 22.10.2013 № 2 на 1-му арк.;
26. Платіжне доручення № 1, № 2, № 312 3-шт на 1 арк.;
27. Лист № 3 ТОВ «АСТ КОМПАНІ» з додатками на 12-ти арк.;
28. Лист нацбанку № 09-204/13441 від 28.07.2014 з додатками на 6-ти арк.;
29. Договір № 1 про внесення змі до договору позики на 1-му арк.;
30. Лист інтеграл банк на 2-х арк.;
31. Лист АСТ КОМПАНІ № 36 від 24.06.2014 на 1-му арк.;
32. Лист АСТ КОМПАНІ до Приват Банку на 1-му арк.;
33. Копія звіту про залучення та обслуговування кредиту за договором нерезиденту з додатками на 4-х арк.;
34. Договір № 1 про внесення змін до договору позики з додатками на 4-х арк.;
35. Платіжне доручення № 2 на 1-му арк.;
36. Форма 514 на 1-му арк.;
37. Повідомлення про договір № 32 на 8-ми арк.;
38. Копія листа нацбанку № 09-204/9083 з додатками на 5-ти арк.;
39. Лист нацбанку № 09-204/17287 з додатками на 5-ти арк.;
40. Договір займу від 22.10.2013 року ТОВ «Аст Компані» на 3-х арк.;
10) БУХГАЛТЕРІЯ:
1. Чорнові записи на 9-ти арк.;
2. Оборотно-сальдова відомість ТОВ «Почайна Спейс» за 2025и рік на 2-х арк.;
3. Протокол № 1/03/2023 на 1-му арк.;
4. Договір позики № 5 від 14.09.2021 з протоколами, довідками та додатковою угодою на 11-ти арк.;
5. Договір позики № 8 за 2021 з протоколами, довідками та додатковою угодою на 8-ми арк.;
6. Договір позики № 20 з протоколами на 6-ти арк.;
7. Договір про внесення змін до договору позики № 8 на 4-х арк.;
8. Договір позики з додатками № 14 на 6-ти арк.;
11) ФЛЕШНОСІЙ Wilbrand 32 Gb Синьо-сірого кольору з інформацією скопійованою з комп'ютерів з кабінетів:
- ТОВ Емза;
- КІФ Стан-Інвест;
- Кравченко Інеси;
- Кабінет - Стан інвест холдінг.
Папки на флешці мають назву кабінету з комп'ютера який знаходиться у відповідному кабінеті з назвою папки.
12) Моноблок Apple iMac модель А2115, серійний номер CO2Z1OUQJV3N, з пошкодженим екраном верхньої правої сторони.
13) Сейф-пакет № 1 з грошовими коштами в сумі 453 500 грн., що знаходилися в сейфі кабінета бухгалтерії
14) Сейф-пакет № 2 з грошовими коштами в сумі 1 711 900 грн., що знаходилися в шухляді письмового столу ОСОБА_19 .
Вилучені 25 червня 2025 року речі та документи 26.05.2025 оглянуті детективом ГПД БЕБ України ОСОБА_20 та визнані ним речовими доказами постановою від 26.06.2025, оскільки вони містять відомості про обставини злочинів, є знаряддями або об'єктами протиправної діяльності, зберігають сліди злочину та пов'язані з ключовими фігурантами ( ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ТОВ «АСТ Компані», AT«ЗНВКІФ «Стан-Інвест»).
01.07.2025 прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_13 , звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва про арешт майна у кримінальному провадженні № 42024000000000956 від 13.08.2024, яке вилучено 25.06.2025 в ході обшуку приміщення четвертого поверху за адресою: м. Київ, вул. Бандери, 23.
Накладення арешту є необхідним для запобігання знищенню чи приховуванню доказів, забезпечення їх використання в судовому розгляді, унеможливлення незаконного використання коштів чи даних, а також гарантування можливої конфіскації майна, здобутого злочинним шляхом.
14.07.2025 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва відмовлено у задоволенні вказано клопотання прокурора про арешт майна у кримінальному провадженні № 42024000000000956 від 13.08.2024.
Колегія суддів, перевіряючи законність та обґрунтованість оскаржуваної ухвали слідчого судді за доводами апеляційної скарги прокурора, бере до уваги, що наведені в клопотанні прокурора доводи про накладення арешту на майно перевірялись судом першої інстанції, при цьому було вислухано доводи прокурора та пояснення представників власників майна, досліджено матеріали судового провадження, а також з'ясовані обставини, які мають значення при вирішенні питання щодо арешту майна.
Відмовляючи у задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на майно, слідчий суддя суду першої інстанції послався на те, що посилаючись у клопотанні, що майно, яке було вилучене під час обшуку, відповідає критеріям речових доказів, регламентованим ст. 98 КПК України, прокурор повинний був зібрати та надати слідчому судді достатні на цьому етапі досудового розслідування докази на підтвердження такого висновку.
Однак, у порушення вимог ч. 3 ст. 170 КПК України прокурором до клопотання та у судовому засіданні не надано жодних доказів, що підтверджують той факт, що вилучене майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, могло зберегти на собі його сліди, містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, були об'єктом кримінально протиправних дій, або набуті кримінально протиправним шляхом.
Долучена до клопотання постанова детектива про визнання майна речовим доказом носить формальний характер, оскільки за своїм змістом не містить жодних обґрунтованих даних на підтвердження того, що вказане вилучене майно відповідає критеріям, визначеними ч. 1 ст. 98 КПК України.
Отже слідчим суддею встановлено, що прокурором не доведено наявності правових підстав для арешту зазначеного майна з метою забезпечення збереження його як речового доказу у кримінальному провадженні.
При цьому, слідчим суддею встановлено, що окрім того, у клопотанні прокурор, посилаючись на положення ст. 96-2 КК України, зазначає про необхідність забезпечення можливої конфіскації, що є необґрунтованою підставою для накладення арешту на даний час, оскільки у кримінальному провадженні № 42024000000000956 від 13.08.2024 жодній особі, зокрема як і власникам майна, не повідомлено про підозру, відтак їх майно не може бути конфісковане за вироком суду.
Однак слідчим суддею не взято до уваги посилання представників власників майна на відсутність правових підстав для проведення обшуку, оскільки вони зведені до оскарження законності проведеного обшуку, що не є предметом даного розгляду, натомість оцінка законності проведеної такої слідчої (процесуальної) дії, а також належності та допустимості отриманих унаслідок такої слідчої дії відомостей, може бути надана під час розгляду кримінального провадження по суті.
Отже, при розгляді клопотання слідчим суддею встановлено відсутність належного обґрунтування підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна щодо вилученого майна.
З огляду на наведене, враховуючи, що прокурором не надано доказів необхідності накладення арешту, його відповідність критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, слідчий суддя не вбачав достатніми та обґрунтованими підстави для задоволення клопотання, оскільки наявні документи не свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення збереження речових доказів, до того ж, будь-яких негативних наслідків, які можуть негативно позначитися на інтересах слідства від невжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчим суддею не встановлено.
З такими висновками слідчого судді суду першої інстанції, колегія суддів апеляційної інстанції погоджується, виходячи з наступного.
Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з'ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.
Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення, слідчий суддя повинен з'ясувати правову підставу для арешту майна, що має бути викладена у клопотанні та відповідати вимогам закону.
Вказана норма також узгоджується зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб'єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.
Колегія суддів вважає, що слідчий суддя, встановлюючи наявність правових підстав для арешту майна, виходячи з наданих органом досудового розслідування матеріалів, дійшов обґрунтованого висновку про відсутність таких підстав у цьому кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.
Як правильно зазначив в ухвалі слідчий суддя, у даному провадженні прокурор не навів достатніх підстав вважати, що майно, відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, а тому підстав, передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України, для накладення арешту на майно не вбачається.
При цьому за матеріалами клопотання вбачається, що при вирішенні клопотання прокурора про арешт майна, не встановлено доказів, як і не надано таких даних прокурором у судовому засіданні, які б свідчили про необхідність застосування такого виду обмеження права власності з метою уникнення негативних наслідків для кримінального провадження.
В ухвалі слідчого судді детально проаналізовано, з чим погоджується і колегії суддів апеляційної інстанції, що прокурором не доведено, що майно, на яке він просить накласти арешт, має важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні, було знаряддям вчинення кримінального правопорушення дані щодо якого внесені до ЄРДР, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
При цьому колегія суддів бере до уваги, що постанова детектива відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_20 від 26.06.2025 про визнання речовими доказами, речей та документів, які виявлені та вилучені під час проведеного обшуку у приміщеннях, що використовуються ТОВ «АСТ Компані» (ЄДРПОУ 38615606), ТОВ «Стан Інвест Холдинг», AT «ЗНВКІФ «Стан-Інвест» та пов'язаними особами для здійснення фінансово-господарської діяльності за адресою: м. Київ, вул. Бандери 23, копія якої долучена до матеріалів клопотання на його обґрунтування /т. 1 а.с. 226-241/ має формальний характер, не містить посилання на конкретні критерії, визначені статтею 98 КПК України, яким нібито відповідає вказане майно.
З огляду на викладене, зазначені в апеляційній скарзі доводи та підстави, з яких прокурор просить скасувати ухвалу суду не знайшли свого підтвердження під час апеляційного розгляду справи і не є визначеними законом підставами для скасування оскаржуваного рішення.
Крім того, під час апеляційного розгляду встановлено, що обшук 25.06.2025 проведений у приміщеннях, що використовуються ТОВ «АСТ Компані» (ЄДРПОУ 38615606), ТОВ «Стан Інвест Холдинг», AT «ЗНВКІФ «Стан-Інвест» та пов'язаними особами для здійснення фінансово-господарської діяльності за адресою: м. Київ, вул. Бандери 23, відповідно до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 18 червня 2025 року (справа № 761/25215/25, провадження № 1-кс/761/16865/2025).
Проте, з ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 18 червня 2025 року (справа № 761/25215/25, сровадження № 1-кс/761/16865/2025), вбачається, що надано дозвіл на проведення обшуку лише за місцем знаходження ТОВ «АСТ Компані» (ЄДРПОУ 38615606), у приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Бандери 23, яке на праві власності належить ОСОБА_18 , з метою виявлення та вилучення документів за період 2019-2024 роки, згідно переліку зазначеного в даній ухвали.
Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, як про це ставиться питання в апеляційній скарзі прокурора, не вбачається.
З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що рішення суду прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з'ясував всі обставини, з якими закон пов'язує можливість накладення арешту на майно, а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу прокурора - без задоволення.
Керуючись ст.ст. 170-173, 307, 309, 376, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду,
Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 14 липня 2025 року, - залишити без змін, а апеляційну скаргу прокуроравідділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , - залишити без задоволення.
Ухвала апеляційного суду відповідно до правил, визначених ч. 4 ст. 424 КПК України, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.
Судді:
______________ ________________ __________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4