Справа № 202/7745/25
Провадження № 1-кс/202/5771/2025
Іменем України
18 серпня 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До Індустріального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з клопотанням, в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №62024170030005046 від 12.12.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 1 та 3 ст. 368, ч. 1 ст. 369 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ВНтРСТ) вступили у злочинну змову з працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та цивільними особами, створивши схему отримання посвідчень на право керування сільськогосподарською технікою та спецтехнікою, без проведення іспитів, присутності, навчання осіб, та безперешкодної реєстрації сільськогосподарської техніки та спецтехніки, за грошову винагороду.
В ході досудового розслідування та проведених заходів у вигляді негласних слідчих (розшукових) дій зафіксовано, що проходження іспитів, окрім офіційних платежів, здійснюються за грошову винагороду від 5 000 грн. за 1 категорію на сільськогосподарською технікою та спецтехнікою з 1 особи, 500 грн. за медичну довідку, за кожну наступну категорію на керування сільськогосподарською технікою та спецтехнікою вказані вище особи беруть додатково від 1000 грн., іноді й більше. Вказані кошти перераховуються на особисті картки учасників групи, а саме на рахунки: ОСОБА_5 , координатора групи, який є головним спеціалістом ВНтРСТ; ОСОБА_6 , координатора групи, який є начальником експлуатаційно-технічного відділу ДДАЕУ; ОСОБА_7 , яка виступає посібником, є секретарем експлуатаційно-технічного відділу ДДАЕУ; ОСОБА_8 , який виступає посібником, є заступником начальника експлуатаційно-технічного відділу ДДАЕУ; ОСОБА_9 колишній працівник ВНтРСТ; ОСОБА_10 , який займається підшуканням кандидатів, здійснює збір всіх документів та коштів, котрі в подальшому передає ОСОБА_6 ; ОСОБА_11 , яка забезпечує групу фіктивними медичними довідками та бланками для допуску на проходження іспитів.
В ході проведення негласних (слідчих) розшукових дій встановлено, що ОСОБА_6 з використанням мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 отримував неправомірну вигоду та надсилав документи та посвідчення трактористів-машиністів через посилки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який використовував абонентські номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період з 01.01.2024 по 05.07.2025, з можливістю її вилучення на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, котра знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділеннях міста Дніпра, а саме: документи, де вказані прізвище, ім'я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, номера телефонів, адреси електронних пошт та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні клієнта під час складення угоди про надання послуг з поштових відправлень, договорів (касові, фіскальні чеки, довіреності, грошові чеки тощо) про отримання, відправлення та оплату почтових відправлень ОСОБА_6 з моменту укладення першого договору до здійснення тимчасового доступу із зазначенням повних відомостей щодо отримувача та відправника, ТНН, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди; відомості щодо методів оплати (повні наявні анкетні дані платника, банківський/картковий рахунок платника, сума оплати із зазначенням ТНН, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди), отриманих та відправлених посилок ОСОБА_6 з моменту укладення першого договору до здійснення тимчасового доступу; ІР адреси підключення дооблікових записів, що перебувають у користуванні та володінні ОСОБА_6 , у додатках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з інформацією про МАС-адреси пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за аналогічний період; повні анкетні дані отримувача та відправника, методів оплати (повні наявні анкетні дані платника, банківський/картковий рахунок платника, сума оплати із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди) відправлень, фото-відеозаписів з камер відеоспостереження з відділення у період їх отримання, відправлень та ТНН, котрі отриманні, відправлені ОСОБА_6 у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та поштоматах.
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений.
Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення всіх обставин вчинення злочину, необхідний тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
З огляду на наведене, клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 підлягає задоволенню.
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчомув ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_23 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який використовував абонентські номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період з 01.01.2024 по 05.07.2025, з можливістю її вилучення на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, котра знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділеннях міста Дніпра, а саме: документи, де вказані прізвище, ім'я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, номера телефонів, адреси електронних пошт та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні клієнта під час складення угоди про надання послуг з поштових відправлень, договорів (касові, фіскальні чеки, довіреності, грошові чеки тощо) про отримання, відправлення та оплату почтових відправлень ОСОБА_6 з моменту укладення першого договору до здійснення тимчасового доступу із зазначенням повних відомостей щодо отримувача та відправника, ТНН, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди; відомості щодо методів оплати (повні наявні анкетні дані платника, банківський/картковий рахунок платника, сума оплати із зазначенням ТНН, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди), отриманих та відправлених посилок ОСОБА_6 з моменту укладення першого договору до здійснення тимчасового доступу; ІР адреси підключення дооблікових записів, що перебувають у користуванні та володінні ОСОБА_6 , у додатках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з інформацією про МАС-адреси пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за аналогічний період; повні анкетні дані отримувача та відправника, методів оплати (повні наявні анкетні дані платника, банківський/картковий рахунок платника, сума оплати із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди) відправлень, фото-відеозаписів з камер відеоспостереження з відділення у період їх отримання, відправлень та ТНН, котрі отриманні, відправлені ОСОБА_6 у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та поштоматах.
Строк виконання ухвали до 17 жовтня 2025 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1