Справа № 190/1691/25
Провадження №1-кс/190/252/25
18 серпня 2025 року м.П'ятихатки
Слідчий суддя П'ятихатського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. П'ятихатки Дніпропетровської області клопотання начальника СВ відділення поліції №7 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025041560000368 від 20.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю,-
встановив:
Начальник СВ ВП №7 Кам'янського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці з можливістю вилучення копій в друкованому та електронному вигляді.
З клопотання вбачається, що у провадженні СВ відділення поліції №7 Кам'янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025041560000368 від 20.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України
В ході відпрацювання сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено видатки із благоустрою населених пунктів (послуги з поточного ремонту доріг без твердого покриття комунальної власності (грейдерування, вирівнювання, засипка, укатування). Дороги засипаються на вулицях: вулиця Грушевського (від буд.№110 до буд.№132); вулиця Поштова ( від буд.№188 до буд.№250); провулок №8 (від вул.Садова до вул.Шевченко); вулиця Межова (від буд.№114 до буд.№200); вулиця Степова (від буд.114 до буд. №150); вулиця Шкільна (від буд.№98 до буд.№160); вулиця Дружби ( від буд.№50 до буд.№55); провулок №4 ( від вул.Садова до вул.Шевченко); провулок №5 ( від вул.Садова до вул. Шевченко); вулиця Саксаганська (від буд.№201 до буд.№256). Всього укладено 10 прямих договорів на загальну суму 1 998 130,4 грн. Згідно договорів, при засипці використовуватиметься щебінь фракції 0-40. Вартість 1м3 складатиме 2185,40 грн. Згідно відкритих джерел інформації, в 1 м3 щебені міститься приблизно 1,6 т. Таким чином, вартість 1 т щебеня, складає 1365,25 грн. Натомість, згідно даних розміщених у загальному доступі, вартість 1 т щебеня, не перевищує 700 грн.
20.06.2025 за вищевказаним фактом прокурором П'ятихатського відділу Жовтоводської окружної прокуратури у ЄРДР зареєстровано кримінальне провадження за № 12025041560000368 за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
Згідно платіжного доручення від 15 травня 2025 року, встановлено, що платник КП ПМР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_1 , з рахунку НОМЕР_2 Банк платника « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перерахували на банківський рахунок НОМЕР_3 ФОП « ОСОБА_4 » відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 199 573,76 грн., за «оплата видатків з благоустрою населених пунктів (послуги з поточного ремонту доріг без твердого покриття комунальної власності (грейдерування, вирівнювання, засипка, укатування) за адресою: вул. Степова (від буд. №114 до буд. №150) м. П'ятихатки, Дніпропетровської області; договір №24 від 18.04.2025, акт №1 від 13.05.2025; без ПДВ.». Вказаний платіж проведено банком 16 травня 2025 року.
Згідно платіжного доручення від 09 травня 2025 року, встановлено, що платник КП ПМР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_1 , з рахунку НОМЕР_2 Банк платника « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перерахували на банківський рахунок НОМЕР_3 ФОП « ОСОБА_4 » відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 199924,94 грн., за «оплата видатків з благоустрою населених пунктів (послуги з поточного ремонту доріг без твердого покриття комунальної власності (грейдерування, вирівнювання, засипка, укатування) за адресою: вул. Шкільна (від буд. №98 до буд. №160) м. П'ятихатки, Дніпропетровської області; договір №23 від 17.04.2025, акт №1 від 07.05.2025; без ПДВ.». Вказаний платіж проведено банком 09 травня 2025 року.
Згідно платіжного доручення від 15 травня 2025 року, встановлено, що платник КП ПМР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_1 , з рахунку НОМЕР_2 Банк платника « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перерахували на банківський рахунок НОМЕР_3 ФОП « ОСОБА_4 » відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 199 898,74 грн., за «оплата видатків з благоустрою населених пунктів (послуги з поточного ремонту доріг без твердого покриття комунальної власності (грейдерування, вирівнювання, засипка, укатування) за адресою: вул. Межова (від буд. №114 до буд. №200) м. П'ятихатки, Дніпропетровської області; договір №25 від 18.04.2025, акт №1 від 13.05.2025; без ПДВ.». Вказаний платіж проведено банком 16 травня 2025 року.
Згідно платіжного доручення від 09 травня 2025 року, встановлено, що платник КП ПМР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_1 , з рахунку НОМЕР_2 Банк платника « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перерахували на банківський рахунок НОМЕР_3 ФОП « ОСОБА_4 » відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 199 977,04 грн., за «оплата видатків з благоустрою населених пунктів (послуги з поточного ремонту доріг без твердого покриття комунальної власності (грейдерування, вирівнювання, засипка, укатування) за адресою: провулок №8 (від Садова до вул. Шевченко) м. П'ятихатки, Дніпропетровської області; договір №26 від 22.04.2025, акт №1 від 07.05.2025; без ПДВ». Вказаний платіж проведено банком 09 травня 2025 року.
Згідно платіжного доручення від 15 травня 2025 року, встановлено, що платник КП ПМР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_1 , з рахунку НОМЕР_2 Банк платника « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перерахували на банківський рахунок НОМЕР_3 ФОП « ОСОБА_4 » відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 199 638,73 грн., за «оплата видатків з благоустрою населених пунктів (послуги з поточного ремонту доріг без твердого покриття комунальної власності (грейдерування, вирівнювання, засипка, укатування) за адресою: вул. Поштова (від буд. №188 до буд. №250) м. П'ятихатки, Дніпропетровської області; договір №27 від 22.04.2025, акт №1 від 13.05.2025; без ПДВ». Вказаний платіж проведено банком 16 травня 2025 року.
Згідно платіжного доручення від 28 травня 2025 року, встановлено, що платник КП ПМР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_1 , з рахунку НОМЕР_2 Банк платника « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перерахували на банківський рахунок НОМЕР_3 ФОП « ОСОБА_4 » відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 199 638,73 грн., за «оплата видатків з благоустрою населених пунктів (послуги з поточного ремонту доріг без твердого покриття комунальної власності (грейдерування, вирівнювання, засипка, укатування) за адресою: вул. Грушевського (від буд. №110 до буд. №132) м. П'ятихатки, Дніпропетровської області; договір №28 від 23.04.2025, акт №1 від 27.05.2025; без ПДВ». Вказаний платіж проведено банком 29 травня 2025 року.
Згідно платіжного доручення від 15 травня 2025 року, встановлено, що платник КП ПМР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_1 , з рахунку НОМЕР_2 Банк платника « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перерахували на банківський рахунок НОМЕР_3 ФОП « ОСОБА_4 » відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 199 768,79 грн., за «оплата видатків з благоустрою населених пунктів (послуги з поточного ремонту доріг без твердого покриття комунальної власності (грейдерування, вирівнювання, засипка, укатування) за адресою: вул. Саксаганська (від буд. №201 до буд. №256) м. П'ятихатки, Дніпропетровської області; договір №31 від 08.05.2025, акт №1 від 13.05.2025; без ПДВ». Вказаний платіж проведено банком 16 травня 2025 року.
Згідно платіжного доручення від 28 травня 2025 року, встановлено, що платник КП ПМР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_1 , з рахунку НОМЕР_2 Банк платника « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перерахували на банківський рахунок НОМЕР_3 ФОП « ОСОБА_4 » відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 199 977,04 грн., за «оплата видатків з благоустрою населених пунктів (послуги з поточного ремонту доріг без твердого покриття комунальної власності (грейдерування, вирівнювання, засипка, укатування) за адресою: провулок №5 (від буд. Садова до Шевченка) м. П'ятихатки, Дніпропетровської області; договір №32 від 08.05.2025, акт №1 від 27.05.2025; без ПДВ». Вказаний платіж проведено банком 29 травня 2025 року.
Згідно платіжного доручення від 28 травня 2025 року, встановлено, що платник КП ПМР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_1 , з рахунку НОМЕР_2 Банк платника « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перерахували на банківський рахунок НОМЕР_3 ФОП « ОСОБА_4 » відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 199 768,79 грн., за «оплата видатків з благоустрою населених пунктів (послуги з поточного ремонту доріг без твердого покриття комунальної власності (грейдерування, вирівнювання, засипка, укатування) за адресою: вул. Дружби (від буд. №50 до буд. №55) м. П'ятихатки, Дніпропетровської області; договір №34 від 08.05.2025, акт №1 від 22.05.2025; без ПДВ». Вказаний платіж проведено банком 28 травня 2025 року.
Згідно платіжного доручення від 28 травня 2025 року, встановлено, що платник КП ПМР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_1 , з рахунку НОМЕР_2 Банк платника « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перерахували на банківський рахунок НОМЕР_3 ФОП « ОСОБА_4 » відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 199 768,79 грн., за «оплата видатків з благоустрою населених пунктів (послуги з поточного ремонту доріг без твердого покриття комунальної власності (грейдерування, вирівнювання, засипка, укатування) за адресою: вул. Гоголя (від буд. №1 до буд. №36) м. П'ятихатки, Дніпропетровської області; договір №39 від 14.05.2025, акт №1 від 27.05.2025; без ПДВ». Вказаний платіж проведено банком 29 травня 2025 року.
Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.
Заступник начальника відділення -начальник СВ ВП №7 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з'явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання.
Неприбуття за судовим викликом представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ним про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому підлягає задоволенню.
Слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу дізнавачу до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам'янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_5 ; заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №7 Кам'янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ; начальнику слідчого відділення відділення поліції №7 Кам'янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам'янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам'янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам'янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам'янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ; старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам'янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ; оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , заступнику оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 , (ЕДРПОУ НОМЕР_4 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_5 , які відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, з можливістю вилучення в друкованому та електронному вигляді наступної інформації, а саме:
- довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахунку ФОП « ОСОБА_4 » р/р НОМЕР_3 , банк АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за період часу з 00.00 годину 01.01.2025 по 18.08.2025, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок одержувача, повних даних контрагентів і призначення платежів за вказаний період із врахуванням періоду надходження на рахунок коштів, які було надіслано КП ПМР « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
- Документи на відкриття зазначеного рахунку.
- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період часу з 00.00 годину 01.01.2024 по 18.08.2025.
- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.
Зобов'язати керівництво АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виготовлення вище вказаних документів на електронному та паперовому носії.
Строк дії даної ухвали з 18 серпня 2025 року по 18 вересня 2025 року.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя П'ятихатського районного суду
Дніпропетровської області ОСОБА_1