Справа №463/7619/25
Провадження №1-кс/463/7339/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
18 серпня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №12025141360000973 від 15.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -
встановив:
Слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №12025141360000973 від 15.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.05.2025 о 10:26, коли ОСОБА_5 перебувала за місцем своєї роботи, невстановлені особи. представившись працівниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у телефонній розмові шахрайським шляхом, під приводом проходження верифікації в банківському додатку, отримали доступ до банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій, використовуючи електронно-обчислювальну техніку заволоділа грошовими коштами трьома транзакціями у сумі 11 900 грн. ІТС ПНП № 19977 від 14.05.2025
Під час досудового розслідування в процесуальному статусі потерпілого допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що в її користуванні перебуває банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_1 , яка видана на її прізвище та ім'я.
14.05.2025 року ОСОБА_5 перебувала на місці своєї роботи. О 10:26 до неї зателефонував невідомий абонент за номером ( НОМЕР_2 ), піднявши слухавку, вона почула чоловічий голос, який представився представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у якому у мене відкритий банківський рахунок, а саме банківська картка № НОМЕР_1 . У ході розмови з даною особою, вона запитувала, коли ОСОБА_5 останній раз проходила верифікацію в додатку, та потерпіла повідомила, що вона на роботі та не має можливості спілкуватись, та завершила виклик.
В подальшому два рази до потерпілої телефонували знову за вищевказаним абонентським номером та я не піднімала слухавку. Далі потерпілій зателефонували о 10:40 четвертий раз з того самого абонентського номеру, піднявши слухавку потерпіла почула жіночий голос, та вона повідомила, що в теперішній час вчиняється багато шахрайських дій, та потрібно пройти верифікацію в додатку. В момент цієї телефонної розмови, ОСОБА_5 помітила, що на її телефон приходять сповіщення про списання коштів з її банківської карти, перше о 10:39 у сумі 5000 гривень, друге о 10:40 у сумі 5000 гривень та третє о 10:42 у сумі 1900 гривень, в цей момент потерпіла повідомила особі, з якою спілкувалась що у неї з картки списують гроші, та вона сказала що це нормально, проходить верифікація.
По закінченню цієї розмови потерпіла зателефонувала в відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вони повідомили, що дійсно відбулось списання коштів, після чого ОСОБА_5 попросила заблокувати картку і вони її заблокували.
В ході досудового розслідування було на підставі ухвали слідчого судді, було отримано тимчасовий доступ до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». № НОМЕР_1 , в подальшому оглянуто виїмку по вищевказаній картці та встановлено наступне, що грошові кошти з карти потерпілого перераховувались на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .
Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об'єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.
Тобто, на думку слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).
А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.
Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.
Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12025141360000973 від 15.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, надавши слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та інформації за період з 14.05.2025 по час постановлення ухвали, оскільки отримання тимчасового доступу по час виконання ухвали у поданому клопотанні не обґрунтовано.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -
постановив:
клопотання - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Львівського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні №12025141360000973, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп'ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- документів щодо відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_3 ;
- інформації щодо руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів по банківській карті № НОМЕР_3 за період з 14.05.2025 по час постановлення ухвали;
- детальної інформації щодо дій пов'язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківській карті № НОМЕР_3 (ІР адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період з 14.05.2025 по час постановлення ухвали;
- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 ;
- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.
В решті клопотання - відмовити.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1