справа №176/3104/25
провадження №1-кс/176/453/25
Іменем України
18 серпня 2025 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №12025041220000360, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 липня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-
До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №12025041220000360, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 липня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Дане клопотання мотивоване тим, що 08.07.2025 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , при невідомих обставинах втратив свій мобільний телефон «Redmi 9C NFC Midnight Grey 3 GB RAM 64 GB ROM», IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , з сім карткою НОМЕР_3 та банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розрахунковий рахунок НОМЕР_4 . 09.07.2025 року звернувшись до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » гр. ОСОБА_5 стало відомо, що невідома особа заволоділа його грошовими коштами у сумі 24110 грн, які в подальшому були перераховані на карту ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 .
За даним фактом СВ ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області 16.07.2025 було розпочато кримінальне провадження № 12025041220000360 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив про те, що (дослівно з протоколу допиту): «….Я маю у власності мобільний телефон Redmi 9CNFC Midnight Gray 3GB RAM 64 GB ROM, в корпусі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , в чохли типу книжечка темно синього кольору, котрий придбаний приблизно в жовтні 2023 році, також в телефоні малась сім-карта оператору ІНФОРМАЦІЯ_5 з номером НОМЕР_6 (яка на даний час вже відновлена).
08.07.2025 приблизно о 20 год. 00 хв. я вийшов з дому, щоб сходити в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_6 , що по АДРЕСА_2 , щоб придбати продукти харчування та при собі мав належний мені мобільний а також зі мною при собі була банківська карта що, відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 ( НОМЕР_4 ). В цей же день ввечері батько прийшов додому, та ми займалися різними справами. Зазначаю, що особисто я бачив належний батьку мобільний телефон в першій половині дня 08.07.2025, в подальшому я просто не звертав уваги, де він знаходиться. В подальшому у вечері приблизно о 21 год. 00 хв. 08.07.2025 року я виявив відсутність належного мені мобільного телефону та банківської картки, яка лежала в чохлі телефону, в сумочці з котрою я ходив в магазин. Коли я ходив до магазину то сумочку я не застібав на замок, через те що в мене відсутні кінцівки рук, та не застібав з тією ціллю що не маю змоги її розтібнути у випадку необхідності.
09.07.2025 року приблизно о 09 год. 00 хв. я разом зі своїм сином ОСОБА_6 пішли до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відновлення та перевипуску банківської карти, та нам повідомили, що з моєї банківської карти 09.07.2025 о 03 год. 34 хв. були перераховані грошові кошти в сумі 2010 грн на іншу карту. 09.07.2025 о 03 год. 40 хв. було перераховано грошові кошти в сумі 5025 грн на іншу карту. 09.07.2025 о 04 год. 40 хв. було перераховано грошові кошти в сумі 2010 грн на іншу карту. 09.07.2025 о 04 год. 41 хв. було перераховано грошові кошти в сумі 5025 грн на іншу карту. Після чого було зараховано зі «Скарбнички» на банківську карту грошові кошти в сумі 12200 грн та після цього того ж дня о 04 год. 54 хв. було перераховано грошові кошти в сумі 8040 грн на іншу карту. У відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » нам повідомили, що всі грошові кошти були перераховані на банківську карту № НОМЕР_5 котра відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Даних операцій та переказів я не робив та в той час я зрозумів що це були крадії, котрі скористувались моїм телефоном та банківською карткою. Цього ж дня я звернувся з приводу заміни СІМ-карти («перевипустили дублікат номеру») та подальші першочергові дії з банківськими картками, а саме заблокували та нам видали нові картки….»
ОСОБА_5 добровільно надала виписку по банківській картці № НОМЕР_7 рахунок НОМЕР_4 ), яка видана на ім'я ОСОБА_5 .
Для повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та у подальшому розкритті злочину, виникла необхідність в отриманні інформації в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 , МФО: НОМЕР_8 , ЄДРПОУ: НОМЕР_9 .
В разі отримання даної інформації можливе її безпосереднє використання як речовий доказ в кримінальному провадженні, так і встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, з використанням в сукупності з іншими відомостями.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про власника вказаних банківських карток в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин та розкриття злочинів, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що отримання їх у передбачений Законом спосіб можливо тільки на підставі рішення слідчого судді, але без інформації в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 , МФО: НОМЕР_8 , ЄДРПОУ: НОМЕР_9 неможливо встановити осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні, то необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю копіювання, вилучення вказаної інформації як у письмовому так і в електронному вигляді.
Слідча ОСОБА_3 подав заяву, де просив клопотання про тимчасовий доступ задовольнити та провести судове засідання без його участі.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.
Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У зв'язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-
Клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №12025041220000360, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 липня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника ВП начальнику СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_14 , на тимчасовий доступу до документів, з правом вилучення роздруківок інформації на паперових та/або електронних носіях, що знаходяться у Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та містять інформацію (відомості)
1) про рух грошових коштів у період з 01.07.2025 року по дату виконання ухвали по картці/рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_7 рахунок НОМЕР_4 ), із зазначенням часу транзакції;
2) про місце знаходження банкоматів чи терміналів, за допомогою яких з банківського картці/рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_7 рахунок НОМЕР_4 ), у період з 01.07.2025 по дату виконання ухвали були зняті грошові кошти, а також фото і відео матеріали з камер відеоспостереження, якими обладнані банкомати чи термінали, щодо здійснення операцій по зняттю готівки з вищезазначеної карти;
3) у разі якщо з картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_7 рахунок НОМЕР_4 ), у період часу з 01.07.2025 по дату виконання ухвали був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку;
4) щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_7 рахунок НОМЕР_4 ), у період часу з 01.07.2025 по дату виконання ухвали, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;
5) виписку з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт- банк» між комп'ютером банку і комп'ютером володільців рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_7 рахунок НОМЕР_4 ), із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;
6) про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 01.07.2025 по дату виконання ухвали, з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_7 рахунок НОМЕР_4 );
7) про власника (копію паспортних даних, копію анкети клієнта банку, фото на час відкриття рахунку в банку) рахунку, на які в період з 01.07.2025 по дату виконання ухвали було переведено грошові кошти на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_7 рахунок НОМЕР_4 );
8) по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_7 рахунок НОМЕР_4 ); 9) Відомості щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного обслуговування банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_7 рахунок НОМЕР_4 ), у період з 01.07.2025 по дату виконання ухвали.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.
Попередити, що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Жовтоводського міського суду
Дніпропетровської області ОСОБА_15