Справа № 629/880/25
Провадження № 1-кс/629/1372/25
18 серпня 2025 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду м. Лозова Харківської області клопотаннястаршого слідчого СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні № 12024221110000378 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,
Старший слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 .
Старший слідчий в судове засідання не з'явилась, в наданій суду заяві просила розгляд клопотання проводити за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомлявся своєчасно та належним чином.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя доходить до такого.
04.04.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені дані про матеріали кримінального провадження № 12024221110000378 за ч. 2 ст. 307 КК України.
На виконання вимог ст.ст. 160, 162 КПК України, слідчий належно обґрунтував клопотання, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка зазначена у клопотанні, перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містить дана інформація та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164,166 КПК України,
Клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документаціїакціонерного товариства «ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зняття копії інформації, а саме:
-інформацію про те, на кого відкриті рахунки - № НОМЕР_1 , а також надати копії документів які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власників зазначених банківських карток; їх установчі дані, фото, де саме відкривались рахунки, матеріали (копії) юридичних справ відкриття карток, роздруківки з вказівкою місця, дати, часу інформацію стосовно ІР адрес, з яких здійснювався вхід в інтернет - банкінг до аккаунтів по банківським карткам, інформацію відносно мобільних номерів, на які підключена послуга SMS -інформування.
-інформацію щодо руху грошових коштів по картці/рахунку - № НОМЕР_1 за період з 01.08.2024 по 01.03.2025, із зазначенням контрагентів та номерів рахунків, з яких й на які здійснювались перекази грошових коштів, також інформацію про осіб на чиї ім'я зареєстровані номери карток/рахунків з яких та на які здійснювався переказ грошових кошті, з наданням документів які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власників банківських карток;
-надати -фото, -відео фіксацію осіб, які здійснювали зняття й поповнення грошових коштів по картці/рахунку - № НОМЕР_1 за період з 01.08.2024 по 01.03.2025.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Один примірник ухвали та її копію направити старшому слідчому СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , зобов'язавши його вручити копію ухвали представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при врученні якої пред'явити оригінал ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_5