Справа 749/1377/23
Номер провадження 1-кс/749/150/25
18 серпня 2025 року м. Сновськ
Слідчий суддя Сновського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Сновськ клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого слідчого відділення ВП № 2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12023270370000020 від 24.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий у кримінальному провадженні - слідчий слідчого відділення ВП № 2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за № 12023270370000020 від 24.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 23 грудня 2023 року до ВП № 2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя АДРЕСА_1 , про те, що 22.11.2023 року невідома особа, з використанням інформаційно-комунікаційних систем та під пропозицією придбати товар на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " скинула посилання, по якій заявник перейшов та ввів дані з карти відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , після чого відбулось списання грошових коштів без відома та дозволу, на суму 2150 гривень. 22.12.2023 року відбулось повторне списання грошових коштів на суму 3000 гривень, без відома заявника та наданого на те дозволу.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 22.11.2023 невідома особа зателефонувала йому з номеру телефону НОМЕР_2 та повідомила, що хоче придбати куртку, яку він попередньо розмістив на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в подальшому заповнивши форму, яку надіслав покупець та вказавши номер картки та CVV код з його банківської картки № НОМЕР_1 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 було перераховано грошові кошти в розмірі 2150 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 відкриту в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та в подальшому отримавши доступ до мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", невідома особа налаштувала шаблон автоматичного періодичного платежу, котрий мав здійснюватися щомісяця на вищезазначену банківську картку в розмірі 3000 гривень.
За вказаним фактом розпочате кримінальне провадження № 12023270370000020 від 24.12.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування здійснено огляд інформації отриманої під час тимчасового доступу по картковому рахунку № НОМЕР_3 та встановлено, що грошові кошти належні потерпілому перераховані на рахунок НОМЕР_4 .
Таким чином для встановлення особи причетної до вчинення даного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з можливістю подальшого її вилучення.
Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати що в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", знаходяться інформація по рахунку НОМЕР_4 , яка містять охоронювану законом (банківську) таємницю.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або втрати вказаних матеріалів, тому в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий просить розгляд даного клопотання провести без виклику представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", у володінні яких знаходяться об'єкти тимчасового доступу.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зміст вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість одержати дану інформацію в інший спосіб, у зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до даних по рахунку НОМЕР_4 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", за період часу з 22 грудня 2023 року по теперішній час, які знаходяться у володінні службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", за адресою центрального відділення: АДРЕСА_2 та може бути використана в кримінальному провадженні як доказ.
Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, окрім тимчасового доступу до речей і документів, оскільки вказані відомості містять охоронювану законом таємницю, з метою здійснення всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та прийняття у ньому об'єктивного та законного рішення, отримання доказів, фактів і обставин вчиненого кримінального правопорушення, у зв'язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
У судове засідання слідчий СВ ВП № 2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 не з'явилася, у клопотанні просила розгляд клопотання провести без її участі.
Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", оскільки стороною кримінального провадження доведено, що існує реальна загроза втрати інформації.
Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження, згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та документи, додані до нього, доходжу наступного висновку.
З матеріалів клопотання вбачається, що СВ ВП № 2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідувння у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 12023270370000020 від 24.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
З клопотання вбачається, що отримання тимчасового доступу до інформації по банківському рахунку НОМЕР_4 відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", необхідне для встановлення особи причетної до вчинення даного злочину.
Інформація, щодо якої заявлено клопотання, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, становить банківську таємницю.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно зі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, й відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", з можливістю їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159,162, 163 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення інформації про рух коштів щодо рахунку НОМЕР_4 , відкритому АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", з 22 грудня 2023 року по 18.08.2025, а також до документів, які надавалися до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", для відкриття даного рахунку, які знаходяться у володінні службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_2 , тобто отримати виписки банківського рахунку за вказаний період часу в роздрукованому вигляді з відображенням повних можливих відомостей, а також належним чином завірені копії документів, що використовувались при відкритті рахунку.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення відеозаписів та фото, що становить банківську таємницю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за період часу з 22 грудня 2023 року по 18.08.2025, з банкоматів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " із зазначенням адреси їх розташування, через які відбувались операції із зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 , які знаходяться у володінні службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_2 .
Надати інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_4 , з моменту реєстрації вказаного рахунку по 18.08.2025;
-інформацію про ІР та МАС адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківського рахунку НОМЕР_4 , чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-інформацію про здійснення з 22 грудня 2023 року по 18.08.2025 будь-якого виду оплати з банківського рахунку НОМЕР_4 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів, яка знаходяться у володінні службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_2 .
Зобов'язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", надати доступ до інформації про рух коштів банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", за період часу з 22 листопада 2023 року по 18.08.2025 слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня її ухвалення.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1