18.08.2025 Єдиний унікальний № 371/1298/25
про тимчасовий доступ до документів
18 серпня 2025 року м. Миронівка
ЄУН 371/1298/25
Провадження № 1-кс/371/278/25
Слідчий суддя Миронівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12025111220000257, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 серпня 2025 року за частиною третьою статті 190 КК України,
Клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, подано слідчому судді в рамках кримінального провадження № 12025111220000257, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 серпня 2025 року за частиною третьою статті 190 КК України.
У клопотанні заявлено вимогу про надання доступу до документів, які містять відомості про рух грошових коштів за банківським рахунком № НОМЕР_1 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 11 серпня 2025 року до 21 серпня 2025 року, із зазначенням адрес зняття грошових коштів та відомості про власника вказаного рахунку.
За правилами частини четвертої статті 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Про розгляд клопотання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося шляхом надсилання судової повістки на офіційну електронну адресу банку. В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з'явився. Неявка представника товариства в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
У прохальній частині клопотання слідчий просив розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без його участі.
Оцінка змісту клопотання, наданих матеріалів вказують на наявність підстав для задоволення клопотання.
Відповідно до частини першої статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до пункту п'ятого частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку.
Слідчим суддею встановлено такі обставини.
12 серпня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025111220000257 внесені відомості про кримінальне провадження за частиною третьою статті 190 КК України. Підставою для внесення відомостей до реєстру була заява ОСОБА_3 . Ці обставини підтверджені даними Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
За встановленими під час досудового розслідування обставинами, 11 серпня 2025 року о 15 годині 45 хвилин потерпіла ОСОБА_3 отримала телефонний дзвінок з номера НОМЕР_2 . Співрозмовник відрекомендувався представником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з її банківською карткою № НОМЕР_3 невідомі особи намагаються вчинити шахрайські дії, у зв'язку з чим банківську картку було заблоковано. Зі слів вказаної особи для розблокування картки необхідно здійснити переказ грошових коштів на рахунок банка-партнера АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_3 виконала вказівки невідомої особи та самостійно здійснила два перекази грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на загальтну суму 171 413, 81 гривень. Надалі зв'язок з невідомою особою обірвався, потерпіла зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій.
На підтвердження встановлених обставин слідчим до клопотання додано копії : заяви потерпілої ОСОБА_3 від 11 серпня 2025 року, протоколу допиту потерпілого від 12 серпня 2025 року, виписки про рух грошових коштів за банківською карткою від 11 серпня 2025 року, платіжної інструкції №1PEK-OTXP-E92C-X7ЕН від 11 серпня 2025 року, платіжної інструкції №PB7M-P04X-X5E1-M1EC від 11 серпня 2025 року.
Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом примусового характеру, пов'язаного із втручанням у права і свободи особи щодо права власності, обумовленим потребами досудового розслідування.
За положеннями статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Обов'язок доведення існування зазначених обставин КПК України покладає на слідчого, дізнавача, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.
Сторони кримінального провадження свої клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні обґрунтовувати доказами, поданими слідчому судді або суду, на підтвердження тих обставин, на які вони посилаються в клопотанні.
Слідчим доведено наявність достатніх даних вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, документи, що зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять інформацію про рух грошових коштів, які є предметом кримінального правопорушення.
Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей про рух грошових коштів за банківським рахунком № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який потерпілою було перераховано грошові кошти, доведено можливість використання як доказів відомостей про клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким відкрито рахунок № НОМЕР_1 за період з 11 серпня 2025 року до 21 серпня 2025 року.
Документи, доступ до яких планується отримати, є документами, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, відомості, що містяться в документах банку, про доступ до яких заявлено клопотання, можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України, обставини, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, неможливо довести в інший спосіб.
Вказані з'ясовані обставини, які досліджені під час розгляду клопотання та оцінені відповідно до вимог статті 94 КПК України, свідчать про обґрунтованість клопотання, наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів.
На підставі викладеного, керуючись статтями 132, 159, 160, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , погодженене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12025111220000257, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 серпня 2025 року за частиною третьою статті 190 КК України, задовольнити.
Надати слідчим ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять відомості :
Про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1 , відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 11 серпня 2025 року до 21 серпня 2025 року;
Про клієнта банку, який у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримав банківську картку, яка прив'язана до рахунку № НОМЕР_1 .
Документи зберігаються у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса : АДРЕСА_1 .
Надати слідчим ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 можливість зробити копії вказаних документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.
Строк дії ухвали до 15 вересня 2025 року.
Відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1