Справа № 459/986/25
Провадження № 1-кс/459/815/2025
про тимчасовий доступ до речей і документів
19 серпня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12025141150000113 від 12.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-
Слідчий СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №12025141150000113 від 12.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ слідчим СВ Шептицького РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , до інформації:
- відомості про рух коштів за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстровано за карткою/ рахунком- НОМЕР_1 ., в період часу 00:00 год. 26.01.2025 по 00:00 год. 26.02.2025 (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), паспорті дані користувача, фото вказаної особи, номер мобільного телефону до якого прив?язаний банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - то надати аналогічні дані щодо такого рахунку та його користувача, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - всю наявну інформацію за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстровано за карткою/ рахунком - НОМЕР_1 , про здійснення входу в період часу в період часу з часу 00:00 год. 26.01.2025 по 00:00 год. 26.02.2025 (у випадку підтвердження блокування - по час блокування) у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (IP-адреса з якої здійснювався вхід, дані про технічний засіб з якого здійснювався вхід, інформацію про операції та дії які здійснювались за допомогою мобільного додатку АТ
« ІНФОРМАЦІЯ_1 », тощо); - з можливістю вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , або ж у будь якому іншому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території України, шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити копії.
В його обґрунтування послався на те, що 11.02.2025 звернувся із заявою ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що 26.01.2025 перейшовши за посиланням у мережі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » невідома особа, шляхом застосування ЕОМ, здійснила переказ його грошових коштів в сумі 5661 грн. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 на картку № НОМЕР_5 , чим завдала ОСОБА_15 матеріальної шкоди на вказану вище суму.
Вході досудового розслідування, було встановлено, що банківська карта № НОМЕР_5 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а тому є достатньо підстав вважати, що речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ), з можливістю її подальшого вилучення за адресою: АДРЕСА_3 .
Зазначає, що за увалою Червоноградського міського суду проведено тимчасовий доступ до речей та документів банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». 05.08.2025 проведено аналіз вилученої інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та виявлено, що 26.01.2025 о 15:47:45 год. грошові кошти в сумі 5 600 гривень переведено з карти потерпілого на банківську карту/рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .
Вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій вищевказаних документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий у судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився. Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться досудове розслідування по кримінальному провадженні за №12025141150000113 від 12.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Так, згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.
Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться слідство, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчим СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області дозвіл на тимчасовий доступ до такої.
В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.
З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання в цій частині підлягає до задоволення.
Разом з тим, звертаючись до суду з клопотанням слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчим СВ Шептицького РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 . Однак, як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у групу слідчих по даному кримінальному провадженні не включений слідчий СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 , а тому не підлягає до задоволення клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів цьому слідчому, оскільки він не є стороною кримінального провадження у розумінні п.19 ч.1 ст.3 КПК України, а відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.
За наведених обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Шептицького РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , до інформації:
- відомості про рух коштів за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстровано за карткою/ рахунком- НОМЕР_1 ., в період часу 00:00 год. 26.01.2025 по 00:00 год. 26.02.2025 (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), паспорті дані користувача, фото вказаної особи, номер мобільного телефону до якого прив?язаний банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - то надати аналогічні дані щодо такого рахунку та його користувача, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- всю наявну інформацію за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстровано за карткою/ рахунком - НОМЕР_1 , про здійснення входу в період часу в період часу з часу 00:00 год. 26.01.2025 по 00:00 год. 26.02.2025 (у випадку підтвердження блокування - по час блокування) у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (IP-адреса з якої здійснювався вхід, дані про технічний засіб з якого здійснювався вхід, інформацію про операції та дії які здійснювались за допомогою мобільного додатку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », тощо);
- з можливістю вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , або ж у будь якому іншому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території України, шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити копії.
В задоволенні решти вимог - відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1