Справа № 592/13339/25
Провадження № 1-кс/592/5517/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
19 серпня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025200480002103 від 13.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
Слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025200480002103 від 13.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.07.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , через додаток «Вайбер» надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 , невідомий чоловік представився працівником СБУ та повідомив, що відносно ОСОБА_4 , в м, Києві відкрите кримінальне провадження, і для того що вона не надавала свідчення в цьому кримінальному провадження потрібно заплатити грошові кошти. В подальшому з ОСОБА_4 , зв'язався чоловік на ім'я ОСОБА_5 з абонентським номером НОМЕР_2 , та діючи за його вказівками вона перерахувала грошові кошти у сумі 561980 грн., на рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .
У зв'язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за рахунком НОМЕР_7 на які потерпілою були перераховані грошові кошти за придбання автомобіля але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.
Вказана інформація знаходиться у віданні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.
В інший спосіб отримати документи, які містяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок.
В судове засідання слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з'явилася.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:
- копії документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація, а саме:
- відомості про особу, на чиє ім'я емітовано платіжний рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 код отримувача НОМЕР_8 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 код отримувача НОМЕР_8 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.06.2025 по час винесення ухвали;
- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_7 код отримувача НОМЕР_8 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.06.2025 по час винесення ухвали;
- відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківському рахунку НОМЕР_7 код отримувача НОМЕР_8 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.06.2025 по час винесення ухвали із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти банківському рахунку НОМЕР_7 код отримувача НОМЕР_8 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.06.2025 по час винесення ухвали з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_7 код отримувача НОМЕР_8 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.06.2025 по час винесення ухвали у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;
- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківському рахунку НОМЕР_7 код отримувача НОМЕР_8 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.06.2025 по час винесення ухвали з часу емісії вказаного карткового рахунку;
- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківському рахунку НОМЕР_7 код отримувача НОМЕР_8 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.06.2025 по час винесення ухвали із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;
- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгуХ підклібчення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку банківському рахунку НОМЕР_7 код отримувача НОМЕР_8 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.06.2025 по час винесення ухвали.
3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати - уповноважена особа AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
4. Строк дії ухвали - шістдесят днів з дня винесення ухвали.
Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 .
Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.
Суддя ОСОБА_1