Справа № 464/5903/18
пр.№ 1-кс/464/1026/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
15 серпня 2025 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017140070000656 від 01.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України, -
встановив:
У клопотанні дізнавача СД ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львові Львівської області ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів, а саме: копій договору субпідряду, щодо виконання у 2015 році капітального ремонту дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів на АДРЕСА_2 , та копій списків працівників, які його здійснювали.
В обґрунтування клопотання покликається на те, що в провадженні сектору дізнання відділу поліції № 2 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12017140070000656, відомості про яке 01.03.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в Сихівський ВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про вчинення злочину (ІТС ІПНП № 15589, 15511), згідно якої працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 15.06.2015 по 23.10.2015 завдали останньому матеріальної шкоди на загальну суму 317 350,00 грн.
Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив про те, що вони разом із сином - ОСОБА_6 , через інтернет-оголошення дізналися про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потрібен водій з вантажним автомобілем для обслуговування об'єктів з укладання бруківки. За наявним у оголошенні номером телефону ОСОБА_5 здзвонився з особою, яка пропонувала роботу - ОСОБА_7 . Згідно з домовленістю, ОСОБА_5 на належному йому вантажному автомобілі привозив на будівництво будівельні матеріали та вивозив будівельне сміття. ОСОБА_7 гарантував оплату в розмірі 350 грн. за одну робочу годину перевезення. Від укладення трудового договору ОСОБА_7 відмовився. ОСОБА_5 погодився працювати на таких умовах. В першій половині вересня 2015 року ОСОБА_8 оплатив ОСОБА_5 за 50 годин роботи готівкою грошові кошти в сумі 15 950 грн. Після цього ОСОБА_5 продовжував працювати до жовтня 2015 року. Облік роботи вів самостійно, всього пропрацював 950 робочих годин, з яких йому оплатили лише за 50 годин роботи. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повністю не провела розрахунок із ОСОБА_5 , відтак сума несплачених останньому коштів становить 317 350 грн. З цього приводу він звертався до ОСОБА_7 , який пообіцяв розрахуватися повністю, як і директор підприємства ОСОБА_9 , який також спочатку обіцяв розрахуватися за виконану роботу, однак потім відмовився.
23.08.2017 під час додаткового допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що зареєстрований як фізична особа-підприємець з лютого 2008 року, та здійснював вантажні перевезення на власному транспортному засобі марки «КАМА3», р.н. НОМЕР_1 , а також на бортовому автомобілі «МАЗ», р.н. НОМЕР_2 . Також зазначив, що оформленням документів на вантажні перевезення займався його син - ОСОБА_6 , який також зареєстрований як ФОП. 15.06.2015 син повідомив, що з ним зв'язалися представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та запропонували роботу із перевезення вантажу. Крім цього, між ним та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договори на виконання робіт або трудові угоди не укладались, безпосередньо із представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 не спілкувався, обсяг робіт та час їх виконання не обговорювалися. Його основним обов?язком було вивезення відпрацьованих матеріалів (асфальт, бетон, сміття), завезення нових матеріалів на об?єкти, де проводило роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Роботу координував ОСОБА_7 , зокрема останній телефонував на мобільний телефон та повідомляв, коли і куди потрібно привезти вантаж, та чи потрібно його вивозити. Також ОСОБА_5 повідомив, що пісок і щебінь він завантажував по АДРЕСА_1 (теригорія К1:9), суміш цементу та піску отримував на бетонному вузлі по вул. Тернопільській, жодних документів при завантаженні суміші не оформлялося. Пісок, щебінь та СЦП доставляли на об?єкти будівництва, яке вело ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вулицях Кульчицької, Петлюри, Садовій. Вигоди, Ряшівській, Стрийській, Дорошенка та Кавалерідзе. Розрахунок за роботу повинен був здійснюватись між сином ОСОБА_5 та викопробом ОСОБА_7 . Облік виконаної роботи на об?єктах ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вівся. У вересні 2015 року син ОСОБА_5 отримав «на руки» 15 950 гри. за роботу, після цього, жодних грошових коштів вони не отримували. Також ОСОБА_5 повідомив, що документів, які б підтверджували те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи особисто ОСОБА_7 зобов?язані були оплатити винагороду за виконану роботу на об?єктах ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період із 15.06.2015 по 23.10.2015, він не має. ОСОБА_5 відпрацював 950 годин на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де одна година роботи коштувала 350 грн, відтак за роботу він повинен був отримати 317 350 грн. Крім цього, ОСОБА_5 повідомив, що облік відпрацьованих годин він вів самостійно у своєму у своєму записнику, однак будь-яких документів, які б це підтверджували, у нього немає.
Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_2 від 03.03.2025 року (справа № 464/5903/18, провадження № 1-кс/464/134/25) скасовано постанову т.в.о. начальника сектору дізнання ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НУ у Львівській області від 24.01.2025 про закриття кримінального провадження №12017140070000656 від 01.03.2017.
28.07.2025 до сектору дізнання ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшли письмові вказівки начальника сектору дізнання ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у яких міститься інформація про їх трудову та господарську діяльність, а саме: копій договору субпідряду, щодо виконання у 2015 році капітального ремонту дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів на АДРЕСА_2 , та копій списків працівників, які його здійснювали.
Відтак, з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що вказані відомості мають важливе значення як такі, що можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та у яких міститься інформація про їх трудову та господарську діяльність, а саме: копій договору субпідряду щодо виконання у 2015 році капітального ремонту дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів на АДРЕСА_2 , та копій списків працівників, які його здійснювали. Враховуючи те, що іншим способом вказану інформацію отримати неможливо, дізнавач просив клопотання задовольнити.
На розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів учасники судового провадження не з'явились, дізнавач ОСОБА_3 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив таке задовольнити.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Статтею 160 КПК України, якою визначено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, також передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
При цьому, нормами ч. 5 ст. 132 КПК України визначено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а також доведення, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні та можливість виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами довести такі обставини неможливо, а відтак клопотання необхідно задовольнити.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -
ухвалив :
Клопотання задовольнити.
Надати старшим дізнавачам/дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів, а саме: копій договору субпідряду, щодо виконання у 2015 році капітального ремонту дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів на АДРЕСА_2 , та копій списків працівників, які такий ремонт здійснювали.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_17