Справа № 750/10756/25
Провадження № 1-кс/750/3311/25
19 серпня 2025 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025270340001964 від 04.07.2025, -
Старший слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо договорів позики.
Слідчий, яка звернулась з клопотанням, в судове засідання не з'явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої перебувають документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025270340001964 від 04.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Допитана як свідок ОСОБА_5 показала, що в кінці квітня 2021 року в кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована біля АДРЕСА_1 , відкрила на своє ім'я кредит та отримала грошові кошти у сумі 4000 грн; строк погашення становив приблизно один місяць. У подальшому вона віддала назад вказану суму, однак повністю погасити кредит у неї не було змоги. У січні 2025 року їй надійшов лист з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що вони звернулись до суду з позовом про повернення заборгованості у сумі 25551 грн. Вона переглянула вказані документи, однак ніяк не відреагувала. Пізніше від стороннього чоловіка вона дізналась, що на її ім'я відкрита велика кількість кредитних зобов'язань. Вона дослідила свою кредитну історію та виявила близько 69 кредитів в різних мікрокредитних організаціях, які хтось оформлював на її ім'я та закривав самостійно, а у період з 16.11.2021 по 20.02.2022 борги взагалі не віддавали. Жодного стосунку до цих кредитів вона не має.
У ході досудового розслідування 30.07.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на виконання ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 16.07.2025 про тимчасовий доступ до документів, надано слідчому інформацію про те, що ОСОБА_5 створено особистий кабінет в Інформаційній-телекомунікаційній системі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отримано кредит за договором № 2733653 від 25.12.2021, який перераховано за реквізитами наданими ОСОБА_5 . Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір про переказ коштів, відповідно до якого кредитні кошти перераховано на платіжну карту клієнта ОСОБА_5 25.12.2021 о 14:41:11 год. на суму 5000 грн, маска карти НОМЕР_1 , номер транзакції в системі ІНФОРМАЦІЯ_5 - 127287857, призначення платежу: зарахування 5000 грн на карту НОМЕР_1 .
Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернулася слідчий, містить конфіденційну інформацію, яка в тому числі містить персональні дані особи, тобто відноситься до охоронюваної законом таємниці (п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме: документів, які містять інформацію про контрагента (номер рахунку, який поповнювався, характеристики пристрою, з якого здійснювалася операція, особисті дані контрагента, номер сім-карти, якою користується контрагент, та ін.), якому було перераховано кошти в сумі 5000 грн. 25.12.2021 о 14:41:11 год. маска карти НОМЕР_1 , номер транзакції в системі ІНФОРМАЦІЯ_5 - 127287857, призначення платежу: зарахування 5000 грн на карту НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали встановити до 19 жовтня 2025 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Слідчий суддя ОСОБА_1