Справа № 473/3475/24
Номер провадження 1-кс/473/960/2025
про тимчасовий доступ до речей та документів
"19" серпня 2025 р. місто Вознесенськ
Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за об'єднаним кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №12024152190000053 від 13 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,
19 серпня 2025 року до Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області надійшло клопотання органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за об'єднаним кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №12024152190000053 від 13 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
За версією органу досудового розслідування попередньо встановлено, що 03 січня 2024 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу мобільного телефону, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 в загальній сумі 7899 гривень 16 копійок, котрі були перераховані через додаток банківської установи на картковий банківський рахунок за номером: № НОМЕР_1 , котрий емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В подальшому за версією органу досудового розслідування попередньо встановлено, що частину грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 було перераховано на інший банківський рахунок за номером: № НОМЕР_2 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Під час досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, щодо банківського рахунку за номером: № НОМЕР_2 , емітованому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котра перебуває у володінні офісів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовані за адресами: АДРЕСА_1 , а також за адресою: АДРЕСА_2 .
В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України для тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні в офісах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , а також за адресою: АДРЕСА_2 .
При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації слідчими Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією, яка перебуває у володінні офісів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , а також за адресою: АДРЕСА_2 та здійснити її виїмку в копіях, а саме:
-повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних особи, на яку зареєстровано рахунок та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів на банківський рахунок за номером: № НОМЕР_2 за період з 03 січня 2024 року по 03 лютого 2024 року включно;
-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку за номером: № НОМЕР_2 за період з 03 січня 2024 року по 03 лютого 2024 року включно, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку за номером: № НОМЕР_2 за період з 03 січня 2024 року по 03 лютого 2024 року включно, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів грошових коштів;
-відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку за номером: № НОМЕР_2 за період з 03 січня 2024 року по 03 лютого 2024 року включно, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів - власників рахунків, на які здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по 19 серпня 2025 року включно, у разі, якщо картка була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками;
-інформацію про ІР та МАС адреси комп'ютерів, за допомогою яких за період з 03 січня 2024 року по 10 січня 2024 року включно, здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку за номером: № НОМЕР_2 , а саме входи через інтернет - додатки чи інші банківські онлайн - програми, а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-у випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактами шахрайських дій з використанням карткового рахунку за номером: № НОМЕР_2 .
Іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.
При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.
На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,
Надати дозвіл групі слідчих СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні в офісах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , а також за адресою: АДРЕСА_2 та здійснити її виїмку в копіях, а саме:
-повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних особи, на яку зареєстровано рахунок та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів на банківський рахунок за номером: № НОМЕР_2 за період з 03 січня 2024 року по 03 лютого 2024 року включно;
-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку за номером: № НОМЕР_2 за період з 03 січня 2024 року по 03 лютого 2024 року включно, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку за номером: № НОМЕР_2 за період з 03 січня 2024 року по 03 лютого 2024 року включно, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів грошових коштів;
-відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку за номером: № НОМЕР_2 за період з 03 січня 2024 року по 03 лютого 2024 року включно, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів - власників рахунків, на які здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по 19 серпня 2025 року включно, у разі, якщо картка була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками;
-інформацію про ІР та МАС адреси комп'ютерів, за допомогою яких за період з 03 січня 2024 року по 10 січня 2024 року включно, здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку за номером: № НОМЕР_2 , а саме входи через інтернет - додатки чи інші банківські онлайн - програми, а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-у випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактами шахрайських дій з використанням карткового рахунку за номером: № НОМЕР_2 .
Зобов'язати керівників офісів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , а також за адресою: АДРЕСА_2 , надати вищевказану інформацію, яка може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.
При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , а також за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити групі слідчих СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються в офісах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , а також за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення з нею та її вилучення, тобто здійснити її виїмку в копіях, у електронному та паперовому вигляді, відповідно до вимог ст.165 КПК України.
Строк дії ухвали встановити до 20 жовтня 2025 року включно.
Роз'яснити керівникам офісів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , а також за адресою: АДРЕСА_2 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісах зазначеної банківської установи.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , а також за адресою: АДРЕСА_2 , оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1