Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/3525/25
номер провадження 1-кс/695/908/25
15 серпня 2025 рокум. Золотоноша
Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025250370000848 від 02.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
Слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025250370000848 від 02.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Клопотання обгрунтовано наступним.
У провадження СВ Золотоніського РВП ГУНП знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025250370000848 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.07.2025 о 20 год. 46 хв. із банківської картки емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , держателем якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 , невстановлена особа шляхом однієї транзакції: «02.08.2025Переказ коштів з карти на карту за 31.07.2025, МТВ 360*PAY, Visa Direct, UA, VISA, Міжнародні MTB360*PAY» перерахувала на отримувача «МТВ 360*РАY», чим таємно викрала 13 960 грн. 80 коп., завдавши ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.
Встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , має РНОКПП НОМЕР_3 , користується банківськими рахунками НОМЕР_4 та НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовує банківські картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_1 .
Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 31.07.2025 о 20 год. 48 хв. на його мобільний телефон № НОМЕР_6 надійшов телефонний дзвінок із стаціонарного номера № НОМЕР_7 від невідомої особи жіночої статі працівниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Остання уточнила чи замовляв він кредит в сумі 12 000 грн., на що він відповів, що нічого не замовляв, тому вона запропонувала заблокувати вказані карти. При спілкуванні коди не підтверджував, дані картки не вказував, комбінації не вводив.
Наступного дня, 01.08.2025 він звернувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щоб розблокувати картки. Після цього дізнався, що 31.07.2025 з його кредитної карти № НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_4 були перераховані кошти в сумі 14 000 грн. на його банківську карту для виплат № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В свою чергу, 31.07.2025 о 20 год. 46 хв. з банківської карти для виплат № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані кошти в сумі 13 960 грн. 80 коп. однією транзакцією, деталі операції - «02.08.2025Переказ коштів з карти на карту за 31.07.2025, МТВ 360*PAY, Visa Direct, UA, VISA, Міжнародні MTB360*PAY».
Для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для підтвердження вини особи правопорушника щодо вчинення інкримінованого йому злочину, збереження речових доказів та проведення з ними, як об'єктом дослідження ряду експертиз, забезпечення цивільного позову та відновлення порушених прав потерпілих осіб, необхідно отримати документи та інформація перебувають у володінні службових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ), код за (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_2 .
Володільцем вказаної інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.
У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.
Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом п'ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025250370000848 від 02.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 користується банківськими рахунками НОМЕР_4 та НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовує банківські картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_1 .
Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.
З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.
Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_3 ; начальнику відділу СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , а саме:
-щодо власника рахунків № НОМЕР_4 та НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_8 ), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку;
-інформацію про рух коштів 31.07.2025 в період часу з 19 год. 00 хв. по 22 год. 00 год., по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: щодо власника рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_8 ), карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_1 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів;
-фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та НОМЕР_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_8 ) 31.07.2025 в період часу з 19 год. 00 хв. по 22 год. 00 год.;
- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та НОМЕР_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_8 ), із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв'язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу 31.07.2025 в період часу з 19 год. 00 хв. по 22 год. 00 год.
Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто по 15.09.2025 року.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1