Справа № 404/3373/25
Номер провадження 1-кс/404/2578/25
11 серпня 2025 року м. Кропивницький
Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчої відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №12025121010000786 від 23.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідча, за погодженням з прокурором, звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до доступу оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, а саме відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю за банківською карткою № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме надати копії наступних документів:
- документ про відкриття банківського рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 ;
- документи про рух коштів стосовно банківського рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 з 22.03.2025 року 00 год. 00 хв. по 23.03.2025 року 00 год. 00 хв.
- відомостей щодо того, чи підключено банківський рахунок за банківською карткою № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку та якщо так, надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 22.03.2025 року 00 год. 00 хв. по 23.03.2025 року 00 год. 00 хв.;
- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 в період часу з 22.03.2025року 00 год. 00 хв. по 23.03.2025 року 00 год. 00 хв., було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);
- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 в період часу з 22.03.2025 року 00 год. 00 хв. по 23.03.2025 року 00 год. 00 хв., були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);
- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 в період часу з 22.03.2025 року 00 год. 00 хв. по 23.03.2025 року 00 год. 00 хв., були переведені на абонентський номер оператора зв'язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
На обґрунтування клопотання слідча зазначила, що у провадженні СВ Кропивницького районного управління поліції ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження за №12025121010000786 від 23.03.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.03.2025 року до ЧЧ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 22.03.2025 року близько о 18:23 год заявниця виклала оголошення про продаж на інтернет платформі " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Після чого близько о 18:27 год їй надійшло повідомлення в месенджері "Вайбер" від невідомої особи з номеру телефону НОМЕР_3 , яка зацікавилась оголошенням та повідомила, шо оплатила товар ІНФОРМАЦІЯ_2 доставкою та скинула заявниці посилання для отримання коштів. Надалі ОСОБА_5 перейшла за вищевказаним посиланням, де ввела дані своєї банківської картки. Після чого з її банківської картки НОМЕР_1 списались грошові кошти у загальній сумі 5 262 грн.
До початку судового розгляду слідча подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
У провадженні СВ Кропивницького районного управління поліції ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження за №12025121010000786 від 23.03.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що «22.03.2025 року до ЧЧ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 22.03.2025 року близько о 18:23 год заявниця виклала оголошення про продаж на інтернет платформі " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Після чого близько о 18:27 год їй надійшло повідомлення в месенджері "Вайбер" від невідомої особи з номеру телефону НОМЕР_3 , яка зацікавилась оголошенням та повідомила, шо оплатила товар ІНФОРМАЦІЯ_2 доставкою та скинула заявниці посилання для отримання коштів. Надалі ОСОБА_5 перейшла за вищевказаним посиланням, де ввела дані своєї банківської картки. Після чого з її банківської картки НОМЕР_1 списались грошові кошти у загальній сумі 5 262 грн.».
Дані обставини підтверджуються також копіями наступних документів: протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію, протоколом допиту потерпілої, фотознімками екрану та платіжними інструкціями.
У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.
Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.
З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до доступу оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, а саме відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю за банківським рахунком, що стосується банківської карти № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме надати копії наступних документів:
- документ про відкриття банківського рахунку, що стосується банківської карти № НОМЕР_1 ;
- документи про рух коштів стосовно банківського рахунку, що стосується банківської карти № НОМЕР_1 з 22.03.2025 року 00 год. 00 хв. по 23.03.2025 року 00 год. 00 хв.
- відомостей щодо того, чи підключено банківський рахунок, що стосується банківської карти № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку, надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним банківським рахунком, що стосується банківської карти в період часу з 22.03.2025 року 00 год. 00 хв. по 23.03.2025 року 00 год. 00 хв.;
- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку, що стосується банківської карти № НОМЕР_1 в період часу з 22.03.2025року 00 год. 00 хв. по 23.03.2025 року 00 год. 00 хв., було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);
- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку, що стосується банківської карти № НОМЕР_1 в період часу з 22.03.2025 року 00 год. 00 хв. по 23.03.2025 року 00 год. 00 хв., були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);
- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку, що стосується банківської карти № НОМЕР_1 в період часу з 22.03.2025 року 00 год. 00 хв. по 23.03.2025 року 00 год. 00 хв., були переведені на абонентський номер оператора зв'язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Строк дії ухвали визначити до 11.10.2025 включно.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Фортечного районного суду
міста Кропивницького ОСОБА_1