ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 334-68-95, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
м. Київ
14.08.2025Справа № 910/8675/24
Господарський суд міста Києва у складі судді Стасюка С.В., розглянувши клопотання ліквідатора банкрута арбітражної керуючої Ковалко Галини Іванівни про витребування доказів
за заявою Акціонерного товариства "Сенс Банк" (03150, місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 100; ідентифікаційний код 23494714)
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова установа "Інвестбуд" (01025, місто Київ, вулиця Велика Житомирська, буд. 25/2; ідентифікаційний код 32856902)
про банкрутство
Представники учасників справи: згідно протоколу судового засідання
Акціонерне товариство "Сенс Банк" звернулося до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова установа "Інвестбуд" у зв'язку із наявною та непогашеною заборгованістю.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.07.2024 заяву Акціонерного товариства "Сенс Банк" про відкриття провадження у справі про банкрутство залишено без руху. Встановлено Акціонерному товариству "Сенс Банк" десятиденний строк з дня вручення ухвали для усунення недоліків заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство шляхом подання до суду пропозиції щодо кандидатури арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна та відповідно заяви арбітражного керуючого про участь у справі.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 31.07.2024 прийнято заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство до розгляду. підготовче засідання суду призначено на 15.08.2024.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.08.2024 відкладено підготовче засідання на 29.08.2024.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.08.2024 відкладено підготовче засідання на 10.10.2024
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.10.2024 відкрито провадження у справі № 910/8675/24 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова установа "Інвестбуд"; визнано грошові вимоги Акціонерного товариства "Сенс Банк" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова установа "Інвестбуд" в розмірі 177 625 728, 85 грн; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів та процедуру розпорядження майном боржника; призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Ковалко Галину Іванівну. Попереднє засідання суду призначено на 19.12.2024.
У зв'язку з перебуванням судді Стасюка С.В. у відпустці в період з 18.12.2024 по 10.01.2025 та з 11.01.2025 по 15.01.2025 попереднє засідання в даній справі, що призначене на 19.12.2024 не відбулося.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.01.2025 попереднє засідання призначено на 06.02.2025.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.02.2025 задоволено заяву розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Ковалко Галини Іванівни про сплату основної грошової винагороди. Здійснено сплату основної грошової винагороди арбітражній керуючій Ковалко Галині Іванівні на її рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ "Приватбанк" за виконання повноважень розпорядника майна у справі № 910/8675/24 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова установа "Інвестбуд" в розмірі 72 000 (сімдесят дві тисячі) грн 00 коп. з депозитного рахунку Господарського суду міста Києва UA418201720355289002000015332, відкритого у Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 05379487 за рахунок коштів, авансованих Акціонерним товариством "Сенс Банк" відповідно до платіжної інструкції № 1872371 від 02.07.2024.
Ухвалою попереднього засідання Господарського суду міста Києва від 06.02.2025 визнано кредитором у справі № 910/8675/24 по відношенню до боржника: - Акціонерне товариство "Сенс Банк" на суму 177 625 728, 85 грн, з яких: 162 026 341, 26 грн - вимоги четвертої черги; 15 599 387, 59 грн - вимоги шостої черги. Визначено дату проведення підсумкового судового засідання у справі № 910/8675/24 на 10.04.2025.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.04.2025 відкладено підсумкове засідання на 15.05.2025.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.05.2025 задоволено клопотання розпорядника майна боржника розпорядника майна арбітражної керуючої Ковалко Галини Іванівни про затвердження грошової винагороди та витрат арбітражного керуючого у процедурі розпорядження майном. Затверджено звіт про нарахування грошової винагороди та витрат арбітражній керуючій Ковалко Галині Іванівні у процедурі розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова установа "Інвестбуд" в загальному розмірі 144 000, 00 грн за виконання повноважень розпорядника майна, в тому числі 72 000 грн оплачених арбітражному керуючому із коштів проавансованих АТ "Сенс Банк" та 72 000 грн. за період виконання повноважень 10.01.2025-10.04.2025.
Постановою Господарського суду міста Києва від 15.05.2025 припинено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова установа "Інвестбуд"; припинено повноваження розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова установа "Інвестбуд" арбітражної керуючої Ковалко Галини Іванівни; визнано Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова установа "Інвестбуд" банкрутом; відкрито ліквідаційну процедуру; призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова установа "Інвестбуд" арбітражну керуючу Ковалко Галину Іванівну; завершено господарську діяльність банкрута.
Задоволено клопотання розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Ковалко Галини Іванівни про затвердження порядку формування фонду для авансування грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого. Затверджено порядок створення та формування фонду для авансування грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого:
- основна грошова винагорода арбітражного керуючого Ковалко Г.І. за виконання повноважень ліквідатора в розмірі трьох мінімальних заробітних плат виплачується шляхом перерахування на поточний рахунок арбітражного керуючого щомісячно до 05 числа місяця наступного за місяцем виконання повноважень арбітражного керуючого за рахунок коштів кредиторів пропорційно їх грошовим вимогам, а саме: АТ "Сенс Банк" (03150,м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100 ЄДРПОУ 23494714) 100,0%.
- оплата існуючої заборгованості на дату винесення судом ухвали про затвердження порядку формування фонду та порядку використання його коштів заборгованості з оплати основної грошової винагороди арбітражного керуючого Ковалко Г.І. за виконання повноважень розпорядника майна здійснюється протягом тридцяти днів після винесення судом ухвали про затвердження порядку формування фонду та порядку використання коштів шляхом перерахування кредиторами коштів (суми заборгованості) на поточний рахунок арбітражного керуючого Ковалко Г.І., а саме: АТ "Сенс Банк" (03150,м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100 ЄДРПОУ 23494714) 100,0%.
- відшкодування витрат, пов'язаних з проведенням ліквідаційної процедури, та оплата додаткової грошової винагороди арбітражного керуючого Ковалко Г.І. за виконання повноважень ліквідатора здійснюється ліквідатором в позачерговому порядку за рахунок коштів, які надходять при проведенні ліквідаційної процедури на боржника, в тому числі, але не виключно, від продажу майна банкрута, стягнення дебіторської заборгованості, коштів наданих кредиторами пропорційно їх грошовим вимогам.
- Повідомлення про визнання Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова установа "Інвестбуд" банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури оприлюднено на офіційному веб-порталі судової влади України 16.05.2025 за № 76092.
18.06.2025 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання ліквідатора банкрута арбітражної керуючої Ковалко Галини Іванівни про зобов'язання оголосити в розшук транспортні засоби та клопотання про витребування доказів, а саме, фінансової звітності.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.07.2025 призначено судове засідання на 14.08.2025.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.08.2025 частково задоволено клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова установа "Інвестбуд" арбітражної керуючої Ковалко Галини Іванівни про зобов'язання оголосити в розшук техніку та транспортні засоби.
Також, в даному судовому засіданні розглядалось клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова установа "Інвестбуд" арбітражної керуючої Ковалко Галини Іванівни про витребування доказів.
Ліквідатор надала пояснення по суті поданого клопотання та просила суд про його задоволення.
Подане клопотання мотивоване тим, що ліквідатор звернулась до ГУ статистики у м. Києві листом № 2293-173/02-01 від 28.05.2025 щодо отримання фінансової звітності. У відповідь управлінням статистики листом № 304-07/1322-25 від 30.05.2025 повідомлено, що оскільки по зазначених підприємствах: Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Кепітал Гросс" (ідентифікаційний код 35509818), Товариство з обмеженою відповідальністю "Архторгпостач" (ідентифікаційний код 34298770), відсутнє рішення про призначення розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором, керуючим реструктуризацією або керуючим реалізацією, арбітражної керуючої Ковалко Галини Іванівни, то відповідно відсутні правові підстави для надання копії фінансової звітності, яку підприємства подавали до Головного управління статистики у м. Києві. Запити направлені на адресу товариств повернулись не отриманими.
Відповідно до ч. 1 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право: запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою; отримувати інформацію з державних реєстрів.
Згідно ч. 3 ст. 12-1 Кодексу України з процедур банкрутства відмова в наданні інформації на запит арбітражного керуючого, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання недостовірної інформації тягнуть за собою відповідальність згідно із законом, крім випадків відмови в наданні таємної та/або службової інформації.
Приписами ч. 8 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних. Порядок доступу до такої інформації з баз даних та реєстрів встановлюється центральними органами виконавчої влади, які забезпечують їх ведення.
Згідно ч. 1 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор з дня свого призначення у тому числі аналізує фінансовий стан банкрута, виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута, формує ліквідаційну масу, вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб.
За приписами ч. 1, 3 ст. 13 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.
Доказами, за визначенням ч. 1 ст. 73 Господарського процесуального кодексу України, є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.
Частинами 1-2, 4 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України визначено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.
Судом враховано, що згідно ч. 1 ст. 14 Господарського процесуального кодексу України, суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Збирання доказів у господарських справах не є обов'язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом.
За приписами ч. 4 ст. 74 Господарського процесуального кодексу України суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов'язків щодо доказів.
Оскільки ліквідатору необхідна запитувана інформація та документи для реалізації ліквідаційної маси Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова установа "Інвестбуд", адже, без наявності вказаних документів ліквідатор банкрута позбавлена можливості провести інвентаризацію активів та здійснити оцінку прав вимоги (дебіторської заборгованості) для їх подальшої реалізації в процедурі банкрутства чи звернення з позовом про стягнення вказаної заборгованості, то за таких обстави, суд дійшов висновку про задоволення клопотання ліквідатора про витребування доказів.
При цьому, господарський суд звертає увагу Головного управління статистики у м. Києві на вимоги ч. 7, 8 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, відповідно до яких будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали.
Керуючись ст. 12, 61 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 81, 232 та 234 Господарського процесуального кодексу України, суд
1. Клопотання ліквідатора банкрута арбітражної керуючої Ковалко Галини Іванівни про витребування доказів - задовольнити.
2. Витребувати у Головного управління статистики у м. Києві (04053, м. Київ - 53, вул. Олександра Кониського, 71) фінансову звітність подану наступними товариствами, які засновані за участю Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова установа "Інвестбуд" (01025, місто Київ, вулиця Велика Житомирська, буд. 25/2; ідентифікаційний код 32856902):
- Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Кепітал Гросс" (ідентифікаційний код 35509818)
- Товариства з обмеженою відповідальністю "Архторгпостач" (ідентифікаційний код 34298770), що подавалась товариствами за три роки.
3. Витребувані документи надати суду у строк до 14.09.2025.
4. Копію ухвали направити сторонам, ліквідатору, кредиторам та Головному управлінню статистики у м. Києві.
Ухвала набрала законної сили 14.08.2025 та оскарженню не підлягає.
Суддя Сергій СТАСЮК