Справа № 569/20473/24
1-кс/569/5439/25
про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою
14 липня 2025 року м. Рівне
Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника підозрюваної - адвоката ОСОБА_5 ,
розглянувши у судовому засіданні в м.Рівне, клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_6 (далі - слідчий), яке погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 (далі - прокурор), в рамках кримінального провадження №42024180000000032 від 24.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-4 КК України про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , -
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ОСОБА_4 за попередньою змовою з громадянами України ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , будучи обізнаною про дію вищевказаних норм права, з метою уникнення від сплати митних платежів та отримання доходу від реалізації підакцизних товарів - автомобілів, здійснювала незаконну діяльність із транспортування на митну територію України у зоні діяльності Волинської та Львівської митниць з приховуванням від митного контролю автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для потреб благодійних фондів.
Для реалізації спільного злочинного плану спрямованого на швидке протиправне збагачення ОСОБА_4 особисто, за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , здійснювала виїзд до країн ЄС, де здійснювала придбання транспортних засобів у невстановлених осіб (нерезидентів), здійснювала їх транспортування та ввезення на митну територію України, з приховуванням від митного контролю, під виглядом гуманітарної допомоги, шляхом подання ОСОБА_7 до Державної митної служби України завідомо неправдивої інформації - «Декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», для можливості безперешкодного ввезення автомобілів.
Надалі вказані транспортні засоби доставлялись на територію України, де ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснювали продаж ввезених транспортних засобів, а виручені готівкові кошти розподіляли між собою.
Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , протягом 2024 та 2025 років здійснили ввезення на митну територію України з приховуванням від митного контролю Львівської та Волинської митниць, шляхом надання завідомо неправдивих «Декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою» щодо ввезення автомобілів для потреб благодійних організацій, зокрема благодійної організації "Благодійний фонд "За перемогу", ЄРДПОУ - 45268853, адреса реєстрації - м. Київ, вул. Вишгородська, буд. 10 та благодійної організації "Благодійний фонд «За віру», ЄРДПОУ - 45580347, адреса реєстрації - м. Київ вул. Гірника Олекси, буд. 4/6, наступні транспортні засоби:
02.03.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_4 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки Skoda моделі Superb, номер кузова НОМЕР_1 , 2011 року випуску, обєм двигуна - 1598 см3, тип палива - дизель, середня ринкова ціна якого могла становити 263 001,94 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 155 271, 26 грн.;
03.04.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_4 через Волинську митницю ввезено автомобіль марки Nіssan моделi X-trail, номер кузова НОМЕР_2 , 2005 року випуску, об'єм двигуна - 2184 см3, тип палива - дизель, середня ринкова ціна якого могла становити 97 800, 33 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 155 945, 02 грн.;
28.06.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_8 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки NISSAN моделі X-TRAIL, номер кузова - НОМЕР_3 , 2004 року випуску, об'єм двигуна - 2184 см3, тип палива - дизель, середня ринкова ціна якого могла становити 115 468, 02 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 164 776, 76 грн.;
13.08.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_4 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки Vаuxhall моделі Vivaro, номер кузова НОМЕР_4 , 2007 року випуску, об'єм двигуна - 1995 см3, тип палива - дизель, середня ринкова ціна якого могла становити 210 493, 73 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 175 341, 27 грн.;
09.09.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_4 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки BMW моделі X5, номер кузова - НОМЕР_5 , 2005 року випуску, об'єм двигуна - 2993 см3, тип палива - дизель, середня ринкова ціна якого могла становити 291 567, 36 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 277 378, 51 грн.;
14.09.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_4 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки CHEVROLET моделі CAPTIVA, номер кузова - НОМЕР_6 , 2007 року випуску, об'єм двигуна - 1991 см3, тип палива - дизель, середня ринкова ціна якого могла становити 121 024, 56 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 160 916, 18 грн.;
15.09.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_4 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки HYUNDAI моделі SANTA FE, номер кузова - НОМЕР_7 , 2005 року випуску, об'єм двигуна 1991 см3, тип палива - дизель, середня ринкова ціна якого могла становити 55 309, 06 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 139 887, 22 грн.;
18.09.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_4 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки VOLVO моделі XC90, номер кузова - НОМЕР_8 , 2004 року випуску, об'єм двигуна - 2401см3, тип палива - дизель, середня ринкова ціна якого могла становити 144 139, 05 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 195 630, 15 грн.;
07.10.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_4 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки Audi моделі Q7, номер кузова НОМЕР_9 , 2007 року випуску, об'єм двигуна - 2967 см-3, тип палива - дизельне паливо, ринкова вартість якого становить 208 094, 43 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 248 566, 61 грн.;
11.10.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_4 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки SSANGYONG моделі REXTON, номер кузова - НОМЕР_10 , 2004 року випуску, об'єм двигуна - 2696см3, тип палива - дизель, середня ринкова ціна якого могла становити 93 344, 25 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 193 825, 77 грн.;
26.12.2024 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_4 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки Skoda моделі Octavia, номер кузова НОМЕР_11 , 2002 року випуску, об'єм двигуна - 1984 см3, тип палива - бензин, ринкова вартість якого становить 23 991, 71 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 85 379, 34 грн.;
06.03.2025 на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою ОСОБА_4 через Львівську митницю ввезено автомобіль марки Subaru моделі Forester, номер кузова НОМЕР_12 , 2008 року випуску, об'єм двигуна - 1998 см3, тип палива - дизель, ринкова вартість якого становить 119 144, 63 грн., митні платежі, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) становлять 157 479, 91 грн.;
Загальна вартість переміщених через митний кордон України з приховуванням від митного контролю автомобілів складає 1 743 379, 07 грн., що є значним розміром.
ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 201-4 КК України.
Слідча суддя оглянула в судовому засіданні матеріали, а саме: протоколом 5653нт/55/116-2024 (нетаємно) від 08.08.2024, про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж особи ОСОБА_8 ; протоколом 5654нт/55/116-2024 (нетаємно) від 08.08.2024, про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж особи ОСОБА_8 ; протоколом 8614нт/55/116-2024 (нетаємно) від 02.12.2024, про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж особи ОСОБА_8 ; протоколом 8615нт/55/116-2024 (нетаємно) від 02.12.2024, про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж особи ОСОБА_4 ; протоколами за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, передбачених ст. 269 КПК України, а саме спостереження за особою щодо ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та інших та іншими протоколами за результатами проведених НСРД в матеріалах кримінального провадження; протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_9 та автомобіля Skoda Fabia, д.н.з. НОМЕР_13 ; протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_8 ; протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_7 та автомобіля Audi Q7, д.н.з. НОМЕР_14 ; протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем проживання ОСОБА_10 під час яких вилучено мобільні телефони фігурантів, печатки, штампи благодійних фондів; протоколами оглядів речей вилучених в ході проведених обшуків; протоколами тимчасових доступів до документів (інформації) Волинської та Львівської митниць, де зокрема вилучено документи, які стали підставою ввезення до України автомобілів як гуманітарною допомоги (зокрема декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою); висновками проведених судових транспортно-товарознавчих експертиз щодо автомобілів, які завозились як гуманітарна допомога; відповідями Рівненської митниці ДМСУ щодо нарахувань несплачених митних платежів (ввізне мито, ПДВ, акциз) щодо автомобілів, які ввозились як гуманітарна допомога; даними отриманими в ході допитів свідків осіб, які придбали автомобілі ввезені як гуманітарна допомога для ЗСУ, де підтверджено фактичний продаж вказаних автомобілів, зокрема і «цивільним» особам, які відношення до ЗСУ чи інших військових формувань не мають; даними аналізу банківської таємниці щодо фігурантів та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності..
Згідно вимог ст.12 КПК України злочин, який інкримінуються підозрюваному ОСОБА_4 відноситься до категорії особливо тяжкого злочину, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 6 до 11 років із конфіскацією майна.
Відповідно до вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України, під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у п. п. 1,2,4,5 ч.1 ст.177 КПК України, а саме: переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду, можливість сховати та спотворити будь-яку із речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.
Прокурор клопотання підтримав, просив застосувати до підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Підозрювана та її захисник в судовому засіданні заперечували проти застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані матеріали, слідча суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.
Європейський Суд з прав людини у справі «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства» зазначив, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об'єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.
Вище наведені у клопотанні докази в сукупності вказують на обґрунтовану підозру у вчиненні останнім інкримінованого кримінального правопорушення.
Відповідно до рішення ЄСПЛ від 12.03.2013 року у справі «Волосюк проти України» тяжкість обвинувачення може бути достатньою причиною разом з іншими для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Тобто, у розумінні практики Європейського суду з прав людини сама тяжкість обвинувачення не є самостійною підставою для утримання особи під вартою, проте таке обвинувачення у сукупності з іншими обставинами збільшує ризик втечі настільки, що його неможливо відвернути, не взявши особу під варту.
Можливість підозрюваного переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду, є те, що відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 201-4 КК України відносяться до категорії особливо тяжких кримінальних правопорушень, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 11 років із конфіскацією майна. Тяжкість ймовірного покарання та суворість можливого вироку значно підвищують ймовірність ризику переховування від органів досудового розслідування та/або суду. З матеріалів провадження також вбачається, що підозрювана володіє паспортом для виїзду за кордон, тому обізнана з правилами перетину державного кордону та особисто неодноразово здійснювала виїзди за кордон для придбання автомобілів як предметів контрабанди. Тому, враховуючи воєнний стан в Україні, підозра у вчинені резонансного злочину, вчиненого під час такого стану з явним цинізмом по відношенню до інтересів держави та ЗСУ, існує ризик втечі підозрюваного за межі України з метою переховування від органів досудового розслідування.
Можливість підозрюваного знищити, сховати та спотворити будь-яку із речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, є те що ОСОБА_4 підозрюється у контрабанді під видом гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчинена у значному розмірі за попередньою змовою групою осіб, а в ході досудового розслідування не виявлено всі предмети такої контрабанди, які підозрювана збувала. Тому, існує ризик того, що підозрювана знищить, сховає або спотворить не виявлені предмети контрабанди. Окрім того, в ході проведення негласних слідчих розшукових дій встановлено той факт що після проведення обшуків по аналогічних провадженнях підозрювані вживали заходів з метою приховування документів та інших речей, що підтверджують протиправну діяльність та відправили та приховали їх у невстановленому місці.
Можливість підозрюваного перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, є те, що в ході досудового розслідування встановлюються особи, які фактично придбали і є користувачами автомобілів, а тому існує ризик того, що підозрювані маючи дані вказаних осіб будуть перешкоджати кримінальному провадженню шляхом впливу на свідків щодо недачі або перекручування показів органу досудового розслідування щодо дійсних обставин набуття у власність автомобілів.
Можливість підозрюваного вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, є те, що підозрювана офіційно не працевлаштована, постійних доходів немає, окрім того обізнана з формами та методами документування правоохоронними органами, а тому є ризик, що підозрювана може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.
Приймаючи до уваги існування ризиків передбачені п.1,2,4,5 ч.1 ст.177 КПК України, тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , яке відповідно до ст.12 КК України відносяться до особливо тяжких злочинів, обставини його вчинення, та дані про особу підозрюваного є необхідним застосувати до ОСОБА_4 запобіжний захід - тримання під вартою з визначенням розміру застави.
Відповідно до ч.3 ст.183 КПК України, враховуючи обставини вчинення кримінальних правопорушень та їх тяжкість відповідно до ст.12 КК України, підозрюваному слід обрати розмір застави - 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
У разі внесення застави за підозрюваного, з урахуванням тяжкості злочину та обставин злочину, слід покласти обов'язки передбачені статтею 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого чи прокурора із встановленою періодичністю; прибувати на виклик слідчого, прокурора та суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; здати на зберігання в УДМСУ в Рівненській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в'їзд в Україну; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними, їх адвокатами у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 176,177,184,186,193 КПК України, слідча суддя -
Клопотання задовольнити.
Застосувати підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Бодячів, Ківерського району, Волинської області, зареєстрованої та фактично проживаючої у с. Бодячів, Ківерського району, Волинської області, раніше не судимої - запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб тобто до 12.09.2025 року включно.
Взяти під варту в залі суду негайно.
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , утримувати в Державній установі «Рівненський слідчий ізолятор».
Одночасно визначити розмір застави - 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб в сумі 302 800 (триста дві тисячі вісімсот) гривень у національній грошовій одиниці, яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) за наступними реквізитами: Код отримувача (код за ЄДРПОУ) 26259988, Банк отримувача, ДКСУ, м.Київ, Код банку отримувача (МФО) 820172, Рахунок отримувача UA048201720355229002000010559.
Підозрювана або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.
Покласти на підозрювану у разі внесення застави обов'язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України, а саме: прибувати на виклик слідчого, прокурора та суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; здати на зберігання в УДМСУ в Рівненській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в'їзд в Україну; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними, їх адвокатами у даному кримінальному провадженні. .
Роз'яснити підозрюваній, що у разі внесенні застави у визначеному у даній ухвалі розмірі, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок має бути наданий уповноваженій особі Державній установі «Рівненський слідчий ізолятор».
У разі внесенні застави та з моменту звільнення підозрюваної з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов'язаний виконувати покладені на нього обов'язки, пов'язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.
З моменту звільнення з-під варти у зв'язку з внесенням застави підозрювана вважається такою, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.
Строк дії ухвали та покладених обов'язків, у разі внесення застави - до 12.09.2025 року.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена до Рівненського апеляційного суду, протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_11