Справа №127/23570/25
Провадження №1-кс/127/9560/25
04 серпня 2025 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий слідчого відділення відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №12025020030000378 від 17.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 16.07.2025 до відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , у якій просить вжити заходи до невідомої особи, яка 16.07.2025 шляхом обману та зловживання довірою заволоділа належними їй грошовими коштами із банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 15540 гривень.
В ході проведення розслідування з показів потерпілої ОСОБА_5 встановлено те, що в червні 2025 року вона перебуваючи за місцем свого проживання, переглядаючи стрічку новин в одній з груп у месенджері «Телеграм», точної назви не пам?ятає, натрапила на оголошення про допомогу від ОСОБА_6 , тому зацікавившись цим оголошенням ОСОБА_5 перейшла за вказаним посиланням та після чого ввела свої данні та почала очікувати зарахування їй допомоги. 15.07.2025 близька 16.30 до ОСОБА_5 зателефонувала невідома раніше особа з невідомого номеру та представилась представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході даної розмови ОСОБА_5 було повідомлено те, що їй надійшла грошова допомога від ОСОБА_6 у розмірі 10000 гривень та для того щоб її отримати необхідно зайти у месенджер «Телеграм» та в отриманому повідомленні, яке їй було надіслане натиснути функцію «Допомога», на що ОСОБА_5 так і зробила.
В подальшому ОСОБА_5 , 16.07.2025 близько 09:00 взявши свою банківську картку направилася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 для того, щоб переконатися чи допомога від ОСОБА_6 їй надійшла, однак працівник банку повідомив останній те, що з її банківського рахунку № НОМЕР_2 відбулися транзакції та наступні списання грошових коштів: 15.07.2025 о 16:58 год., на суму 5025 гривень, 16.07.2025 о 01:34 год, на суму 3538 гривень, 16.07.2025 о 01:36 год, на суму 3511 гривень, 16.07.2025 о 01:38 год, на суму 3466 гривень.
25.07.2025 додатково допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка у ході допиту зазначила те, що погоджується із показаннями, даними нею 15.07.2025 та бажає додати те, що у неї в користуванні також є банківська картка із номером НОМЕР_3 емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку остання відкрила 5 місяців тому з метою купівлі в розстрочку масажеру для спини, так як має проблеми зі спиною, після чого банк надав 20000 грн. кредитних коштів.
ОСОБА_5 повинна була здійснювати платежі з погашення кредиту до 25 числа кожного місяця у розмірі 1300 гривень, сплачуючи їх у касі відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 .
В подальшому 24.07.2025 ОСОБА_5 прийшла до вищезазначеного банку з метою здійснення платежу, але їй повідомили те, що грошові кошти по її картці відсутні і були переказані на інші банки. ОСОБА_5 зазначила те, що ніяких грошових операцій по банківській картці вона не здійснювала, після чого у банку надали ОСОБА_5 виписку по її рахунку, у якій зазначено те, що з її рахунку було здійснено дві грошові операції 15.07.2025 о 17:25 на суму 17823 гривні та 15.07.2025 о 17:29.
Наведене повністю підтверджується протоколами допитів потерпілої ОСОБА_5 .
Слідчий зазначив, що в ході подальшого досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого: АДРЕСА_4 , представництво якого розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Слідчий зазначив, що виникла необхідність отримати доступ до матеріалів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі вищевикладеного слідчий просив клопотання задовольнити.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився. На адресу суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, попередньо суду було надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання було повідомлено завчасно та належним чином, шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.
Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.
Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №12025020030000378 від 17.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №12025020030000378 від 17.07.2025 року та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами 1 та 2 частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого: АДРЕСА_4 , представництво якого розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до: заяв про відкриття/закриття банківського рахунку № НОМЕР_6 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою, вказаним фізичним особам послуг, пов?язаних з функціонуванням рахунків; роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківського рахунку № НОМЕР_7 , емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 10.07.2025 по 00:00 18.07.2025, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов?язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес, з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з 00:00 10.07.2025 по 00:00 18.07.2025; усіх відомостей (прізвище, ім?я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти по банківському рахунку № НОМЕР_7 ; результати службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних шахрайських дій; інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, геолокаційних даних); здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, карток із зразками підпису.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя