Справа № 712/11252/25
Провадження №1- кс/712/4034/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
18 серпня 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 12025250310001390 від 15.04.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України,-
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12025250310001390 від 15.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.04.2025 у вечірній час доби, в кафе, що розташоване на території базару "Зелений" напроти будинку АДРЕСА_1 невстановлена особа викрала майно ОСОБА_5 : барсетку чорного кольору, в якій було два мобільних телефони марки "REDMI" та "РОСО", дві банківські картки емітовані АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім'я ОСОБА_5 , з яких в подальшому було викрадено грошові кошти, сума завданої майнової шкоди встановлюється. (ЄО 31188 від 14.04.2025).
Допитаний потерпілий гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив, що 02.04.2025 о 14 год. 30 хв. вийшов зі свого місця проживання з метою вживання спиртних напоїв в кафе, що розташоване на базарі «Зелена», навпроти будинку АДРЕСА_1 , взявши з собою барсетку чорного кольору, в якій було 2 телефони марки «Redmi 10» (3 абонентським номером НОМЕР_1 ) та марки «Росо» (з абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), також паспорт гр. України, заповнений на його ім'я та 2 банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У вищевказаному кафе, він зустрівся з раніше невідомими йому людьми з якими почав вживати алкоголь за одним столом, невідомих було близько 5 осіб. Імен та прізвищ він не знав, проте один з невідомих представився як « ОСОБА_6 ». Після розпиття спиртних напоїв він перебував в стані сильного алкогольного сп'яніння, проте конфліктних ситуацій ні з ким у нього не виникало. Коли він опинився вдома близько о 22 годині 02.04.2025 то виявив відсутність своєї чорної барсетки з двома телефонами, паспортом та 2 банківськими картами, після чого почав їх шукати, але без результативно. Після чого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 звернувся до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де йому надали виписку в якій зазначено, що за період часу з 03.04.2025 по 04.04.2025 з його кредитної карти НОМЕР_4 було здійснено близько 11 переказів за допомогою мобільного застосунку на невідому йому картку № НОМЕР_5 на суму близько 60 тисяч гривень.
В подальшому була допитана в якості свідка гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка повідомила, що близько року тому (точну дату не пам'ятає), дала свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 своєму знайомому ОСОБА_8 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , моб.тел.: НОМЕР_6 . ОСОБА_9 пояснив, що вказана картка йому потрібна для виведення грошових коштів, які він отримує від азартних ігор. Дана картка перебувала в нього протягом року. Фінансовий номер ОСОБА_9 під дану картку підв'язав свій. Доступу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в неї не було. 10.04.2025 року гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 перебувала в барі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що по вулиці Бидгощська в м. Черкаси, де вживала спиртні напої. Поряд була компанія, із невідомими для неї чоловіками. Ненароком вона почула їхню розмову в якій вони обговорювали певну подію, а саме що ОСОБА_10 перевів на якусь картку грошові кошти на загальну суму до 60000 грн. Для себе вона зробила висновок, що вказані грошові кошти були перераховані ймовірно на її картку, яка знаходиться в користуванні ОСОБА_9 . Після почутої історії, ОСОБА_9 остання не бачила, про дану подію з ним не спілкувалась. Будь яких грошових коштів від останнього не отримувала.17.04.2025 року від працівників поліції дізналася, що на її картку дійсно перераховувались грошові кошти в загальній сумі до 60000 грн. Також надала працівникам поліції виписку по вищевказаній картці у якій з зазначено що з її банківської картки в подальшому було здійснено перекази коштів у сумі близько 23000 грн. на картку емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , близько 5000 грн. на картку емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , а також близько 5000 грн. на картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 .
Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують рахунок відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) рахунок № НОМЕР_9 .
Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) є наявність інформації, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують рахунок вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій.
Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 02 квітня 2025 року по 23 год. 59 хв. 10 травня 2025 року, до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) рахунок № НОМЕР_9 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, звернулася до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.
Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст. 60 Закону України “Про банк та банківську діяльність » - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:
- щодо власника рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ) рахунок № НОМЕР_9 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаному особу;
-інформацію про рух коштів (розширену довідку по руху коштів) за період з 00 год. 00 хв. 02 квітня 2025 року по 23 год. 59 хв. 10 травня 2025 року по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), рахунок № НОМЕР_9 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 );
-фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) рахунок № НОМЕР_9 , за період з 00 год. 00 хв. 02 квітня 2025 року по 23 год. 59 хв. 10 травня 2025 року;
-інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) рахунок № НОМЕР_9 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 00 год. 00 хв. 02 квітня 2025 року по 23 год. 59 хв. 10 травня 2025 року;
-інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) рахунок № НОМЕР_9 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв'язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 02 квітня 2025 року по 23 год. 59 хв. 10 травня 2025 року .
-повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку рахунок № НОМЕР_9 за період часу з 00 год. 00 хв. 02 квітня 2025 року по 23 год. 59 хв. 10 травня 2025 року;
- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) рахунок № НОМЕР_9 .
Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 або за їх дорученням оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_20 ,старшому оперуповноважений сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_25 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_26 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_27 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1