Справа № 703/2238/25
1-кс/703/816/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
18 серпня 2025 року м. Сміла
Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025250350000229 від 19.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, -
13 серпня 2025 року до Смілянського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та подальшого їх вилучення в копіях, які перебувають у володінні Комунального підприємства Київської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в період часу з 16 год. 46 хв. 11.04.2025 по 16 год. 00 хв. 16.04.2025, невстановлені особи, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , під приводом надання допомоги сину останньої, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є військовим ЗСУ та з 31.12.2023 є безвісті відсутнім, в телефонному режимі переконали потерпілу ОСОБА_5 перерахувати наявні у неї кошти на електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим спричинили останній матеріальну шкоду в загальному розмірі 2 147 094 грн. 64 коп.
За даним фактом 19.04.2025 слідчим ВП № 2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025250350000229, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
Попередньо вказані дії кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України - шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, яке відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином.
Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила про те, що вона в період з 14.04.2025 по 16.04.2025 по вказівці невстановлених осіб, в телефонному режимі, взяла зі своїх заощаджень 21 600 доларів США та близько 15 год. 00 хв. приїхала до приміщення, що за адресою: АДРЕСА_3 для відкриття рахунку. ОСОБА_5 знайшла дане приміщення і зайшла, де збоку від неї знаходилася каса для обміну валюти, з іншої сторони двері, біля них вона ввела код, який їй надіслала невстановлена особа, двері відчинились, вона зайшла, там знаходилась каса, сиділа жінка, якій вона показала листок з текстом та кодами, який переписала з повідомлення від невстановленої особи, і оскільки остання заборонила показувати працівниці каси свій телефон, ввела код, який їй прийшов у смс-повідомленні від « ОСОБА_7 » та віддала грошові кошти для відкриття електронного гаманця. Далі ОСОБА_5 вийшла і поїхала додому. Жодних квитанцій про оплату не отримувала. Таким же чином, ОСОБА_5 15.04.2025 та 16.04.2025 перерахувала невстановленим особам і інші свої заощадження, всього в розмірі 2 147 094 грн. 64 коп., при цьому їй ніхто із працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не надав жодних підтверджуючих документів.
В ході досудового розслідування 3-им відділом (кримінального аналізу віртуальних активів) 4-го управління (протидії злочинам, пов'язаним з віртуальними активами) ДКП НП дійснено проведення розвідувально-аналітичного криптовалютного гаманця в рамках кримінального провадження № 12025250350000229 від 19.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
Під час проведення аналізу встановлено, що наданий на дослідження гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_4 » активний з 14.04.2025 по 20.04.2025, за час активності здійснено 6 транзакцій. Станом на 21.04.2025 баланс налічує 0 USDT.
З отриманої відповіді від представників криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що вищезазначені обмінні операції автоматизовані та здійснені стороннім обмінним сервісом за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Згідно з отриманими даними, сторонній обмінний сервіс в автоматичному режимі конвертував кошти в розмірі 1 228,71 USDT (TRC20) та 1 228,71 USDT (TRC20) в суми 50 000,00 грн. та 50 000,00 грн. відповідно і відправив їх кінцевому одержувачу банківськими переказами, який користувався ІР-адресами НОМЕР_2 . 1-й переказ у гривневому еквіваленті було здійснено на банківську картку MASTERCARD № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Другий переказ грошових коштів у гривневому еквіваленті було перераховано на банківську картку MASTERCARD № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Проведеними слідчими діями встановлено, що банківські картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженці с. Писарівка Кадимського району Одеської області, зареєстрована: АДРЕСА_4 , а тому остання може бути причетна до вчинення шахрайських дій відносно потерпілої ОСОБА_5 .
В ході досудового слідством під час збору характеризуючої інформації відносно ОСОБА_8 , у слідства виникла необхідність у встановленні власника квартири, де зареєстрована остання, а саме: АДРЕСА_4 , а тому на адресу Комунального підприємства Київської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.06.2025 вих. № 130343-2025 скеровано відповідний запит.
Згідно отриманої інформації Комунального підприємства Київської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 08.07.2025 вх. № 55896-2025 встановлено, що останні не вправі надати інформацію щодо власника квартири, за адресою: АДРЕСА_4 , оскільки дана інформація є конфіденційна та містить персональні дані, які охороняються законом.
Приймаючи до уваги, що для подальшого проведення розслідування зметою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, а також належного документального підтвердження виявлених порушень та встановлення повного кола осіб причетних до його вчинення слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та подальшого їх вилучення в копіях, які перебувають у володінні Комунального підприємства Київської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Прокурор та слідчий повідомлені належним чином про час та місце розгляду справи до суду не з'явились, надали заяву про розгляд клопотання у їх відсутність, просили його задовольнити.
Представник КП Київської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не викликався.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Перевіривши клопотання та додані матеріали у кримінальному провадженні за № 12025250350000229 від 19.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні за № 12025250350000229 від 19.04.2025, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст.162 КПК України, дана інформація відноситься до інформації, яка може становити лікарську таємницю, тобто містить охоронювану законом таємницю.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та отримана інформація може бути використана як доказ, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025250350000229 від 19.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому відділу поліції №2 Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 бо за дорученням слідчого, оперуповноваженим СКП ВП №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в Комунальному підприємстві Київської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення копії інформації щодо права власності на квартиру, що за адресою: АДРЕСА_4 .
Зобов'язати уповноважених осіб Комунального підприємства Київської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 виготовити на паперовому або електронному носії вище вказану інформацію.
Строк дії ухвали встановити до 18.09.2025 року.
Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 703/2238/25, а другий примірник та її копію надати ініціатору розглянутого клопотання.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1