Справа № 199/11261/25
(1-кс/199/912/25)
іменем України
19.08.2025 місто Дніпро
Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 від 14.08.2025, про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №12025042220000366 від 10.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_4
18.08.2025 до суду надійшло клопотання слідчого, відповідно до якого останній просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення у місті Дніпро, а саме до наступних відомостей:
- документів, що містять інформацію про отримувача грошових коштів по транзакції, щодо списання 07.04.2025 грошових коштів у сумах 61652 грн та 31147 грн, з банківського рахунку № НОМЕР_2 , через транзитний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;
- виписку про рух грошових коштів по транзитному рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в якій відображено відомості по транзакції щодо перерахування грошових коштів в сумах 61652 грн та 31147 грн, з банківського рахунку № НОМЕР_2 за 07.04.2025.
Клопотання обґрунтовано тим, що до відділу поліції № 1 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 07.04.2025 приблизно о 13:00 годині їй на мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_4 , особа представившись консультантом КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила, що відбувається несанкціоноване втручання в її рахунки та необхідно повідомити пін-код від карти, що потерпіла і зробила. Внаслідок вказаних дій з її картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбулося списання грошових коштів в сумі 92 799 грн (ЄО № 13112).
11.04.2025 ОСОБА_5 у вказаному кримінальному провадженні визнано потерпілою, яка в ході допиту пояснила, що 07.04.2025 вона знаходилась за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де на її номер мобільного телефону надійшов дзвінок з НОМЕР_4 . Абонент представився жіночим голосом як консультант АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила потерпілій, що за її банківським рахунком здійснюються шахрайські дії та з метою збереження грошових коштів необхідно надати пароль від банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 . Потерпіла виконала зазначені дії та через деякий час, вона намагалась увійти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проте у доступі було відмовлено системою. На гарячій лінії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » останній було повідомлено, що за її рахунком віртуально відкрито картку з кредитним лімітом, з якої було здійснено транзакції на загальну суму 92799 грн.
Крім того потерпілою ОСОБА_5 було надано виписку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
(ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) по банківському рахунку НОМЕР_2 , відповідно до якої 07.04.2025 були здійснені наступні транзакції:
- 14.28 година - переказ грошових коштів на суму 61652 грн з описом « ІНФОРМАЦІЯ_4»;
- 14.30 година - переказ грошових коштів на суму 31147 грн з описом «ІНФОРМАЦІЯ_5, НОМЕР_6».
На підставі постанови про здійснення тимчасового до речей та документів що містять охоронювану законом таємницю від 15.04.2025 прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра отримано тимчасовий доступ та вилучено наявну в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_2 , яку записано на оптичний диск CD-R «Verbatim» з наявним на ньому написом «вх. 6953692 від 30.04.25 LH3181CK27121240D4».
Таким чином, в ході проведення огляду інформації по банківському рахунку № НОМЕР_2 , яку записано на оптичний диск CD-R «Verbatim» з наявним на ньому написом «вх. 6953692 від 30.04.25 LH3181CK27121240D4» встановлено, що грошові кошти потерпілої були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_3 , надавач платіжних послуг отримувача: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », описи платежів відповідно « ІНФОРМАЦІЯ_4» (переказ на суму 61652 грн) та « ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_6» (переказ на суму 31147 грн).
В ході досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_3 , власником якого є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є транзитним рахунком.
Слідчий вважає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах власника банківського рахунку № НОМЕР_3 , що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином, надали слідчому судді заяви, відповідно до яких просили розглядати клопотання без їх участі.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, в судове засідання не викликався.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України у зв'язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та додатки до нього, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати прокурор, не відносяться до речей і документів передбачених ст. 161 КПК України.
Статтею 162 КПК України передбачено, що відомості, які містять банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підтвердження обставин, викладених у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим надані матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні (у копіях), які містять:
- протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 09.04.2025;
- витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025042220000366 від 10.04.2025
- протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 11.04.2025;
- протокол огляду, а саме мобільного телефону, котрий належить потерпілій ОСОБА_5 від 09.04.2025;
- виписку по витратам по картці № НОМЕР_2 з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- постанова прокурора про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю від 15.04.2025;
- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 15.05.2025;
- протокол огляду оптичного диску від 16.05.2025.
У зв'язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею та вони становлять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження встановлена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, визначення кола осіб причетних до його вчинення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого прокурором Лівобережної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_3 від 14.08.2025, про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 12025042220000366 від 10.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення у місті Дніпро, а саме до наступних відомостей:
- документи, що містять інформацію про отримувача грошових коштів по транзакції, щодо списання 07.04.2025 грошових коштів у сумах 61652 грн та 31147 грн, з банківського рахунку № НОМЕР_2 , через транзитний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;
- виписку про рух грошових коштів по транзитному рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в якій відображено відомості по транзакції щодо перерахування грошових коштів в сумах 61652 грн та 31147 грн, з банківського рахунку № НОМЕР_2 за 07 квітня 2025 року.
Право на тимчасовий доступ надати слідчим СВ відділу поліції № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_6 .
Обов?язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість вилучити їх копії в паперовому та/або електронному вигляді покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ).
Строк дії ухвали - до 19.10.2025 включно.
Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1