Дата документу 15.08.2025Справа № 554/10594/25
Провадження № 1-кс/554/9932/2025
15 серпня 2025 року м. Полтава
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання дізнавача СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12025175420000351 від 03.07.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
Дізнавач звернулася до суду із вищезазначеним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що в провадженні СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 12025175420000351 від 03.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 02.07.2025 року до Полтавського РУП надійшла заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що 16.06.2025 року за адресою: АДРЕСА_1 невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 6300 грн, які юридична особа перерахувала в якості відшкодування за матеріальну шкоду.
В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що 16.06.2025 року о 10:25 год. зловмисник здійснював відправку посилки ТТН № 20400461881364 з відділення нової пошти № НОМЕР_1 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 та в подальшому отримував грошові кошти, одержані зловмисним шляхом на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 .
При цьому в ході дізнання було встановлено, що до вчинення даного проступку може бути причетний ОСОБА_5 , який користується мобільним терміналом номер зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 .
Враховуючи викладене, з метою повного та всебічного досудового розслідування, беручи до уваги, що інформація щодо відомостей про особу, яка скоїла розслідуваний проступок, до якого може бути причетним ОСОБА_5 , може міститися на відеозаписі з камер спостереження, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення № НОМЕР_1 , дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) до експрес-накладної ТТН № 20400461881364, який здійснювався за період часу з 08:00 год 15.06.2025 по 16.06.2025 року з камер відеоспостереження, що розміщенні за адресою. АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.
Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об?єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з'явилася, надіслала заяву, в якій розгляд клопотання просила проводити без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду, в судове засідання не з'явився, про причини своєї неявки суду не повідомив та заяв про відкладення судового засідання не подав. Разом із тим, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).
Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження (п.5 ч.2 ст.131 КПК України).
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) .
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України).
Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що підрозділом дізнання Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025175420000351 від 03.07.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Проаналізувавши зміст клопотання й доданих до нього матеріалів, в тому числі зміст витягу з ЄРДР, врахувавши обставини, які розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дізнавачкою доведено, що запитувана нею інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами допоможе встановити важливі обставини кримінального провадження, може мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування і може бути використана як доказ, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (інформації), неможливо.
Отже, наявні визначені статтею 163 КПК України підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів.
На підставі викладеного, з огляду на те, що отримання зазначеної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12025175420000351 від 03.07.2025 року, з метою розкриття кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити та надати тимчасовий доступ до запитуваної дізнавачем інформації.
Керуючись ст.ст.132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які знаходяться за юридичною адресую ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:
- відомостей за експрес-накладною ТТН № 20400461881364, оформленою в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), отримання інформації про відправника, отримувача, дату та час здійснення переказу із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала чи відправляла експрес-накладну ТТН № 20400461881364, оформленої в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 );
- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІН та інше), за якою рахується експрес-накладна ТТН № 20400461881364, оформлена у відділенні № НОМЕР_1 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , копії заяв та анкет, що надавалися при оформленні банківської картки чи рахунку, за яким вона закріплена; а також інших документів та інформацію, що стосується зазначеної експрес накладної та мають значення для досудового розслідування;
- відомості щодо ім?я особи, за якою рахується експрес-накладна ТТН № 20400461881364 із зазначенням повного номеру, руху грошових коштів (перерахування та одержання), за період з 15.06.2025 року по 16.06.2025 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною експрес-накладною ТТН № 20400461881364, оформленої в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої вона відбула ся.
Зобов?язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 15 жовтня 2025 року.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1