Справа №735/1067/25
Провадження по справі № 1-кс/735/223/2025
Іменем України
18 серпня 2025 року селище Короп
Слідчий суддя Коропського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду с-ща Короп клопотання слідчого СВ ВП № 1 Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025270430000016 від 22.01.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
До Коропського районного суду Чернігівської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю погоджено прокурором Новгород-Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_4 з якого вбачається, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції № 1 Новгород-Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025270430000016 від 22.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, до ч/ч ВП № 1 Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (м.т. НОМЕР_1 ), мешканки АДРЕСА_1 про те, що 21.01.2025, остання перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого, з її банківської пенсійної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_2 зникли грошові кошти в сумі 3700 грн., та з кредитної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 зникли грошові кошти в сумі 32226 грн. Всього ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 35926 грн.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 показала, що 21 січня 2025 року, близько 20 год., на месенджер «Viber», у якому особа була зареєстрована під номером телефону НОМЕР_1 , надійшло смс повідомлення в групі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від ОСОБА_6 ( НОМЕР_4 ) та ОСОБА_7 ( НОМЕР_5 ) про «отримання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 у розмірі 5600 гривень цього місяця, в січні» з посиланням на вебсайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 перейшла за цим посиланням і отримала повідомлення з проханням ввести номер картки, на якій було всього 12 гривень. Після цього їй зателефонували з номеру телефону НОМЕР_6 та продиктували код, який потрібно було ввести, перейшовши за посиланням. Код був введений, але цифри зникли, і ОСОБА_5 спробувала ввести його ще двічі. Після третьої спроби на її мобільний телефон надійшло смс повідомлення про зняття 3700 грн. з пенсійної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . Побачивши це ОСОБА_5 негайно зателефонувала на гарячу лінію банку, але не отримала детальної інформації, лише була перенаправлена до іншого консультанта. 22.01.2025 ОСОБА_5 звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для перевипуску карток і блокування інших. В банку їй повідомили, що на кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 було самостійно підвищено кредитний до 32000 грн., і з цієї картки було знято 32 226 грн. 15 коп.
В ході аналізу інформації, вилученої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківським рахункам потерпілої, було встановлено, що переказ грошових коштів у сумі 3700 грн. було здійснено між власними рахунками. Натомість переказ грошових коштів у сумі 29000 грн. було здійснено на банківську карту № НОМЕР_7 емітента ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
В ході виконання доручення оперативним підрозділом ВП № 1 Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області, аналізу інформації вилученої з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_7 емітента ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » після зарахування грошових коштів на протязі 5 хвилин було здійснено переказ на банківську карту № НОМЕР_8 емітента АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »
З метою всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження та встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , враховуючи неможливість отримання даної інформації в інший спосіб, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », також руху коштів по наведеному рахунку.
Зазначена інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із картковим рахунком № НОМЕР_8 , перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО банку: НОМЕР_9 , ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , ліцензія НБУ: № 92 від 10.10.2011 розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .
У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з'явилась, у поданому клопотанні просить розглянути клопотання без її участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у судове засідання не викликався.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно зі ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно із ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи можливість використання, як доказів вказаних документів та неможливість іншими способами здобути зазначену інформацію необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення.
Зазначенні дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя,
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО банку: НОМЕР_9 , ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , ліцензія НБУ: № 92 від 10.10.2011 розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_2 та можливість вилучення слідчим слідчого відділення ВП №1 Новгород - Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 а також оперуповноваженими сектору кримінальної поліції ВП №1 Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які містять наступну інформацію:
- інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (або закриття рахунку) із зазначенням повної розшифровки контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів в період часу з 00 год. 00 хв. 20.01.2025 по 00 год. 00 хв. 30.01.2025.
- копій банківських справ (анкети, договори, тощо), фотознімків осіб під час відкриття рахунків у банківській установі, розписок осіб про отримання банківської картки, повна інформація про особу власника.
- інформацію щодо IP-адрес використаних для авторизації та інших дій в Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких був під'єднаний картковий рахунок № НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у період часу з 00 год. 00 хв. 20.01.2025 по 00 год. 00 хв. 30.01.2025.
- інформацію щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власника карткового рахунку № НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зокрема дату час та спосіб, яким проведено операцію по заміні фінансових номерів;.
- будь-яку іншу наявну інформацію щодо здійснення фінансових та технічних операцій за вказаним рахунком.
Визначити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.
Слідчий суддя ОСОБА_1