печерський районний суд міста києва
Справа № 757/30303/25-к
пр. 1-кс-26626/25
27 червня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
прокурора: не з'явився,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12024000000002423 від 28.11.2024 року, -
Прокурор першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, в якому просить накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих в наступних банківських установах, а саме:
1. ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168, ЄДРПОУ 21650966), адреса: 68003, Одеська обл., місто Чорноморськ, проспект Миру, будинок, 28:
- № НОМЕР_1 ,
- № НОМЕР_2 , які належать ТОВ «БК «Комфорт Буд» (код ЄДРПОУ 41424910);
- № НОМЕР_3 ,
- № НОМЕР_4 , які належать ТОВ «ВБФ «Олександр» (код ЄДРПОУ 22484085);
- № НОМЕР_5 ,
- № НОМЕР_6 ,
- № НОМЕР_7 , які належать ТОВ «Ринок Профістрой» (код ЄДРПОУ 44333622);
- № НОМЕР_8 ,
- № НОМЕР_9 ,
- № НОМЕР_10 ,
- № НОМЕР_11 , які належать ПП «СЕ-АЛ» (код ЄДРПОУ 35616256);
2. ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, ЄДРПОУ 23697280), адреса: 03087, місто Київ, вулиця Єреванська, будинок, 1:
- № НОМЕР_12 , які належать ТОВ «ВБФ «Олександр» (код ЄДРПОУ 22484085);
3. АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119, ЄДРПОУ 14360506), адреса: 04053, місто Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок, 50:
- № НОМЕР_13 , які належать ТОВ «ВБФ «Олександр» (код ЄДРПОУ 22484085);
- № НОМЕР_14 , який належить ТОВ «Ринок Профістрой» (код ЄДРПОУ 44333622);
4. АТ «КБ» ГЛОБУС» (код ЄДРПОУ 35591059, МФО 380526), адреса: 04073, місто Київ, провулок Куренівський, будинок, 19/5:
- № НОМЕР_15 ,
- № НОМЕР_16 , які належать ТОВ «ВБФ «Олександр» (код ЄДРПОУ 22484085);
- № НОМЕР_17 ,
- № НОМЕР_18 , які належать ТОВ «Ринок Профістрой» (код ЄДРПОУ 44333622);
5. АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄРДПОУ 14360570, МФО 305299), адреса: 01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок, 1Д:
- № НОМЕР_19 , який належить ТОВ «Ринок Профістрой» (код ЄДРПОУ 44333622);
- № НОМЕР_20 ,
- № НОМЕР_21 , які належать ПП «СЕ-АЛ» (код ЄДРПОУ 35616256);
6. АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (код ЄРДПОУ 14305909, МФО 300335), адреса: 01011, місто Київ, вулиця Алмазова Генерала, будинок, 4А:
- № НОМЕР_22 ,
- № НОМЕР_23 ,
- № НОМЕР_24 ,
- № НОМЕР_25 ,
- № НОМЕР_26 ,
- № НОМЕР_27 ,
- № НОМЕР_28 ,
- № НОМЕР_29 , які належать ТОВ «Голобал Транс Авто» (код ЄРДПОУ 44494074);
7. АТ «АКЦЕНТ-БАНК» (код ЄРДПОУ 14360080, МФО 307770), адреса: 49074, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Батумська, будинок, 11:
- № НОМЕР_30 ,
- № НОМЕР_31 ,
- № НОМЕР_32 , які належать ПП «СЕ-АЛ» (код ЄДРПОУ 35616256);
8. АТ «СЕНС БАНК» (код ЄРДПОУ 23494714, МФО 300346), адреса: 03150, місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок, 100:
- № НОМЕР_33 ,
- № НОМЕР_34 , які належать ПП «СЕ-АЛ» (код ЄДРПОУ 35616256);
9. АТ «ОТП БАНК» (код ЄРДПОУ 21685166, МФО 300528), адреса: 01033, місто Київ, вулиця Жилянська, будинок, 43:
- № НОМЕР_35 , який належить ПП «СЕ-АЛ» (код ЄДРПОУ 35616256).
В обґрунтування вказаного клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024000000002423 відомості про яке 28.11.2024, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що службові особи комунальних та державних підприємств, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, укладають договори з рядом суб'єктів господарської діяльності, з явними ознаками фіктивності, щодо виконання робіт з капітального ремонту споруд цивільного захисту, робіт з усунення аварій, ремонту приміщень, що спричинило тяжких наслідків.
Так встановлено, що у період 2021-2024 роки посадові особи ТОВ «ВБФ «Олександр» (код ЄДРПОУ 22484085) та ТОВ «БК «Комфорт Буд» (код ЄДРПОУ 41424910) уклали ряд договорів з державними та комунальними установами на загальну суму близько 60 млн. грн. Зокрема ТОВ «ВБФ «Олександр» уклав договори з наступними державними установами: КНП «ООЦСЗХ» ООР» (код ЄДРПОУ 41973328), КНП «ЧЛ «ЧМР» (код ЄДРПОУ 01982212), АРЗ СП ГУ ДСНС України в Одеській області (код ЄДРПОУ 35303860). В свою чергу ТОВ «БК «Комфорт Буд» (код ЄДРПОУ 41424910) уклало договори з наступними підприємствами: Відділ капітального будівництва Житлово-комунального господарства комунального майна Авангардівської селищної ради (код ЄДРПОУ 43988734), КНП «Любашівська БЛІЛ» Любашівської селищної ради (код ЄДРПОУ 01998822).
В межах досудового розслідування отримані висновки аналітичних досліджень проведених ГУ ДПС в Одеській області «про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВБФ «Олександр» та ТОВ «БК «Комфорт Буд», відповідно до яких встановлено, що даними підприємствами не могли виконуватись будівельні роботи так як у них відсутні данні щодо придбання товарів, будівельних матеріалів та підрядних робіт необхідних для забезпечення виконання зобов'язань по договорах.
На виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, працівниками Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлені особи, що можуть бути причетні до вчинення злочину, зокрема:
- ОСОБА_4 , керівник та головний бухгалтер ТОВ «ВБФ «Олександр» до 10.01.2024;
- ОСОБА_5 , керівник та головний бухгалтер ТОВ «ВБФ «Олександр» на теперішній час;
- ОСОБА_6 , особа яка мала право підпису від імені юридичної особи - ТОВ «БК «Комфорт Буд»;
- ОСОБА_7 , керівник ТОВ «БК «Комфорт Буд» до 02.04.2024;
- ОСОБА_8 , керівник та головний бухгалтер ТОВ «БК «Комфорт Буд» на теперішній час.
Крім цього, стороною обвинувачення встановлено, що вказані вище службові особи використовували розрахункові рахунки ТОВ «БК «Комфорт Буд» (код ЄДРПОУ 41424910) та ТОВ «ВБФ «Олександр» (код ЄДРПОУ 22484085) для ведення своєї незаконної діяльності.
У ході досудового слідства в кримінальному провадженню зібрано докази, які свідчать що вказаними службовими особами використовуються реквізити та банківські рахунки зазначених суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме відкриті в:
1. ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168, ЄДРПОУ 21650966), адреса: 68003, Одеська обл., місто Чорноморськ, проспект Миру, будинок, 28:
- № НОМЕР_1 ,
- № НОМЕР_2 , які належать ТОВ «БК «Комфорт Буд» (код ЄДРПОУ 41424910);
- № НОМЕР_3 ,
- № НОМЕР_4 , які належать ТОВ «ВБФ «Олександр» (код ЄДРПОУ 22484085);
- № НОМЕР_5 ,
- № НОМЕР_6 ,
- № НОМЕР_7 , які належать ТОВ «Ринок Профістрой» (код ЄДРПОУ 44333622);
- № НОМЕР_8 ,
- № НОМЕР_9 ,
- № НОМЕР_10 ,
- № НОМЕР_11 , які належать ПП «СЕ-АЛ» (код ЄДРПОУ 35616256);
2. ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, ЄДРПОУ 23697280), адреса: 03087, місто Київ, вулиця Єреванська, будинок, 1:
- № НОМЕР_12 , які належать ТОВ «ВБФ «Олександр» (код ЄДРПОУ 22484085);
3. АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119, ЄДРПОУ 14360506), адреса: 04053, місто Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок, 50:
- № НОМЕР_13 , які належать ТОВ «ВБФ «Олександр» (код ЄДРПОУ 22484085);
- № НОМЕР_14 , який належить ТОВ «Ринок Профістрой» (код ЄДРПОУ 44333622);
4. АТ «КБ» ГЛОБУС» (код ЄДРПОУ 35591059, МФО 380526), адреса: 04073, місто Київ, провулок Куренівський, будинок, 19/5:
- № НОМЕР_15 ,
- № НОМЕР_16 , які належать ТОВ «ВБФ «Олександр» (код ЄДРПОУ 22484085);
- № НОМЕР_17 ,
- № НОМЕР_18 , які належать ТОВ «Ринок Профістрой» (код ЄДРПОУ 44333622);
5. АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄРДПОУ 14360570, МФО 305299), адреса: 01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок, 1Д:
- № НОМЕР_19 , який належить ТОВ «Ринок Профістрой» (код ЄДРПОУ 44333622);
- № НОМЕР_20 ,
- № НОМЕР_21 , які належать ПП «СЕ-АЛ» (код ЄДРПОУ 35616256);
6. АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (код ЄРДПОУ 14305909, МФО 300335), адреса: 01011, місто Київ, вулиця Алмазова Генерала, будинок, 4А:
- № НОМЕР_22 ,
- № НОМЕР_23 ,
- № НОМЕР_24 ,
- № НОМЕР_25 ,
- № НОМЕР_26 ,
- № НОМЕР_27 ,
- № НОМЕР_28 ,
- № НОМЕР_29 , які належать ТОВ «Голобал Транс Авто» (код ЄРДПОУ 44494074);
7. АТ «АКЦЕНТ-БАНК» (код ЄРДПОУ 14360080, МФО 307770), адреса: 49074, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Батумська, будинок, 11:
- № НОМЕР_30 ,
- № НОМЕР_31 ,
- № НОМЕР_32 , які належать ПП «СЕ-АЛ» (код ЄДРПОУ 35616256);
8. АТ «СЕНС БАНК» (код ЄРДПОУ 23494714, МФО 300346), адреса: 03150, місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок, 100:
- № НОМЕР_33 ,
- № НОМЕР_34 , які належать ПП «СЕ-АЛ» (код ЄДРПОУ 35616256);
9. АТ «ОТП БАНК» (код ЄРДПОУ 21685166, МФО 300528), адреса: 01033, місто Київ, вулиця Жилянська, будинок, 43:
- № НОМЕР_35 , який належить ПП «СЕ-АЛ» (код ЄДРПОУ 35616256).
Постановою слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 від 19.06.2025 року грошові кошти на зазначених у клопотанні рахунках визнано речовими доказами.
З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою збереження речового доказу, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке було вилучено під час обшуку, оскільки таке майно може бути приховане, відчужене, пошкоджене або знищене, а також враховуючи, що вказане майно містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відомості про які внесено до ЄРДР та розслідуються у вказаному провадженні.
В судове засідання прокурор не з'явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Згідно з ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024000000002423 відомості про яке 28.11.2024, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що службові особи комунальних та державних підприємств, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, укладають договори з рядом суб'єктів господарської діяльності, з явними ознаками фіктивності, щодо виконання робіт з капітального ремонту споруд цивільного захисту, робіт з усунення аварій, ремонту приміщень, що спричинило тяжких наслідків.
Так встановлено, що у період 2021-2024 роки посадові особи ТОВ «ВБФ «Олександр» (код ЄДРПОУ 22484085) та ТОВ «БК «Комфорт Буд» (код ЄДРПОУ 41424910) уклали ряд договорів з державними та комунальними установами на загальну суму близько 60 млн. грн. Зокрема ТОВ «ВБФ «Олександр» уклав договори з наступними державними установами: КНП «ООЦСЗХ» ООР» (код ЄДРПОУ 41973328), КНП «ЧЛ «ЧМР» (код ЄДРПОУ 01982212), АРЗ СП ГУ ДСНС України в Одеській області (код ЄДРПОУ 35303860). В свою чергу ТОВ «БК «Комфорт Буд» (код ЄДРПОУ 41424910) уклало договори з наступними підприємствами: Відділ капітального будівництва Житлово-комунального господарства комунального майна Авангардівської селищної ради (код ЄДРПОУ 43988734), КНП «Любашівська БЛІЛ» Любашівської селищної ради (код ЄДРПОУ 01998822).
В межах досудового розслідування отримані висновки аналітичних досліджень проведених ГУ ДПС в Одеській області «про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВБФ «Олександр» та ТОВ «БК «Комфорт Буд», відповідно до яких встановлено, що даними підприємствами не могли виконуватись будівельні роботи так як у них відсутні данні щодо придбання товарів, будівельних матеріалів та підрядних робіт необхідних для забезпечення виконання зобов'язань по договорах.
На виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, працівниками Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлені особи, що можуть бути причетні до вчинення злочину, зокрема:
- ОСОБА_4 , керівник та головний бухгалтер ТОВ «ВБФ «Олександр» до 10.01.2024;
- ОСОБА_5 , керівник та головний бухгалтер ТОВ «ВБФ «Олександр» на теперішній час;
- ОСОБА_6 , особа яка мала право підпису від імені юридичної особи - ТОВ «БК «Комфорт Буд»;
- ОСОБА_7 , керівник ТОВ «БК «Комфорт Буд» до 02.04.2024;
- ОСОБА_8 , керівник та головний бухгалтер ТОВ «БК «Комфорт Буд» на теперішній час.
Крім цього, стороною обвинувачення встановлено, що вказані вище службові особи використовували розрахункові рахунки ТОВ «БК «Комфорт Буд» (код ЄДРПОУ 41424910) та ТОВ «ВБФ «Олександр» (код ЄДРПОУ 22484085) для ведення своєї незаконної діяльності.
У ході досудового розслідування зібрано докази які свідчать що вказаними службовими особами використовуються реквізити та банківські рахунки зазначених суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме відкриті в:
1. ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168, ЄДРПОУ 21650966), адреса: 68003, Одеська обл., місто Чорноморськ, проспект Миру, будинок, 28:
- № НОМЕР_1 ,
- № НОМЕР_2 , які належать ТОВ «БК «Комфорт Буд» (код ЄДРПОУ 41424910);
- № НОМЕР_3 ,
- № НОМЕР_4 , які належать ТОВ «ВБФ «Олександр» (код ЄДРПОУ 22484085);
- № НОМЕР_5 ,
- № НОМЕР_6 ,
- № НОМЕР_7 , які належать ТОВ «Ринок Профістрой» (код ЄДРПОУ 44333622);
- № НОМЕР_8 ,
- № НОМЕР_9 ,
- № НОМЕР_10 ,
- № НОМЕР_11 , які належать ПП «СЕ-АЛ» (код ЄДРПОУ 35616256);
2. ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, ЄДРПОУ 23697280), адреса: 03087, місто Київ, вулиця Єреванська, будинок, 1:
- № НОМЕР_12 , які належать ТОВ «ВБФ «Олександр» (код ЄДРПОУ 22484085);
3. АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119, ЄДРПОУ 14360506), адреса: 04053, місто Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок, 50:
- № НОМЕР_13 , які належать ТОВ «ВБФ «Олександр» (код ЄДРПОУ 22484085);
- № НОМЕР_14 , який належить ТОВ «Ринок Профістрой» (код ЄДРПОУ 44333622);
4. АТ «КБ» ГЛОБУС» (код ЄДРПОУ 35591059, МФО 380526), адреса: 04073, місто Київ, провулок Куренівський, будинок, 19/5:
- № НОМЕР_15 ,
- № НОМЕР_16 , які належать ТОВ «ВБФ «Олександр» (код ЄДРПОУ 22484085);
- № НОМЕР_17 ,
- № НОМЕР_18 , які належать ТОВ «Ринок Профістрой» (код ЄДРПОУ 44333622);
5. АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄРДПОУ 14360570, МФО 305299), адреса: 01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок, 1Д:
- № НОМЕР_19 , який належить ТОВ «Ринок Профістрой» (код ЄДРПОУ 44333622);
- № НОМЕР_20 ,
- № НОМЕР_21 , які належать ПП «СЕ-АЛ» (код ЄДРПОУ 35616256);
6. АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (код ЄРДПОУ 14305909, МФО 300335), адреса: 01011, місто Київ, вулиця Алмазова Генерала, будинок, 4А:
- № НОМЕР_22 ,
- № НОМЕР_23 ,
- № НОМЕР_24 ,
- № НОМЕР_25 ,
- № НОМЕР_26 ,
- № НОМЕР_27 ,
- № НОМЕР_28 ,
- № НОМЕР_29 , які належать ТОВ «Голобал Транс Авто» (код ЄРДПОУ 44494074);
7. АТ «АКЦЕНТ-БАНК» (код ЄРДПОУ 14360080, МФО 307770), адреса: 49074, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Батумська, будинок, 11:
- № НОМЕР_30 ,
- № НОМЕР_31 ,
- № НОМЕР_32 , які належать ПП «СЕ-АЛ» (код ЄДРПОУ 35616256);
8. АТ «СЕНС БАНК» (код ЄРДПОУ 23494714, МФО 300346), адреса: 03150, місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок, 100:
- № НОМЕР_33 ,
- № НОМЕР_34 , які належать ПП «СЕ-АЛ» (код ЄДРПОУ 35616256);
9. АТ «ОТП БАНК» (код ЄРДПОУ 21685166, МФО 300528), адреса: 01033, місто Київ, вулиця Жилянська, будинок, 43:
- № НОМЕР_35 , який належить ПП «СЕ-АЛ» (код ЄДРПОУ 35616256).
Постановою слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 від 19.06.2025 року грошові кошти на зазначених у клопотанні рахунках визнано речовими доказами.
Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Як визначено в ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Частиною 11 ст. 170 КПК України встановлено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Зважаючи на те, що грошові кошти на зазначених у клопотанні рахунках відповідають критеріям речових доказів, постановою слідчого їх визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, незастосування накладення арешту на майно може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його приховування, пошкодження, псування, зникнення, знищення, використання, перетворення, слідчий суддя вважає за необхідне з метою забезпечення речових доказів, накласти арешт на грошові кошти на зазначених у клопотанні рахунках.
За таких обставин, клопотання Прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12024000000002423 від 28.11.2024 року, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
При цьому, слідчий суддя роз'яснює, що згідно ч. 1 та ч. 2 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -
Клопотання Прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12024000000002423 від 28.11.2024 року - задовольнити.
Накласти арешт у кримінальному провадженні № 12024000000002423 від 28.11.2024 року на кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих в наступних банківських установах, а саме:
1. ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168, ЄДРПОУ 21650966), адреса: 68003, Одеська обл., місто Чорноморськ, проспект Миру, будинок, 28:
- № НОМЕР_1 ,
- № НОМЕР_2 , які належать ТОВ «БК «Комфорт Буд» (код ЄДРПОУ 41424910);
- № НОМЕР_3 ,
- № НОМЕР_4 , які належать ТОВ «ВБФ «Олександр» (код ЄДРПОУ 22484085);
- № НОМЕР_5 ,
- № НОМЕР_6 ,
- № НОМЕР_7 , які належать ТОВ «Ринок Профістрой» (код ЄДРПОУ 44333622);
- № НОМЕР_8 ,
- № НОМЕР_9 ,
- № НОМЕР_10 ,
- № НОМЕР_11 , які належать ПП «СЕ-АЛ» (код ЄДРПОУ 35616256);
2. ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, ЄДРПОУ 23697280), адреса: 03087, місто Київ, вулиця Єреванська, будинок, 1:
- № НОМЕР_12 , які належать ТОВ «ВБФ «Олександр» (код ЄДРПОУ 22484085);
3. АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119, ЄДРПОУ 14360506), адреса: 04053, місто Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок, 50:
- № НОМЕР_13 , які належать ТОВ «ВБФ «Олександр» (код ЄДРПОУ 22484085);
- № НОМЕР_14 , який належить ТОВ «Ринок Профістрой» (код ЄДРПОУ 44333622);
4. АТ «КБ» ГЛОБУС» (код ЄДРПОУ 35591059, МФО 380526), адреса: 04073, місто Київ, провулок Куренівський, будинок, 19/5:
- № НОМЕР_15 ,
- № НОМЕР_16 , які належать ТОВ «ВБФ «Олександр» (код ЄДРПОУ 22484085);
- № НОМЕР_17 ,
- № НОМЕР_18 , які належать ТОВ «Ринок Профістрой» (код ЄДРПОУ 44333622);
5. АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄРДПОУ 14360570, МФО 305299), адреса: 01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок, 1Д:
- № НОМЕР_19 , який належить ТОВ «Ринок Профістрой» (код ЄДРПОУ 44333622);
- № НОМЕР_20 ,
- № НОМЕР_21 , які належать ПП «СЕ-АЛ» (код ЄДРПОУ 35616256);
6. АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (код ЄРДПОУ 14305909, МФО 300335), адреса: 01011, місто Київ, вулиця Алмазова Генерала, будинок, 4А:
- № НОМЕР_22 ,
- № НОМЕР_23 ,
- № НОМЕР_24 ,
- № НОМЕР_25 ,
- № НОМЕР_26 ,
- № НОМЕР_27 ,
- № НОМЕР_28 ,
- № НОМЕР_29 , які належать ТОВ «Голобал Транс Авто» (код ЄРДПОУ 44494074);
7. АТ «АКЦЕНТ-БАНК» (код ЄРДПОУ 14360080, МФО 307770), адреса: 49074, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Батумська, будинок, 11:
- № НОМЕР_30 ,
- № НОМЕР_31 ,
- № НОМЕР_32 , які належать ПП «СЕ-АЛ» (код ЄДРПОУ 35616256);
8. АТ «СЕНС БАНК» (код ЄРДПОУ 23494714, МФО 300346), адреса: 03150, місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок, 100:
- № НОМЕР_33 ,
- № НОМЕР_34 , які належать ПП «СЕ-АЛ» (код ЄДРПОУ 35616256);
9. АТ «ОТП БАНК» (код ЄРДПОУ 21685166, МФО 300528), адреса: 01033, місто Київ, вулиця Жилянська, будинок, 43:
- № НОМЕР_35 , який належить ПП «СЕ-АЛ» (код ЄДРПОУ 35616256).
Роз'яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, що за їх клопотанням арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1