Справа № 373/2419/25
про надання тимчасового доступу до речей та документів
18 серпня 2025 року м. Переяслав
Слідчий суддя Переяславського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,
за участю
секретаря судових засідань ОСОБА_2
розглянув клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3
про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні №12025111240000278 від 07.06.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
З клопотання, яке надійшло на розгляд слідчого судді вбачається, що відомості про вчинення кримінального правопорушення, були внесені до ЄРДР на підставі заяви ОСОБА_4 1976 р.н. про те, натрапила на пропозицію з перегону автомобіля «Фольксваген Тігуан» з Європи, що була висловлена в оголошенні, розміщеному у мобільному месенджері «Вайбер» у групі з назвою « ОСОБА_5 з Європи». В цьому ж оголошенні містився номер мобільного телефону НОМЕР_1 .
ОСОБА_4 зателефонувала за мобільним номером розміщеним в оголошенні задля того, щоб дізнатися більше інформації з приводу процедури перегону автомобіля. Пізніше, 02.06.2025 невідома особа надіслала додаткову інформацію з описом та фотознімками автівки, які потерпіла разом із чоловіком переглянули та вирішили її прийняти.
04.06.2025, невідома особа зателефонувала з мобільного номеру НОМЕР_1 , та пояснив, що він передає спілкування з приводу перегону автомобіля брокеру, який буде займатись подальшими питання пов'язаними з перегоном автомобіля, залишивши номер телефону НОМЕР_2 .
ОСОБА_4 зв'язалась в мобільному застосунку «телеграм» із абонентом номера телефону НОМЕР_2 , який назвався брокером ОСОБА_6 , та повідомив, що потрібно зробити передплату - переказавши грошові кошти за послуги з перегону автівки на банківські рахунки, реквізити яких надіслав потерпілій. При цьому, перекази необхідно зробити в найкоротший термін.
ОСОБА_4 погодившись на пропозицію з перегону автомобіля, та в період часу з 30.05.2025 по 04.06.2025 перерахувала грошові кошти в сумі 275 831 грн, в якості завдатку, невідомій особі на банківські рахунки, за реквізитами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
Після того, як ОСОБА_4 здійснила переказ коштів, особа, яка відрекомендувалась як брокер з продажу автомобілів, перестала виходити на зв'язок.
Кримінальному провадженню було присвоєно № 12025111240000278.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 3 ст. 190 КК України.
В поданому клопотанні слідчий вказує, що перерахунок коштів потерпілою здійснювався після того, як вона прийнявши пропозицію з перегону автомобіля з Європи, виконала вказівки особи, що відрекомендувався, як брокер ОСОБА_6 , щодо передплати за послуги, на зазначені цією особою банківські рахунки.
Банківський рахунок НОМЕР_5 , на який потерпіла перераховувала кошти обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » України (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
В поданому клопотанні слідчий вказує, що отримання інформації про осіб, на яких зареєстровано вказаний банківський рахунок, надасть дані про осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, а інформація про рух коштів по цьому рахунку, підтвердить (або ж спростує) доводи потерпілої викладені в її заяві. Необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, що містять охоронювану законом таємницю (доступ до інформації по банківському рахунку) обумовлене використанням в подальшому цієї інформації, як доказу.
ОСОБА_3 направив до суду заяву у якій просив розглянути клопотання за його відсутності, в зв'язку із великою завантаженістю в роботі, за наявними в клопотанні матеріалами.
Неявка слідчого не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Особа у володінні якої знаходяться речі і документи (представник банку), до суду не прибув, повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
За таких обставин та у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання технічними засобами не проводилось.
Щодо доказового значення запитуваної інформації, яка міститься в речах та документах, слідчий в клопотанні вказує, що встановити осіб, які протиправно заволоділи грошовими коштами, та їх причетність до вчинення цього діяння можливо шляхом встановлення даних особи, яка є користувачем банківського рахунку, на який перераховувались грошові кошти.
В інший спосіб отримати інформацію, яка міститься в речах та документах неможливо, оскільки вона віднесена до охоронюваної законом таємниці (п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України), та доступ до неї надається лише за ухвалою слідчого судді.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей, котрі мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх можливо використати як доказ.
Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин зазначених частиною п'ятою цієї статті доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.
В клопотанні слідчого ставиться питання відкриття таємниці банківського рахунку НОМЕР_5 за період часу з 09:00 годин 04.06.2025 по 00:00 годин 09.06.2025 в контексті руху коштів по цьому рахунку та даних про особу, на яку відкритий зазначений рахунок. Метою цієї дії є встановлення даних про осіб, які заволоділи коштами потерпілої шляхом обману. Запитувана інформація надасть підтвердження факту банківської операції із відповідними ідентифікаторами. В подальшому, на підставі отриманої інформації та даних про особу на яку відкрито банківський рахунок, у слідчого буде можливість для перевірки їх причетності до обставин даної події.
Отже, слідчим доведена можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в запитуваних речах і документах та неможливість отримати цю інформацію в позасудовий спосіб.
Відтак, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163, 309 КПК України,
Клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » України (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області що здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні №12025111240000278 від 07.06.2025 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 09:00 год 04.06.2025 по 00:00 год 09.06.2025;
копій документів та відомостей щодо власника банківського рахунку НОМЕР_5 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку НОМЕР_5 .
фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 09:00 год 04.06.2025 по 00:00 год 09.06.2025.
Надати дозвіл на вилучення зазначеної інформації на паперовому та/або електронному носії.
Ухвала діє до 14.09.2025.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею і окремому оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали : до 17.09.2025 року.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_7