Справа № 11-cc/824/3395/2025 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
Єдиний унікальний номер справи: 761/13829/25
28 травня 2025 року місто Київ
Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:
головуючого судді ОСОБА_2 ,
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ОСОБА_6 в інтересах власника майна ОСОБА_7 та третьої особи ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 09 квітня 2025 року, -
Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 та накладено арешт на майно, вилучене 02 квітня 2024 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на грошові кошти у розмірі 3541400 (три мільйона п'ятсот сорок одна тисяча чотириста) гривень, із забороною вчиняти дії щодо користування, володіння і розпорядження ними.
Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ОСОБА_6 подав в інтересах власника майна ОСОБА_7 та третьої особи ОСОБА_8 апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною і необґрунтованою, просить її скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна.
Зокрема, апелянт зазначає, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 15 квітня 2024 року вже було накладено арешт на майно, вилучене 02 квітня 2024 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на грошові кошти у розмірі 3541400 гривень, який 05 березня 2025 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва було скасовано.
Крім того, автор апеляції стверджує, що стороною обвинувачення під час проведення обшуку неправомірно було вилучено грошові кошти, які не мають жодного відношення до обставин кримінального провадження і належать на праві власності ОСОБА_7 , які остання отримала внаслідок продажу квартири, що підтверджується договором купівлі-продажу квартири.
В подальшому, як зазначає представник, ОСОБА_7 позичила отримані від продажу квартири кошти ОСОБА_10 , що підтверджується розпискою від 01 червня 2021 року, які він 31 березня 2024 року повернув її матері ОСОБА_8 , оскільки ОСОБА_7 перебувала за кордоном і не мала змоги особисто отримати кошти.
При цьому автор апеляції запевняє, що вилучені грошові кошти не відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Також представник звертає увагу, що у кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру.
Прокурор і представник власника майна та третьої особи в судове засідання не з'явились, про причини своєї неявки суд не повідомили, хоча про дату, час і місце судового засідання були завчасно проінформовані, у зв'язку з чим колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу у відсутності прокурора та представника власника майна і третьої особи, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.
Заслухавши доповідь судді-доповідача, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга представника ОСОБА_6 не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з матеріалів провадження, ГСУ СБ Україниздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22023000000000235, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.
02 квітня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 25 березня 2024 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого серед іншого було виявлено та вилучено грошові кошти у розмірі 3541400 (три мільйона п'ятсот сорок одна тисяча чотириста) гривень. Вказані грошові кошти було вилучено у присутності ОСОБА_8 , яка, згідно з матеріалами кримінального провадження, надавала бухгалтерські послуги ТОВ «Діброва», ФГ «Криничне» та іншим юридичним особам.
03 квітня 2024 року слідчим винесена постанова про визнання вилученого майна речовим доказом у кримінальному провадженні.
15 квітня 2024 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва було накладено арешт на майно, яке 02 квітня 2024 року було тимчасово вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем здійснення протиправної діяльності ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , у тому числі на грошові кошти у сумі 3541400 (три мільйона п'ятсот сорок одна тисяча чотириста) гривень.
12 серпня 2024 року ухвалою Київського апеляційного суду було залишено без змін ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 15 квітня 2024 року.
06 листопада 2024 року прокурором була винесена постанова про виділення з кримінального провадження № 22023000000000235 в окреме провадження матеріалів досудового розслідування за підозрою ОСОБА_11 за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст.111-2 КК України, з присвоєнням № 22024000000001044 від 06 листопада 2024 року.
11 листопада 2024 року обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 22024000000001044 від 06 листопада 2024 року за підозрою ОСОБА_11 за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст.111-2 КК України направлено до суду.
05 березня 2025 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва було скасовано арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 15 квітня 2024 року, а саме на грошові кошти у сумі 3541400 (три мільйона п'ятсот сорок одна тисяча чотириста) гривень, які належать ОСОБА_7
07 квітня 2025 року (клопотання датоване 03 квітня 2025 року) прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 звернувся до Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 02 квітня 2024 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на грошові кошти у розмірі 3541400 (три мільйона п'ятсот сорок одна тисяча чотириста) гривень.
Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечити збереження зазначених грошових коштів як речових доказів у кримінальному провадженні.
09 квітня 2025 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва приведене клопотання прокурора про арешт майна було задоволено.
Задовольняючи вказане клопотання прокурора, внесене в межах кримінального провадження № 22023000000000235, про накладення арешту на майно, вилучене 02 квітня 2024 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на грошові кошти у розмірі 3541400 (три мільйона п'ятсот сорок одна тисяча чотириста) гривень, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення прокурора ОСОБА_9 , представника ОСОБА_6 , дослідив матеріали, які додані до клопотання, і прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на майно, вилучене 02 квітня 2024 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на грошові кошти у розмірі 3541400 (три мільйона п'ятсот сорок одна тисяча чотириста) гривень, із забороною вчиняти дії щодо користування, володіння і розпорядження ними, з огляду на те, що ці грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, про що органами досудового розслідування у встановленому порядку було винесено відповідну постанову.
З урахуванням викладеного слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора і накладення арешту на майно, вилучене 02 квітня 2024 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на грошові кошти у розмірі 3541400 (три мільйона п'ятсот сорок одна тисяча чотириста) гривень, із забороною вчиняти дії щодо користування, володіння і розпорядження ними.
В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою, визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження зазначеного майна як речового доказу у кримінальному провадженні.
Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на майно, вилучене 02 квітня 2024 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на грошові кошти у розмірі 3541400 (три мільйона п'ятсот сорок одна тисяча чотириста) гривень, із забороною вчиняти дії щодо користування, володіння та розпорядження ними, врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об'єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на майно, вилучене 02 квітня 2024 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на грошові кошти у розмірі 3541400 (три мільйона п'ятсот сорок одна тисяча чотириста) гривень, із забороною вчиняти дії щодо користування, володіння і розпорядження ними, діяв у спосіб та у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності і співмірності, а тому доводи, які викладені в апеляційній скарзі стосовно незаконності та необґрунтованості ухвали слідчого судді, слід визнати непереконливими.
Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.
Враховуючи встановлені факти і відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що оскаржувана ухвала слідчого судді є законною та обґрунтованою, у зв'язку з чим її необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ОСОБА_6 в інтересах власника майна ОСОБА_7 та третьої особи ОСОБА_8 - без задоволення.
Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -
Ухвалу слідчого Шевченківського районного суду міста Києва від 09 квітня 2025 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 та накладено арешт на майно, вилучене 02 квітня 2024 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на грошові кошти у розмірі 3541400 (три мільйона п'ятсот сорок одна тисяча чотириста) гривень, із забороною вчиняти дії щодо користування, володіння і розпорядження ними, - залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ОСОБА_6 в інтересах власника майна ОСОБА_7 та третьої особи ОСОБА_8 - залишити без задоволення.
Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.
_________________ ____________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4