Справа № 750/10319/25
Провадження № 1-кс/750/3181/25
18 серпня 2025 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025275440000723 від 01.07.2025, -
Дізнавач ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію, яка є банківською таємницею.
Дізнавач, яка звернулась з клопотанням, у судове засідання не з'явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступних висновків.
Відділом дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025275440000723 від 01.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 показав, що 29.06.2025 о 17 год. 52 хв. йому зателефонували з номеру телефону НОМЕР_1 та представились співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У ході розмови йому повідомили, що з його кредитної картки намагалися зняти грошові кошти. Він повідомив, що піде у відділення банку та самостійно розбереться із цим, після чого зателефонував за номером НОМЕР_2 . У цей час йому знову зателефонували з номеру телефону НОМЕР_3 та повідомили, що для збереження його грошових коштів необхідно переказати їх на банківську картку НОМЕР_4 , що він і зробив, перерахувавши на вказаний картковий рахунок грошові кошти у сумі 9300 грн та 17000 грн. Тоді невідома особа повідомила йому, що необхідно переказати кошти з його іншої банківської картки, після чого він зрозумів, що це шахраї.
У ході досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_4 відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся дізнавач, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_4 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку НОМЕР_4 ; рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 27.06.2025 по 00.00 год. 25.07.2025; місця знаходження об'єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 27.06.2025 по 00.00 год. 25.07.2025; фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 00 год. 00 хв. 27.06.2025 по 00.00 год. 25.07.2025;
Строк дії ухвали встановити до 18 жовтня 2025 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Слідчий суддя ОСОБА_1