Ічнянський районний суд Чернігівської області
Провадження № 1-кс/733/247/25
Єдиний унікальний №733/1107/25
Ухвала
Іменем України
18 серпня 2025 року м. Ічня
Слідчий суддя Ічнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянула у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Ічня клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025270440000092 від 01.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
Слідча слідчого відділення відділення поліції №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_5 , в якому просить надати групі слідчих слідчого відділення відділення поліції №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції в Чернігівській області у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025270440000092 від 01.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме: слідчому СВ ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме: про оформлення та обслуговування рахунків НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 10.04.2025 по 00 год. 00 хв. 15.04.2025, а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку за період з 00 год. 00 хв. 10.04.2025 по 00 год. 00 хв. 15.04.2025; - інформацію про номери рахунку або номери платіжних карток, на які було здійснено переказ коштів з рахунків НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 10.04.2025 по 00 год. 00 хв. 15.04.2025 із зазначенням банку отримувача коштів; - рух коштів по рахунку в період з 00 год. 00 хв. 10.04.2025 по 00 год. 00 хв. 15.04.2025 та інформацію щодо зняття коштів за допомогою картки - фотографії з банкоматів.
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав доводи та вимоги, викладені у клопотанні слідчої слідчого відділення відділення поліції №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , просив його задовольнити, вказуючи на те, що документи, доступ до яких просить надати остання, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них дані містять охоронювану законом таємницю та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а також просив надати групі слідчих можливість вилучення копій документів, вказаних у клопотанні, так як таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. З метою уникнення реальної загрози зміни або знищення документів, просив суд не викликати особу, у володінні якої знаходяться документи.
В судове засідання процесуальний керівник не з'явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, здійснювалося фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
В провадженні слідчого відділення відділення поліції №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025270440000092 від 01.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, 30.04.2025 року до ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_3 про те, що 11.04.2025 року не відома особа здійснила крадіжку грошових коштів з належної йому банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на загальну суму 61418 грн.
У подальшому встановлено, що з належної ОСОБА_7 банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 шляхом крадіжки було викрадено грошові кошти на загальну суму 61418 грн.
Згідно протоколу огляду речей від 01.05.2025 року виявлено списання грошових коштів, у кількості шести штук із зазначенням надпису «На добрі справи» у загальній сумі 61418 гривень та під час огляду встановлено, що у розділі кожного списання міститься квитанція з карткою відправника та отримувача, а саме, наявне ПІБ отримувача. Відповідно до квитанції про рух коштів отримувачем є ОСОБА_8 , який має банківський рахунок № НОМЕР_3 .
Крім того, в ході проведення огляду DVD-R диску, на якому міститься інформація, отримана внаслідок проведення тимчасового доступу до речей та документів у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 виявлено, що списання з банківської картки за № НОМЕР_2 відбувались у формі переказу на банківський рахунок: НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою повного, неупередженого, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, встановлення важливих обставин кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла обґрунтована необхідність у тимчасовому доступі та вилученні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як банківської установи, вищевказаних документів по вищевказаним картковим рахункам, які мають значення доказів під час розслідування даного кримінального провадження та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 163 КПК України).
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, неможливо.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий судця, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Наведені у клопотанні дані дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідча, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них дані містять охоронювану законом таємницю та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ і матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких документів, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчої.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
Клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025270440000092 від 01.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.
Надати групі слідчих слідчого відділення відділення поліції №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції в Чернігівській області у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025270440000092 від 01.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме: слідчому СВ ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:
- про оформлення та обслуговування рахунків НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 10.04.2025 по 00 год. 00 хв. 15.04.2025, а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку за період з 00 год. 00 хв. 10.04.2025 по 00 год. 00 хв. 15.04.2025;
- інформацію про номери рахунку або номери платіжних карток, на які було здійснено переказ коштів з рахунків НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 10.04.2025 по 00 год. 00 хв. 15.04.2025 із зазначенням банку отримувача коштів;
- рух коштів по рахунку в період з 00 год. 00 хв. 10.04.2025 по 00 год. 00 хв. 15.04.2025 та інформацію щодо зняття коштів за допомогою картки - фотографії з банкоматів.
Строк дії ухвали встановити до 18 вересня 2025 року.
Дві копії ухвали вручити слідчому.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1