Справа № 359/9524/25
Провадження №1-кс/359/1701/2025
12 серпня 2025 року м. Бориспіль
Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
встановив :
12 серпня 2025 року до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, обґрунтоване проведенням досудового розслідування по кримінальному провадженню за № 12025111100000419 від 03.03.2025 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів) передбачених ч. 1, 2 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 , у невстановлений час та місці, маючи умисел, направлений на протиправне збагачення за рахунок незаконної реалізації наркотичних засобів та психотропних речовин, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій, з метою подальшого збуту, придбав наркотичний засіб - канабіс, масою не менше 0,97 г та психотропну речовину - амфетамін, масою не менше 0,217г, яку зберігав за місцем проживання.
В подальшому ОСОБА_3 , реалізовуючи свій злочинний умисел, 16.04.2025 о 17:36 перебуваючи поряд з поштоматом № НОМЕР_1 по АДРЕСА_1 , використовуючи власний мобільний телефон, створив товарно-транспортну накладну № 20451145789148, відкрив комірку поштомату та поклав картонну коробку в якій знаходився полімерний пакет з рослинною речовиною, для відправки до відділення № НОМЕР_2 в м. Миргород Полтавської області, чим здійснив пересилання наркотичних засобів з метою збуту.
16.04.2025 в період часу з 22 години 15 хвилин до 22 години 55 хвилин в ході огляду та виїмки кореспонденції в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 з посилки з товарно-транспортною накладною № 20451145789148, всередині якої знаходився полімерний пакет з рослинною речовиною, відібрано зразок масою 0,8г, який згідно висновку експерта є наркотичним засобом, обіг якого обмежено - канабіс, масою 0, 47 г.
Крім того, ОСОБА_3 , продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи повторно, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на збут наркотичного засобу - канабісу та психотропної речовини - амфетамін, 21.04.2025 о 13:37 перебуваючи поряд з поштоматом № 26873 по АДРЕСА_1 , використовуючи власний мобільний телефон, створив товарно-транспортну накладну № 20451148050470, відкрив комірку поштомату та поклав картонну коробку в якій знаходився полімерний пакет з рослинною речовиною, для відправки до відділення № НОМЕР_3 м. Дружківка, Донецької області, чим здійснив пересилання наркотичних засобів та психотропних речовин з метою збуту.
21.04.2025 в період часу з 22 години 15 хвилин до 22 години 55 хвилин в ході огляду та виїмки кореспонденції в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 з посилки з товарно - транспортною накладною № 20451148050470, всередині якої знаходився зіп-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, з якого шляхом відбору отримано зразок масою 0,3г, паперовий згорток з подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору, з якого відібрано зразок масою 0,2г та полімерний згорток з речовиною рослинного походження, з якого шляхом відбору отримано зразок масою 0,4 г.
Згідно висновку експерта надані на дослідження речовини є наркотичним засобом, обіг якої обмежено - канабісом, загальною масою 0,28г, а також психотропною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін, масою в речовині 0,020г.
Крім того, ОСОБА_3 , продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи повторно, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на збут психотропної речовини - амфетаміну, 26.04.2025 о 17:21 перебуваючи поряд з поштоматом № НОМЕР_1 по АДРЕСА_1 , використовуючи власний мобільний телефон, створив товарно-транспортну накладну № 20451151755946, відкрив комірку поштомату та поклав картонну коробку в якій знаходився полімерний пакет з рослинною речовиною, для відправки до поштомату № НОМЕР_4 в м. Київ, чим здійснив пересилання психотропних речовин з метою збуту.
28.04.2025 в період часу з 00 години 15 хвилин до 00 години 35 хвилин в ході огляду та виїмки кореспонденції в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , в посилці з товарно - транспортною накладною № 20451151755946, виявлено коробок з-під цигарок «Sobranie», всередині якого знаходився полімерний зіп-пакет в якому виявлено 3 прозорих зіп-пакети з порошкоподібною речовиною, з яких шляхом відбору отримано зразок масою 0,5489г.
Згідно висновку експерта, в наданій на дослідження порошкоподібній речовині виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін, масою 0,197 г.
Таким чином, встановлено наявність достатніх доказів для повідомлення ОСОБА_3 про підозру у незаконному придбанні, зберіганні, пересиланні з метою збуту психотропних речовин, вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Крім того, ОСОБА_3 , продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи повторно, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на збут психотропної речовини - амфетаміну, 30.04.2025 о 10:03, перебуваючи поряд з поштоматом № НОМЕР_1 по АДРЕСА_1 , використовуючи власний мобільний телефон, створив товарно-транспортну накладну № 20451154043768, відкрив комірку поштомату та поклав картонну коробку в якій знаходився полімерний пакет з рослинною речовиною, для відправки до поштомату № НОМЕР_4 в м. Київ, чим здійснив пересилання наркотичних засобів з метою збуту.
30.04.2025 в період часу з 17 години 50 хвилин до 18 години 35 хвилин в ході огляду та виїмки кореспонденції в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 з посилки з товарно - транспортною накладною № 20451154043768, всередині якої знаходився полімерний зіп-пакет з речовиною рослинного походження, з якого шляхом відбору отримано зразок масою 0,6 г.
Згідно висновку експерта надані на дослідження речовини рослинного походження зеленого кольору є наркотичним засобом, обіг якої обмежено - канабісом, масою 0,22г.
Канабіс, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року № 770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» «Списком №1 Наркотичні засоби та рослини, обіг яких обмежено» в «Таблиці ІІ», є наркотичним засобом, обіг якого обмежено.
Амфетамін, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року № 770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» «Списком №2 Психотропні речовини, обіг яких обмежено» в «Таблиці ІІ», є психотропною речовиною, обіг якої обмежено.
Крім того зазначено, що 27 червня 2025 року старшим слідчим СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_2 , на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 25.06.2025, проведено обшук житлового будинку, господарських будівель і споруд, а також земельної ділянки, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , в якому проживає ОСОБА_3 , в ході проведення якого виявлено та вилучено банківські картки: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 .
27.06.2025 слідчим СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_2 вищевказані вилучені речі, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №12025111100000419 від 03.03.2025 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України.
З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме по банківським карткам №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , у період з 31.12.2024 по дату проведення вибірки.
У судове засідання слідча не з'явилась.
З урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.
Дослідивши подане клопотання та долучені матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно із ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Згідно із ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Так, за змістом ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог ч. 2 цієї статті у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Крім того, відповідно до ч. 7 цієї статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.
З матеріалів клопотання встановлено, що у органу досудового розслідування виникла об'єктивна необхідність для здійснення тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану банківську таємницю для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, щодо власника вилученої у підозрюваного банківської картки, а також її можливого використання для легалізації доходів, отриманих від продажу наркотичних засобів та психотропних речовин, оскільки отримана в такий спосіб інформація може бути в подальшому використана як доказ у кримінальному провадженні.
Такий ступінь процесуального примусу щодо отримання інформації, яка оберігається законом, є виправданим та відповідає завданням кримінального провадження.
Строк дії ухвали слід визначити один місяць.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-162 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 натимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення їх копій завірених належним чином копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді, а саме інформації по банківським карткам №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 у період часу з 31.12.2024 по дату проведення вибірки:
-розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по банківським карткам №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повних шлях проходження грошових коштів від ініціатора до одержувача коштів) з 31.12.2024 по дату проведення вибірки;
-копій документів та відомостей, щодо власників банківським карткам №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 : договір на банківське обслуговування, кредитний договір, документи про боргові зобов'язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
-відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківських карток №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, номеру порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, із зазначенням назви електронних скриньок, мережевого ім'я (назви облікового запису), з яких відбулось з'єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure» у період з 31.12.2024 по дату проведення вибірки;
-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу по банківським карткам №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 у період часу з 31.12.2024 по дату проведення вибірки;
- фотографій та відеозаписів, щодо зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням дати, часу, адреси терміналів банкомату, де була здійснена операція по карткам а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття грошових коштів по банківським карткам №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 у період часу з 31.12.2024 по дату проведення вибірки
Роз'яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей і документів, зобов'язана згідно ч. 1 ст. 162 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення та до 12 вересня 2025 року включно.
Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_14