Справа № 727/10114/25
Провадження № 1-кс/727/2363/25
12 серпня 2025 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого 1 відділення слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 22024260000000073 від 21.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України),-
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .
Вказує, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи радикально налаштованою особою, що не сприймає державну владу в Україні, підтримуючи злочинні наміри терористичної організації «Донецька народна республіка», діючи умисно, керуючись власними переконаннями, з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, провокації воєнного конфлікту, міжнародного ускладнення, а також впливу на прийняття рішень органами державної влади та органами місцевого самоврядування України, у 2014 році добровільно увійшов до складу незаконного збройного формування та перебував на посаді комамндира гаубичного батальйону НОМЕР_1 терористичної організації «ДНР». У складі 6-ї БТРо ОСОБА_5 , використовуючи позивний « ОСОБА_6 », з 2014 року по даний час бере активну участь в бойових діях проти військовослужбовців ЗС України та працівників правоохоронних органів, захоплені державних закладів, будівництві блокпостів, особисто брав участь у захопленні міста Донецьк.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наявні відкриті поточні рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (в тому числі електронних), які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до: інформації щодо поточних та розрахункових рахунків, відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », руху грошових коштів по них, із зазначенням платників, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день, а також до документів щодо їх оформлення (копій сторінок паспорту громадянина України, довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків, заяви з особистими даними та номерами мобільних телефонів, кольорового фотозображення).
Просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю ознайомитися, зробити їх копії.
Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів у його відсутності та без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_1 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, з можливостю ознайомитися з ними, зробити їх копії.
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому 1 відділення слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до:
- інформації щодо поточних та розрахункових рахунків, відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », руху грошових коштів по них, із зазначенням платників, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день, а також до документів щодо їх оформлення (копій сторінок паспорту громадянина України, довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків, заяви з особистими даними та номерами мобільних телефонів, кольорового фотозображення).
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1