1-кс/130/490/2025
130/1473/25
Іменем України
11.08.2025 р. м. Жмеринка
Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Жмеринської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області з даним клопотанням.
Клопотання мотивує тим, що 21.05.2025 до Жмеринського РВП звернулась ОСОБА_5 з письмовою заявою, в якій просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка у період часу з 13:14 год. 20.05.2025 по 14:43 20.05.2025 шляхом введення в оману під приводом безпечної доставки при купівлі товарів в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із застосуванням ЕОТ, фішингового посилання та м.т. НОМЕР_1 , вчинила шахрайські дії та здійснила перерахування грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відкритої на рахунок НОМЕР_3 на загальну суму 2470,99 гривень з урахуванням комісії, перекази були здійсненні на банківську картку № НОМЕР_4 . Після чого за допомогою дзвінка через додаток Телеграм, шляхом переконання у тому, що для збереження інших грошових коштів потрібно перерерахувати кошти на рахунок банку. Заявниця власноруч почала здійснювати перекази з своїх банківських карток: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 відкритої на рахунок НОМЕР_6 о 13:49 год. 20.05.2025 на суму 29000 гривень, з описом транзакції: Поповнення банки «Заявка», та о 13:49 год. 20.05.2025 на суму 19000 гривень, з описом транзакції: Поповнення банки «Заявка», АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 відкритої на рахунок НОМЕР_8 :43 20.05.2025 здійснено платіж на суму 28500 (разом з комісією 29637,15) гривень за реквізитами картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » No НОМЕР_9 відкритої на ім'я ОСОБА_6 . Всього було завдано майнової шкоди на загальну суму 76720,99 гривень. Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за №12025020130000222 від 22.05.2025, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. У ході огляду тимчасового доступу до інформації вилученої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що грошові кошти із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ОСОБА_5 було перераховано 2-ма платежами на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 відкритий на ім'я ОСОБА_7 в загальній сумі 48000 гривень. Окрім того було встановлено, що грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 у розмірі 28500 гривень було перераховано 1-им платежем на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 відкриту на ім'я ОСОБА_8 . В ході тимчасового доступу до інформації вилученої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_11 відкритої до рахунку НОМЕР_12 на ім'я ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_13 було перераховано 3-ма платежами На банківські картки емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 в загальній сумі на 28500 гривень. Також було встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_17 відкритого на ім'я ОСОБА_7 було перераховано 4-ма платежами на банківський рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_17 на загальну суму 48000 гривень.
Слідчий СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 просив надати тимчасовий доступ групі слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому Св Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому Св Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , заступнику начальника Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області, начальнику СВ підполковнику поліції ОСОБА_17 , заступнику начальника СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації на паперовому або електронному носії: - Вінницькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", яка перебуває у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 , ел. Пошта - ІНФОРМАЦІЯ_6 ), щодо банківських карток № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , а також руху коштів по вказаним банківським карткам у період часу з 20.05.2025 по 30.05.2025 із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених B системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку;
- Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), щодо банківського рахунку НОМЕР_17 , а також руху коштів по вказаному банківському рахунку у період часу з 20.05.2025 по 30.05.2025 із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет- банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку.
Слідчий СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в поданій заяві просив дане клопотання розглянути без його участі та задовольнити.
Згідно ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий суддя, перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дослідивши матеріали заявленого клопотання прийшов до наступного висновку.
Згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 5 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч.7 ст. 163 КПК України).
Враховучи викладене, вважаю, що є достатні підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ групі слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому Св Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому Св Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , заступнику начальника Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області, начальнику СВ підполковнику поліції ОСОБА_17 , заступнику начальника СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації на паперовому або електронному носії: - Вінницькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", яка перебуває у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 , ел. Пошта - ІНФОРМАЦІЯ_6 ), щодо банківських карток № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , а також руху коштів по вказаним банківським карткам у період часу з 20.05.2025 по 30.05.2025 із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених B системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку;
- Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), щодо банківського рахунку НОМЕР_17 , а також руху коштів по вказаному банківському рахунку у період часу з 20.05.2025 по 30.05.2025 із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет- банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя