Справа № 592/13320/25
Провадження № 1-кс/592/5508/25
19 серпня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025205520000882 від 13.08.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
встановив:
Дізнавач своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що в період часу з 25.06.2025 по 26.06.2025 невстановлена особа, зловживаючи довірою, під приводом продажу товару: автомобільних шин та покришок, в соціальній мережі «Інстаграм» на сторінці онлайн-магазину під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа належними йому грошовими коштами у сумі 10950,00 грн., без урахування комісії у сумі 54,75 грн., які 26.06.2025 о 10.00 год. він перерахував з власного рахунку: НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на наданий рахунок: НОМЕР_2 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ім'я отримувача з анкетними даними: ОСОБА_4 , але в подальшому товар не отримано та перераховані грошові кошти не повернуто.
Таким чином, діями невстановленої особи, яка зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами у сумі 10950,00 гривень, належними ОСОБА_5 , останньому було завдано матеріальний збиток на вказану суму.
В ході досудового розслідування встановлено, що 26.06.2025 о 10.00 год. ОСОБА_5 , будучи введеним в оману, перерахував грошові кошти у сумі 10950,00 гривень на рахунок НОМЕР_2 , який відкрито та обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 .
Відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального проступку.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якого знаходиться зазначена вище інформація.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -
Клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати працівникам Сумського РУП ГУНП в Сумські області: дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ; дізнавачу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Сумського РУП ГНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавачу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Сумського РУП ГНП в Сумській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та/або іншим членам групи в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (отримання) у вигляді роздруківки чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме:
-відомостей про особу, на чиє ім'я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито рахунок НОМЕР_2 , із зазначенням повних даних всіх відкритих до нього карток, а також: прізвище, ім'я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серії та номеру паспорта, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи; та відомостей щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому відкрито рахунок НОМЕР_2 , дані працівника, який відкрив даний рахунок, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім'я якої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито рахунок НОМЕР_2 ;
-деталізованих відомостей про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 за період часу з 20.06.2025 по 20.07.2025 із зазначенням повних даних всіх рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; інформації про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв'язку, які були використані, як фінансові номери до вказаного рахунку; детальної інформації щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунком НОМЕР_2 ;
-відомостей щодо адрес розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій;
-відомостей щодо адрес розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; та даних про особу, якою здійснювалось зняття коштів;
-інформації про координати місцезнаходження пристроїв, якими користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн-банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_2 за період часу з 20.06.2025 по 20.07.2025.
Строк дії ухвали - п'ятдесят діб з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: ОСОБА_1