Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/6955/25
Провадження № 1-кс/644/936/25
15.08.2025
15 серпня 2025 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221180000152 від 02.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
В провадження Індустріального районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання слідчим СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що має доказове значення по справі, та можливість отримання (вилучення) інформації на паперовому або цифровому носіях, а саме:
-документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківських банок № НОМЕР_8, № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3, а саме заяви на відкриття поточних банок (рахунків), наданих до них оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування вказаних банок (рахунків) в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським банками, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків (банок);
-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські банки № НОМЕР_8, № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов'язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д..) з 30.01.2025 по теперішній час;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським банкам № НОМЕР_8, № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.
Клопотання вмотивоване тим, що 31.01.2025 року невстановлена особа, таємним шляхом, викрала грошові кошти в сумі 39000 грн. з банківської картки ОСОБА_15 .
За даним фактом 02.02.2025 року до ЄРДР за № 12025221180000152 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, причину неявки суду не повідомили.
Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.
Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку.
Допитаний в якості потерпілого гр. ОСОБА_15 повідомив, що 31.01.2025 останній знаходився вдома за аресою мешкання. В період часу з 02:00 год. по 03:05 год. ОСОБА_15 виявив, що з його банківської картки банку «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 хтось списав грошові кошти у сумі 39 000,00 гривень на поповнення банок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 20 000,00 гривень на банку № НОМЕР_5 , 9000,00 гривень на банку № НОМЕР_6 , 10 000,00 гривень на банку № НОМЕР_7 . Вказані перекази він не робив.
14.04.2025 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
28.04.2025 року було отримано ухвалу слідчого судді Індустріального районного суду м. Харкова, яка була направлена на адресу головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
22.05.2025 року було отримано тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно яких з банківської картки потерпілого ОСОБА_15 № НОМЕР_4 були перераховані грошові кошти на наступні рахунки: 20 000,00 гривень на банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка в подальшому перерахувала грошові кошти набуті злочинним шляхом на іншу банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 ; 9000,00 гривень на банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка в подальшому перерахувала грошові кошти набуті злочинним шляхом на іншу банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;10 000,00 гривень на банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка в подальшому перерахувала грошові кошти набуті злочинним шляхом на іншу банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .
Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Банківською таємницею, згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», у якій зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі наданих доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, їх вилучення необхідне для досягнення мети застосування такого способу збирання доказів як вилучення документів, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу слідчому підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що має доказове значення по справі, та можливість отримання (вилучення) інформації на паперовому або цифровому носіях, а саме:
-документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківських банок № НОМЕР_8, № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3, а саме заяви на відкриття поточних банок (рахунків), наданих до них оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування вказаних банок (рахунків) в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським банками, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків (банок);
-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські банки № НОМЕР_8, № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов'язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д.) з 30.01.2025 по 15.08.2025;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським банкам № НОМЕР_8, № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.
Встановити строк дії ухвали до 30 вересня 2025 року.
Роз'яснитиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1