Справа № 642/4229/25
Провадження № 1-кс/642/1200/25
18.08.25 м. Харків
18 серпня 2025 року слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 12025226260000176 від 16.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
В провадженні СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226260000176 від 16.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.05.2025 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, отримала доступ до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до банківської картки № НОМЕР_1 , користувачем якої є потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та особа, що причетна до вчинення кримінального правопорушення, перерахувала грошові кошти з вказаної картки у загальній сумі 5100,00 грн на іншу банківську картку № НОМЕР_2 , користувачем якої є
ОСОБА_6 ході досудового розслідування було проведено допит потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що за місцем свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , він проживає сам та через свій вік потребує допомоги по хатнім справам, у зв'язку з чим, йому допомагає його сусідка - ОСОБА_7 , яка 22.05.2025 року шахрайським шляхом, під приводом оформлення гуманітарної допомоги для ОСОБА_5 , отримала доступ до його мобільного телефону та до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і до банківської картки № НОМЕР_1 , користувачем якої є потерпілий ОСОБА_5 .
Так, отримавши доступ до банківської картки потерпілого, особа, що вчинила кримінальне правопорушення, зі свого мобільного телефону здійснила вхід до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з вказаного часу, шахрайським шляхом отримала доступ до банківської картки потерпілого та у період часу з 22.05.2025 по 02.06.2025 здійснила 5 транзакцій на загальну суму 5 100 грн., зокрема: 22.05.2025 о 13:13 на 1000 грн., на картку ОСОБА_8 , наступна транзакція відбувається 25.05.2025 о 06:36 на 1000 грн, також на карту ОСОБА_8 , третя транзакція на карту ОСОБА_8 , відбувається 29.05.2025 о 20:37 на суму 500 грн., наступна транзакція 01.06.2025 о 12:25 на суму 1000 грн., в цей же день виконується наступна транзакція на суму 600 грн. о 14:40 та на наступний день 02.06.2025 о 21:00 на 1000 грн..
В ході виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківського рахунку потерпілого, старший дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_9 , проаналізувала під час огляду предметів (речей, документів), та виявила, що на оптичному носієві - лазерному диску, на якому мається рукописний напис і на якому маються файли, серед яких знаходяться документи на ім'я ОСОБА_5 , та потік грошових коштів ОСОБА_5 , також виявлено, що з картки потерпілого № НОМЕР_3 перераховуються грошові кошти на банківську картку ОСОБА_7 № НОМЕР_2 .
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , та руху грошових коштів по ньому.
Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 подали заяви до суду про розгляд клопотання в їх відсутність.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належним чином повідомлені про слухання справи, у судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.
Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, причетної до кримінального правопорушення; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132,160,162,163 КПК України, суд -
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів у приміщенні Управління безпеки по Північно-Східному макрорегіону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- до інформації, що містить банківську таємницю - відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 22.05.2025 по момент виконання ухвали по вказаному рахунку, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;
- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по рахунку з № НОМЕР_2 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку за період з 22.05.2025 по момент виконання ухвали по вказаному рахунку;
- копії документів, які подавались на відкриття рахунку по рахунку
№ НОМЕР_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо);
- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS - інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web - банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє' місце здійснення авторизації в Web - банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1