КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/161/25
Провадження № 1-кс/552/1627/25
18.08.2025 м. Полтава
Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
До слідчого судді Київського районного суду м. Полтави 15.08.2025 звернувся старший детектив Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72024171020000065 від 28.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, володільцем якої є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Своє клопотання обґрунтовує тим, що детективами Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72024171020000065 від 28.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Із матеріалів поданого клопотання встановлено, що відомості до ЄРДР внесено на підставі матеріалів правоохоронних, судових та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень про те, що службові особи ПрAT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в рамках виконання договорів з ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо надання реабілітаційної допомоги громадянам, протягом 2024 року, шляхом внесення до звітів про медичні послуги за формою НСЗУ завищених переліків та обсягів медичних послуг, які фактично не були надані, зловживаючи службовим становищем, в умовах воєнного стану заволоділи бюджетними коштами (а.с. 5).
Досудовим розслідуванням встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №4136-Е124-Р000 «Про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» та додаткові угоди до нього з ІНФОРМАЦІЯ_6 , на загальну суму 51 млн грн. За наявними даними, звіт до ІНФОРМАЦІЯ_6 подається кожного місяця до 15 числа у якому зазначаються відомості стосовно осіб які пройшли медичну реабілітацію. Також, за пакетом «Реабілітаційна допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах» НСЗУ сплачує медичним закладам (які уклали договір) за пролікований випадок 19 769 грн при наданні реабілітаційних послуг за одним напрямом та 33 607 грн за надання одночасно реабілітаційних послуг за двома і більше напрямами реабілітаційної допомоги в стаціонарних умовах. Послуги за одним напрямом реабілітації мають тривати не менше ніж 14 календарних днів, а за двома та більше напрямками - не менше ніж 21 календарний день.
За наявною інформацією, посадові особи вищезазначеного лікувального закладу внесли недостовірні відомості до звітів про надані медичні послуги (за формою наданою ІНФОРМАЦІЯ_6 ) в яких завищили перелік та обсяг наданих медичних послуг, які підлягають оплаті за звітний період.
Вказані дії призвели до безпідставного перерахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 на банківські рахунки санаторіїв бюджетних коштів в сумі близько 5 млн грн.
З метою доказування складу кримінального правопорушення та проведення почеркознавчої експертизи, у старшого детектива є необхідність у перевірці обсягу наданих упродовж 2024 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » медичних послуг громадянам, інформація про що міститься у медичних картках стаціонарних хворих, а тому просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: Харківська область, Харківський район, сел. Березівське стосовно завірених належним чином копій документів за період з 01.01.2024 по 31.12.2024, а саме: наказів на призначення, переміщення, звільнення медичного персоналу, трудових договорів, контрактів лікарів ФРМ, ерготерапевтів, логопедів та іншого медичного персоналу, які надавали медичні послуги у 2024 році; копії дипломів, посвідчень на присвоєння категорій, сертифікатів для медичного персоналу; штатного розпису медичних працівників з відображенням змін протягом 2024 року, а також тарифікаційні списки з відображенням змін протягом 2024 року (розрахунок для визначення штатної чисельності медичного персоналу), табеля обліку робочого часу медичного персоналу; статут підприємства; колективний договір та інших документів, що визначають порядок діяльності закладу; ліцензії на право займатися медичною практикою; трудового контракту, рішення зборів, накази та інших документи що стосуються призначення керівника, а також усіх медичних працівників, що вносять ЕМЗ до ЦБД ЕСОЗ; договорів з підрядниками, що задіяні для надання послуг, передбачених договором та специфікацією до пакету «Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах», актів наданих послуг, платіжні документи, акти прийому-передачі з підрядними організаціями що задіяні у процесі надання медичних послуг за пакетом «Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах»; документів щодо наявності на балансі, а також закупівлі, прийому-передачі та оприбуткування наявного обладнання, договори оренди на обладнання, передбаченого умовами договору для надання медичних послуг за пакетом «Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах», в тому числі обладнання, що передбачено у кабінетах асистивних технологій, відповідно до затверджених табелів, а також обігові відомості «Основні засоби»; табелів оснащення приміщень у яких надаються послуги за пакетом «Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах».
У судове засідання старший детектив ОСОБА_3 не з'явився, попередньо надав суду заяву про розгляд відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі. Клопотання підтримав у повному обсязі.
Розгляд даного клопотання старший детектив просив провести без представників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі частини 2 статті 163 КПК України, за наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
З огляду на викладене, розгляд даного клопотання слідчий суддя вважає за необхідне проводити відповідно до частини 2 статті 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходиться відповідна інформація.
Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази та матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
За приписами ст. 131 КПК України до одного з видів заходів забезпечення кримінального провадження належить тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно зі статтею 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У поданому до суду старшим детективом клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, інформація про яке внесена до ЄРДР за №72024171020000065 від 28.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Наданими старшим детективом матеріалами та доказами підтверджено, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Одним із завдань кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Згідно з рішенням Конституційного Суду України № 2-рп/2012 від 20.01.2012 року збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди державою, органами місцевого самоврядування, юридичними або фізичними особами є втручанням в її особисте та сімейне життя. Таке втручання допускається винятково у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
Відповідно до статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, ратифікованої Законом України № 475/97-ВР від 17.07.1997, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров'я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.
У даному випадку старшим детективом доведено, що обставини справи виправдовують надання тимчасового доступу до речей і документів.
Згідно з усталеною практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).
Відповідно до вищевикладеного, а також характеру кримінального правопорушення, старшим детективом доведено необхідність втручання та пропорційність меті такого втручання, що є необхідним для досягнення мети тимчасового доступу.
За таких обставин, суд дійшов висновку, що клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з частиною 1 статті 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом 30 днів.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162-166 КПК України,
ухвалив:
Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати дозвіл детективам Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №72024171020000065 від 28.10.2024 на проведення тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмку), які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: Харківська область, Харківський район, сел. Березівське стосовно завірених належним чином копій документів за період з 01.01.2024 по 31.12.2024, а саме:
- наказів на призначення, переміщення, звільнення медичного персоналу, трудових договорів, контрактів лікарів ФРМ, ерготерапевтів, логопедів та іншого медичного персоналу, які надавали медичні послуги у 2024 році; копії дипломів, посвідчень на присвоєння категорій, сертифікатів для медичного персоналу;
- штатного розпису медичних працівників з відображенням змін протягом 2024 року, а також тарифікаційних списків з відображенням змін протягом 2024 року (розрахунок для визначення штатної чисельності медичного персоналу), табелів обліку робочого часу медичного персоналу; статуту підприємства; колективного договору та інших документів, що визначають порядок діяльності закладу; ліцензії на право займатися медичною практикою;
- трудового контракту, рішення зборів, наказів та інших документів що стосуються призначення керівника, а також усіх медичних працівників, що вносять ЕМЗ до ЦБД ЕСОЗ;
- договорів з підрядниками, що задіяні для надання послуг, передбачених договором та специфікацією до пакету «Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах»,
- актів наданих послуг, платіжних документів, актів прийому-передачі з підрядними організаціями що задіяні у процесі надання медичних послуг за пакетом «Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах»;
- документів щодо наявності на балансі, а також закупівлі, прийому-передачі та оприбуткування наявного обладнання, договорів оренди на обладнання, передбаченого умовами договору для надання медичних послуг за пакетом «Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах», в тому числі обладнання, що передбачено у кабінетах асистивних технологій, відповідно до затверджених табелів, а також обігові відомості «Основні засоби»;
- табелів оснащення приміщень у яких надаються послуги за пакетом «Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах».
Строк дії ухвали встановити до 17 вересня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1