Справа № 629/5793/25
Провадження № 1-кс/629/1395/25
18 серпня 2025 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду м. Лозова Харківської області клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні № 42025222120000041 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України,
Дізванач звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо розрахункового рахунку НОМЕР_1 . Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації -диску CD-R.
Дізнавач в судове засідання не з'явилась, в наданій суду заяві просила розгляд клопотання проводити за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомлявся своєчасно та належним чином.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя доходить до такого.
06.08.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені дані про матеріали кримінального провадження № 42025222120000041 за ч. 1 ст. 357 КК України.
На виконання вимог ст.ст. 160, 162 КПК України, дізнавач належно обґрунтував клопотання, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка зазначена у клопотанні, перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містить дана інформація та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
В той же час, виходячи з вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення, а тому слідчий суддя не вбачає законних підстав щодо задоволення вимоги про надання інформації в електронному вигляді на носії інформації у вигляді CD-R - диску, оскільки суть тимчасового доступу передбачає можливість копіювання необхідної інформації на електронний носій самим дізнавачем.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164,166 КПК України,
Клопотання дізнавача ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати дізнавачу СД Лозівського РВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зняття копії інформації в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації -диску CD-R, а саме:
-Інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-Документи, які знаходяться в юридичній справі оформлення розрахункового рахунку НОМЕР_1 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затвердження Постановою Правління НБУ №492 від 12.11.2003;
-Первині документи, які свідчать про зарахування на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордени), у період з 15.07.2025 по теперішній час;
-Розшифровані відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункові рахунки, МФО та назви банків, код ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 15.07.2025 по теперішній час та додати на паперовому чи електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилино), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
-Інформація, яка утримується на фото-, та відео - реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_1 у період з 15.07.2025 по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були знятті грошові кошти;
-Інформація стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 у період часу з 15.07.2025 по теперішній час.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Один примірник ухвали та її копію направити дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 зобов'язавши її вручити копію ухвали представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при врученні якої пред'явити оригінал ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_4