14.08.2025м. СумиСправа № 920/1564/24
Господарський суд Сумської області у складі судді Ковтуна В.М., розглянувши клопотання арбітражного керуючого Іваненко Н.О. про зобов'язання надати повну деталізовану виписку по боржнику № 02-08/848 (вх. № 4291 від 06.08.2025) у справі № 920/1564/24, порушеної
за заявою кредитора Головного управління ДПС у Сумській області
(40009, м. Суми, вул. Іллінська, 13,
код ЄДРПОУ 43995469)
до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю
“ТЕРАГРУП» (40000, м. Суми, вул. Козацький вал,
буд. 2-Б, код ЄДРПОУ 37568587)
про банкрутство
Без участі представників сторін
Постановою Господарського суду Сумської області від 16.06.2025 у справі №920/1564/24 юридичну особу - Товариство з обмеженою відповідальністю “ТЕРАГРУП» (40000, м. Суми, вул. Козацький вал, буд. 2-Б, код ЄДРПОУ 37568587) визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру строком на дванадцять місяців.
Ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Іваненко Наталію Олександрівну.
06.08.2025 арбітражний керуючий Іваненко Наталія Олександрівна подала по суду клопотання про витребування доказів № 02-08/848 від 05.08.2025 (вх. № 4291 від 06.08.2025), в якому просить зобов'язати Акціонерне товариство "Банк Український капітал" надати повну деталізовану виписку по банківським рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю “ТЕРАГРУП».
Ухвалою суду від 07.08.2025 призначено розгляд клопотання арбітражного керуючого Іваненко Н.О. про витребування доказів № 02-08/848 (вх. № 4291 від 06.08.2025) у справі № 920/1564/24 в судове засідання на 14.08.2025, 12:30.
Розглянувши матеріали справи, суд приходить до наступних висновків:
Відповідно до вимог, поданого розпорядником майна Клопотання про зобов'язання надати повну деталізовану виписку по боржнику від 05.08.2025 (вх. № 4291 від 06.08.2025) арбітражний керуючий просить суду зобов'язати Акціонерне товариство «Банк «Український капітал» надати на адресу місцезнаходження офісу арбітражного керуючого Іваненко Н.О., а саме: 40014, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, буд. 20, каб. 202, повну деталізовану виписку за період з 25.02.2022 року по 26.02.2025 року по банківськім рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю «Терагруп» (40000, м. Суми, вул. Козацький вал, буд. 2-Б, оф. 221, код ЄДРПОУ 37568587), а саме по рахунках № НОМЕР_1 (980-українська гривня); № НОМЕР_1 (978-євро); НОМЕР_1 (840-долар США) з інформацією про отримувача/платника грошових коштів, а також його реквізити (у тому числі код ЄДРПОУ), відомості щодо руху та залишку коштів на вищевказаних банківських рахунках, протягом 7 днів з дня винесення ухвали.
В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що на виконання постанови господарського суду Сумської області від 16.06.2025 року ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕРАГРУП» 27.06.2025 було направлено на адресу Акціонерного товариства «Банк «Український капітал» запит (вих. № 02-08/773 від 25.06.2025 року) з проханням надати повну деталізовану виписку за період з 25.01.2022 року по 25.04.2025 року по банківськім рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕРАГРУП» (40000, м. Суми, вул. Козацький вал, буд. 2-Б, оф. 221, код ЄДРПОУ 37568587).
15.07.2025 року ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕРАГРУП» від Акціонерного товариства «Банк «Український капітал» була отримана інформація (вх. №10/1/02-14/4-2369 від 03.07.2025 року), в якій не зазначалася деталізована виписка за період з 25.01.2022 року по 25.04.2025 року по банківськім рахункам ТОВ «Терагруп».
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право: запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою; отримувати інформацію з державних реєстрів.
Згідно з ч. 3 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства розпорядник майна крім іншого зобов'язаний у тому числі проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника.
Згідно з ч. 8 ст. 12 Кодексу під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних. Порядок доступу до такої інформації з баз даних та реєстрів встановлюється центральними органами виконавчої влади, які забезпечують їх ведення.
Згідно з ч. 2 ст. 121 Кодексу орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій, громадських об'єднань, фізичні особи, яким направлено запит арбітражного керуючого, зобов'язані не пізніше десяти робочих днів з дня отримання запиту надати арбітражному керуючому відповідну інформацію, у тому числі таку, що становить банківську таємницю, таємницю надавача платіжних послуг або емітента електронних грошей, крім таємної та/або службової інформації та копій документів, у яких міститься таємна та/або службова інформація, копії документів. Задоволення запиту арбітражного керуючого може бути здійснено шляхом надання відповідної інформації, копій документів у формі електронного документа.
Частиною 3 ст. 12-1 Кодексу передбачено, що відмова в наданні інформації на запит арбітражного керуючого, несвоєчасне або неповне надання Інформації, надання недостовірної інформації тягнуть за собою відповідальність згідно із законом, крім випадків відмови в наданні таємної та/або службової інформації.
Згідно з ч. 4 ст. 12-1 Кодексу до запиту арбітражного керуючого додається посвідчена арбітражним керуючим копія судового рішення про призначення його у справі про банкрутство (неплатоспроможність) розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором, керуючим реструктуризацією або керуючим реалізацією.
Вимагати від арбітражного керуючого надання разом із запитом арбітражного керуючого інших документів забороняється.
За приписами частин 1, 3 статті 13 Господарського процесуального кодексу
України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності
сторін. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.
Доказами, за визначенням частини 1 статті 73 Господарського процесуального кодексу України, є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.
Частинами 1-2, 4 статті 81 Господарського процесуального кодексу України визначено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.
Судом враховано, що згідно з частиною 1 статті 14 Господарського процесуального кодексу України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Збирання доказів у господарських справах не є обов'язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом.
Згідно ч. 1 ст.81 Господарського процесуального кодексу України, учасники справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.
Відповідно до ч. 3 ст.81 ГПК України у разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.
Враховуючи вищезазначене, суд вважає за необхідне, задля уникнення порушення законних прав та інтересів боржника і кредиторів, усунення перешкод у належному виконанні арбітражним керуючим своїх повноважень, визначених Кодексом України з процедур банкрутства надати, задовольнити клопотання арбітражного керуючого про зобов'язання повну детальну виписку по боржнику (вх. № 4291 від 06.08.2025)
Керуючись ст. ст. 12, 44 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд
1. Клопотання арбітражного керуючого Іваненко Н.О. про зобов'язання надати повну деталізовану виписку по боржнику від 05.08.2025 (вх. № 4291 від 06.08.2025) задовольнити.
2. Зобов'язати Акціонерне товариство «Банк «Український капітал» надати на адресу місцезнаходження офісу арбітражного керуючого Іваненко Н.О., а саме: 40014, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, буд. 20, каб. 202, повну деталізовану виписку за період з 25.02.2022 року по 26.02.2025 року по банківськім рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю «Терагруп» (40000, м. Суми, вул. Козацький вал, буд. 2-Б, оф. 221, код ЄДРПОУ 37568587), а саме по рахунках № НОМЕР_1 (980-українська гривня); № НОМЕР_1 (978-євро); НОМЕР_1
(840-долар США) з інформацією про отримувача/платника грошових коштів, а також його реквізити (у тому числі код ЄДРПОУ), відомості щодо руху та залишку коштів на вищевказаних банківських рахунках, протягом 7 днів з дня винесення ухвали..
3. Ухвалу надіслати ліквідатору, Акціонерному товариству «Банк «Український капітал».
Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття та підлягає оскарженню в порядку, передбаченому розділом IV ГПК України.
Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: htps://court.gov.ua/sud5021/.
Повна ухвала підписана 21.02.2025.
Суддя В.М. Ковтун