Іменем України
Справа № 285/4418/25
провадження № 1-кс/0285/1089/25
18 серпня 2025 року м. Звягель
Слідчий суддя Звягельського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Звягельського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1202565530000227 від 09.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -
Дізнавач звернувся до суду з клопотанням, у якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні Головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » саме: до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Своє клопотання обґрунтовує тим, що 08.08.2025 близько 07:00 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу криптовалюти в інтернет-мережі "Телеграм" на сторінці з прикріпленим номером мобільного телефону НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 52452,00 грн., котрі вона перерахувала на банківські картки НОМЕР_3 (27 239 грн.), НОМЕР_4 (12 761 грн.), НОМЕР_5 (11 752 грн.), НОМЕР_1 (700 грн.)
Слідчий посилається на те, що в інший спосіб здобути докази, які мають суттєве значення для досудового слідства не є можливим.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
З наявного в матеріалах справи витягу з ЄРДР слідує, що в провадженні органу дізнання перебувають матеріали кримінального провадження по факту шахрайства.
Картковий рахунок, до якого ініціатор клопотання просить надати доступ, може містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, може довести вину підозрюваногоі буде використана як речовий доказ.
Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання органу слідства в повному обсязі.
Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.
Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.
У відповідності до вимог п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, слід визначити строк дії ухвали в межах одного місяця від дня її постановлення.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 ) саме: до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 07 год. 30 хв. 08.08.2025 по 00 год. 00 хв. 18.08.2025 із зазначенням анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача, фотографій особи, інформації про рух коштів по наявних банківських рахунках із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів, встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття готівкових коштів з банківських карток, а також фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали з бануваського рахунку грошові кошти в період часу з 07 год. 30 хв. 08.08.2025 по 00 год. 00 хв. 18.08.2025, із зазначенням документів, що містять інформацію про ІР-адресу, МАС-адресу обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).
Тимчасовий доступ надається наступним особам:
- працівникам сектору дізнання Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ;
- працівникам оперативного підрозділу СКП Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня її винесення до 18.10.2025 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1