Справа № 750/10560/25
Провадження № 1-кс/750/3255/25
19 серпня 2025 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024270340003683 від 15.11.2024, -
Старший слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.
Слідчий, яка звернулась з клопотанням, в судове засідання не з'явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024270340003683 від 15.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 показав, що у нього була кредитна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на якій було встановлено ліміт 13000 грн. Останній раз він користувався цією картою у 2023 році. Вказана банківська картка прив'язана до його мобільного телефону НОМЕР_2 . 01.11.2024 у вечірній час приблизно об 11 год. йому надійшло повідомлення у застосунку «Viber» від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що необхідно сплатити кошти по рахунку. Що це за кошти він не зрозумів, тому спробував зайти у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак йому це не вдалось. Наступного дня він звернувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому повідомили, що з його кредитної карти були списані грошові кошти в сумі 10000 грн, а також надали виписку по рахунку, відповідно до якої кошти були списані п'ятьма платежами по 2000 грн 06.10.2024 в період часу з 18:44 год. по 18:45 год.; призначення платежу: «переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 ».
У ході досудового розслідування 22.05.2025 слідчим оглянуто інформацію, отриману від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 27.11.2024, щодо карткового рахунку потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , та встановлено, що грошові кошти потерпілого в сумі 10000 грн переказано на картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
30.07.2025 слідчим на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 09.06.2025 отримано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо карткового рахунку № НОМЕР_4 , та встановлено, що 06.10.2024 зі вказаного карткового рахунку переказано грошові кошти в сумі 10000 грн на картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій щодо операцій за картковим рахунком № НОМЕР_5 , а саме: справи, що стосується відкриття карткового рахунку; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 06.10.2024 до 31.07.2025; місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 06.10.2024 до 31.07.2025; фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 06.10.2024 до 31.07.2025.
Строк дії ухвали встановити до 19 вересня 2025 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Слідчий суддя ОСОБА_1