Дата документу 18.08.2025Справа № 554/1792/24
Провадження № 1-кс/554/10178/2025
Іменем України
18 серпня 2024 року м. Полтава
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання дізнавача ВП №1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному №12024175460000031 від 14.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю таємницю,-
Дізнавач звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що у провадженні ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №12024175460000031 від 14.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Встановлено, що 13.02.2024 до ВнП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 05.02.2024 невідома особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_1 , зловживаючи довірою під приводом продажу квітів в соціальній мережі «Instagram» заволоділа коштами у сумі 28900 гривень, які ОСОБА_5 перерахувала на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 , але товар так і не отримала.
В ході виконання доручення працівниками ДКП НП було встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_3 , відбувалися наступні перекази грошових коштів, а саме:
05.02.2024 року о 16:09 год., на банківську картку № НОМЕР_4 в сумі 836 грн.
05.02.2024 року о 16:09 год., на банківську картку № НОМЕР_5 в сумі 1045 грн.
05.02.2024 року о 16:23 год., на банківську картку № НОМЕР_6 в сумі 3800 грн.
06.02.2024 року о 11:54 год., на банківську картку № НОМЕР_7 в сумі 1805 грн.
06.02.2024 року о 11:57 год., на банківську картку № НОМЕР_8 в сумі 3438 грн.
06.02.2024 року о 11:58 год., на банківську картку № НОМЕР_9 в сумі 1900 грн.
З метою проведення повного, всебічного, об'єктивного досудового розслідування, підтвердження факту передачі грошових коштів на номери карткових рахунків, органу досудового розслідування необхідно встановити та отримати наступне: всі документи що до банківських рахунків з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали суду із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, вилучення інформації що до осіб, на яких відкриті банківські рахунки та банківських операцій, мають доказове значення у кримінальному провадженні, у органу дізнання виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаної інформації, відповідно до нижченаведених вимог, які знаходяться у АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_10 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 , а також відділення АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
В судове засідання дізнавач не з'явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Розглянути дане клопотання прохав без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені вище речі та документи, у зв'язку з існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.
Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу ОСОБА_6 , старшому дізнавачу ОСОБА_7 , начальнику СД ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (фізично АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_10 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ), а також відділення АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення :
-документи на особу, котра відкрила банківський рахунок.
-виписку по руху коштів рахунку та емітованих до банківських карточок № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з моменту відкриття рахунку по 18.08.2025 із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
-чи здійснювались транзакції у вигляді перерахування грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 на рахунки інших банків, якщо так, то вказати повні номери рахунків (банківських карток), на які здійснювався перерахунок грошових коштів у вказаний період;
-місця зняття грошових коштів із зазначенням номерів банківських терміналів та з фото-відеозображенням особи котра знімала кошти.
Зобов'язати банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (фізично АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_10 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ), а також відділення АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 виготовити на електронному носії інформацію по руху коштів та документів на особу, котра відкрила банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з моменту відкриття рахунку по 18.08.2025 із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по даним банківських рахунках АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чи здійснювались транзакції у вигляді перерахування грошових коштів та зняття їх з банківських карточок № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 на рахунки інших банків, якщо так, то вказати повні номери рахунків (банківських карток), на які здійснювався перерахунок грошових коштів у вказаний період та місця зняття коштів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1