ЄУН: 336/7604/25
Провадження №: 1-кс/336/669/2025
15 серпня 2025 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025087080000171 від 10.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До Шевченківського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 10.06.2025 дізнавачем сектору дізнання ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя.
До відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, під приводом заробітку в інтернеті (залишення коментарів, придбання товару), шляхом обману заволоділа грошима заявниці, які остання переказувала з власних карток ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 сіма транзакціями на картки шахраїв ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , Новапей НОМЕР_6 на загальну суму 94684 гривень.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 05.06.2025 приблизно о 15.01 год. у додатку Телеграм їй прийшло повідомлення від акаунту ОСОБА_5 , який запропонував роботу у інтернеті, яка полягала у виставлені лайків та покупці товару та виконання інших завдань, за виконання яких будуть надаватись гроші. Потерпіла погодилась, та зазначений акаунт надав їй посилання на менеджера, з яким вона буде працювати, та який буде надавати завдання. Коли ОСОБА_4 перейшла у переписку із зазначеним менеджером, також у додатку Телеграм, то почала спілкування із акаунтом « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 . Під час спілкування із зазначеним менеджером, потерпіла зареєструвалась на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 Та почала виконувати задання. У подальшому 07.06.2025 вона отримувала завдання із поясненнями, що вона повинна придбати товар у продавця. При цьому у переписці менеджер ОСОБА_6 надіслала номери банківських карт на які потерпіла повинна переказати кошти. Після виконання завдання, ОСОБА_4 повинні були повернути витрачені нею гроші та плату за роботу. Остання погодилась, та 07.06.2025 о 12.14 год. з власної карти ІНФОРМАЦІЯ_2 переказала гроші у розмірі 2795 гривень на карту ІНФОРМАЦІЯ_2 . Далі 07.06.2025 приблизно о 12.29 год. з карти ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 переказала гроші у розмірі 14 685 гривень на карту ІНФОРМАЦІЯ_2 . Цього ж дня о 12.43 з карти ІНФОРМАЦІЯ_2 переказала гроші у розмірі 19800 гривень на карту ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_6 . О 12.46 год. 07.06.2025 з карти ІНФОРМАЦІЯ_2 переказала гроші у розмірі 18802 гривень на карту Новапей НОМЕР_6 . Далі, цього ж дня, о 13.16 годині з карти ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 переказала гроші на карту ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 у розмірі 14900 гривень. О 13.16 годин з карти ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 переказала гроші на карту ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 у розмірі 14500 грн. Останній переказ потерпіла зробила 07.06.2025 о 13.25 з карти ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 на карту ІНФОРМАЦІЯ_2 у розмірі 9202 гривень. В подальшому потерпілій повідомили, що вона невірно виконала завдання та її рахунок, на якому перебували зароблені заблоковано. Для зняття блокування як їй повідомили, вона повинна перерахувати 50 000 або 100 000 гривень, після чого вона зрозуміла, що спілкується з шахраями. В результаті шахрайських дій потерпілій було завдано матеріальний збиток на суму 94 684 гривні.
За допомогою відкритих джерел інтернет ресурсів, сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 було встановлено, що платіжна карта з номером № НОМЕР_6 належить платіжній системі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
У зв'язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з платіжної карти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , з 00:01 годин 05.06.2025 до моменту оголошення ухвали:
- виписок руху по платіжній картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 00:01 годин 05.06.2025 до моменту винесення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки.
- усіх документів, які були зібрані при відкритті та обслуговуванні платіжного рахунку за номером картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам;
- ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбулось з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідний період.
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_6 за період з 00:01 годин 05.06.2025 до моменту винесення ухвали;
- фото/ відеоматеріали з камер банкоматів під час проведення операції за банківською карткою № НОМЕР_6 за період з 00:01 годин 05.06.2025 до моменту винесення ухвали;
- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.
З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі.
А саме необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Дізнавач просить проводити розгляд клопотання без участі особи у володінні якої перебуває інформація, так як можливі негативні наслідки, а саме їх знищення та/чи заміна та передача іншим органам.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Проте в клопотанні наявність вказаних ризиків нічим не обґрунтовується.
Дізнавач просить проводити розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Юридична особа, у володінні якої знаходяться інформація і документи, отримала повістку про виклик в порядку, передбаченому ч. 1ст. 135 КПК України, однак її представник в судове засідання не з'явився, причини неявки не повідомив.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши клопотання та його доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Відповідно до ч. 5 статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6ст. 163 КПК України).
Слідчим суддею встановлено, що відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, СД відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025087080000171 від 10.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
Додані до клопотання копії документів: витяг з реєстру досудового розслідування від 10.06.2025 року; протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 10.06.2025 року; протокол допиту потерпілого від 10.06.2025 року; квитанція № 032333297888 від 07.06.2025 року; квитанція № 032333193618 від 07.06.2052 року; рапорт оперуповноваженого майора поліції ОСОБА_8 від 20.06.2025 року підтверджують обґрунтованість клопотання та можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши долучені до клопотання матеріали, вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, оскільки її подальшим аналізом можливо розкриття кримінального правопорушення, містить охоронювану законом таємницю, однак саме ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159,163,164,165 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 або за їх дорученням оперативним працівникам відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області дозвіл на тимчасовий доступ, до документів ,що містять інформацію про рух грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , 00:01 годин 05.06.2025 до 15.08.2025 року:
- виписок руху по платіжній картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 00:01 годин 05.06.2025 до моменту винесення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;
- усіх документів, які були зібрані при відкритті та обслуговуванні платіжного рахунку за номером картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам;
- ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбулось з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідний період.
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_6 за період з 00:01 годин 05.06.2025 до моменту винесення ухвали;
- фото/ відеоматеріалів з камер банкоматів під час проведення операції за банківською карткою № НОМЕР_6 за період з 00:01 годин 05.06.2025 до моменту винесення ухвали;
- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію
Роз'яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали до 15 вересня 2025 року включно.
Слідчий суддя ОСОБА_1