Справа № 404/7872/25
Номер провадження 1-кс/404/2584/25
11 серпня 2025 року м. Кропивницький
Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №12025121010001801 від 04.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати слідчому Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю про відкриття банківської картки № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).
- документи про відкриття банківської картки № НОМЕР_1 ;
- відомості чи підключено банківську картку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком за період часу з 27.06.2025 року 00 год. 00 хв. по 07.07.2025 року 00 год. 00 хв.;
- документи про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням банківських рахунків отримувачів грошових коштів за період часу з 27.06.2025 року 00 год. 00 хв. по 07.07.2025 року 00 год 00 хв.;
- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 27.06.2025 року 00 год. 00 хв. по 07.07.2025 року 00 год 00 хв;
- надати інформацію щодо залишку грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_1 щомісячно в період часу 27.06.2025 року 00 год. 00 хв. по 07.07.2025 року 00 год 00 хв.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що cлідчим відділом Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12025121010001801 від 04.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
03.07.2025 року до ч/ч Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області, надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам за заявою від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 27.06.2025 близько о 16:50 год по 17:21 год., невідома особа шляхом обману, телефонувала з м.т. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 назвалась працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомила, що з картки намагаються зняти кошти, в ході розмови заявник виконував вказівки невідомих та в подальшому виявив, що з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з картки N? НОМЕР_6 , відбулося зняття коштів в сумі 22788,83, з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_7 відбулося зняття коштів в сумі 26944,90 та з картки НОМЕР_8 в сумі 17175,00 грн. Чим завдали матеріальних збитків на суму 66908,73 грн.
За вказаним фактом 04.07.2025 року Кропивницьким РУП ГУНП в Кіровоградській області розпочато кримінальне провадження №12025121010001801 від 04.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила що 27.06.2025 року близько о 16:50 год по 17:21 год, невідома особа шляхом обману, телефонувала з м.т НОМЕР_4 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 назвалась працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомила, що з картки намагаються зняти кошти, в ході розмови виконувала вказівки невідомої особи, де в подальшому з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , відбулося зняття коштів в сумі 26944,90 та з картки № НОМЕР_1 в сумі 17175,00 грн, чим завдали матеріальних збитків на суму 66908,73 грн.
До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить її задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
СВ Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування №12025121010001801 від 04.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що «03.07.2025 року до ч/ч Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області, надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам за заявою від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 27.06.2025 близько о 16:50 год по 17:21 год., невідома особа шляхом обману, телефонувала з м.т. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 назвалась працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомила, що з картки намагаються зняти кошти, в ході розмови заявник виконував вказівки невідомих та в подальшому виявив, що з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з картки N? НОМЕР_6 , відбулося зняття коштів в сумі 22788,83, з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_7 відбулося зняття коштів в сумі 26944,90 та з картки НОМЕР_8 в сумі 17175,00 грн. Чим завдали матеріальних збитків на суму 66908,73 грн.». Дані обставини підтверджуються також матеріалами клопотання.
У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст.92 КПК України регламентовано, що обов'язок доказування обставин, передбачених ст.91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.
Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.
З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити
Надати слідчому Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю про відкриття банківської картки № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:
- документів про відкриття банківського рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 ;
- відомостей чи підключено банківський рахунок за банківською карткою № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком за період часу з 27.06.2025 року 00 год. 00 хв. по 07.07.2025 року 00 год. 00 хв.;
- документів про рух коштів по банківському рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 , із зазначенням банківських рахунків отримувачів грошових коштів за період часу з 27.06.2025 року 00 год. 00 хв. по 07.07.2025 року 00 год 00 хв.;
- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 в період часу з 27.06.2025 року 00 год. 00 хв. по 07.07.2025 року 00 год 00 хв;
- надати інформацію щодо залишку грошових коштів на банківського рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 щомісячно в період часу 27.06.2025 року 00 год. 00 хв. по 07.07.2025 року 00 год 00 хв.
Строк дії ухвали визначити до 11.10.2025 включно.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Фортечного районного суду
міста Кропивницького ОСОБА_1