Справа №127/23480/25
Провадження №1-кс/127/9531/25
01 серпня 2025 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
Слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №12025060520000015 від 11.01.2025 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 09.01.2025 року о 15 год. 21 хв. на мобільний номер ОСОБА_5 зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , особа якого представилася співробітником відділу безпеки банку та повідомила, що з банківської картки ОСОБА_5 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 рахунок ( НОМЕР_4 ) була спроба невідомою особою здійснити покупку, з метою збереження грошових коштів ОСОБА_5 , перерахувала кредитні грошові кошти на власну картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 рахунок ( НОМЕР_6 ). Надалі невідома особа, шляхом отримання доступу до її особистого кабінету клієнта банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зняла із вказаної картки грошові кошти наступними переказами: - 09.01.2025 о 15:48 у сумі 19 000 грн. на картку НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 09.01.2025 о 15:56 у сумі 19 700 грн. на картку НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; - 09.01.2025 о 16:06 у сумі 20 000 грн. на картку НОМЕР_9 « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В результаті шахрайських дій невідомої особи ОСОБА_5 заподіяно збитку на загальну суму 58 700 гривень.
20.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області справа від 02.04.2025 №127/10152/25 про тимчасовий доступ до речей та документів, було вилучено інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо банківської картки № НОМЕР_7 .
Слідчим було надано доручення в порядку ст. 40 працівниками УПК у Вінницькій області ДКП НП України, з метою проведення аналізу вилученої інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо банківської картки № НОМЕР_7 . В ході проведення аналізу було встановлено, що кошти з банківської картки № НОМЕР_7 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_10 , яка відкрита в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Слідчий зазначив, що враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані, як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_11 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , в період з 09.01.2025 по дату винесення ухвали.
На підставі вищевикладеного слідчий просив клопотання задовольнити.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився. На адресу суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, попередньо суду було надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання було повідомлено завчасно та належним чином, шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.
Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.
Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №12025060520000015 від 11.01.2025 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №12025060520000015 від 11.01.2025 року та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами 1 та 2 частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділення Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_10 , емітована АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_11 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , в період часу з 09.01.2025 по дату постановлення ухвали, а саме:
- документ про відкриття банківської картки № НОМЕР_10 ;
- відомості, чи підключена банківська картка № НОМЕР_10 до системи дистанційного керування каналами зв?язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 09.01.2025 по дату постановлення ухвали.
- документи про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_10 з 09.01.2025 по дату постановлення ухвали.
- банківський рахунок кінцевого отримувача грошових коштів.
- фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти у відділеннях, філіях банку, чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської картки № НОМЕР_10 в період з 09.01.2025 по дату постановлення ухвали.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя