Провадження 1-кс/557/205/2025
Справа 557/1157/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
19 серпня 2025 року с-ще Гоща
Слідчий суддя Гощанського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в с-щі Гоща клопотання начальника Гощанського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025186080000065 від 04.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Начальник Гощанського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Гощанського районного суду Рівненської області з вказаним клопотанням.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що 03.07.2025 надійшов рапорт ПОГ ВП №5 ОСОБА_4 про те, що в ході розгляду матеріалів ЄО №3205 від 18.06.2025 встановлено, що в період з вересня 2023 по лютий 2024 року ОСОБА_5 , жителька АДРЕСА_1 , здійснювала протиправне зняття пенсійних коштів із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який належав покійній бабусі ОСОБА_6 . Знята сума коштів за даними ІНФОРМАЦІЯ_2 становить 16 099,98 грн.
Відомості за вказаним фактом 04.07.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025186080000065, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З метою повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, прокурор у поданому клопотанні вказує на необхідність у тимчасовому доступі до документів (інформації), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_1 . Вказана інформація, як зазначено у клопотанні, матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення та в інший спосіб отримати таку з банківської установи неможливо.
У судове засідання прокурор надав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив його задовольнити.
Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебуває зазначена у клопотанні інформація, у судове засідання не з'явився, хоча про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином за допомогою надіслання повістки про виклик до суду на електронну адресу, про причини неприбуття у судове засідання не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Вивчивши клопотання, ознайомившись з матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025186080000065 від 04.07.2025 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, проаналізувавши доводи клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів та надавши їм оцінку, слідчий суддя дійшла таких висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який ідеться в клопотанні слідчого, та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Враховуючи, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, та те, що іншим способом отримати до них доступ неможливо, а процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність банківської установи, слідчий суддя прийшла висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст.ст. 110, 163 - 165 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 5 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 та начальнику сектору дізнання відділення поліції № 5 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів (інформації), яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю отримання тимчасового доступу до речей та документів у Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_3 ), по банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме: документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договорів про укладання угод щодо надання банківських послуг та анкети), а також відомостей про рух грошових коштів з 01.09.2023 по 29.02.2024 із розшифровкою призначення платежу, повних даних отримувачів платежів із зазначенням банків-екваєрів (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даною карткою (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої неможливо надати фото/відео), інформації щодо осіб, які готівкою отримували кошти із вказаної картки у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформації про ІР-адреси логування в обліковий запис акаунту по банківському рахунку НОМЕР_1 , час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаною карткою, (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, які вказувались при оформленні банківської картки, фото осіб з належним їм вищевказаним картковим рахунком (які здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг).
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вище зазначену інформацію надати на електронному носієві інформації.
Строк дії ухвали до 20.09.2025.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1