печерський районний суд міста києва
Справа № 757/27140/25-к
пр. № 1-кс-24011/25
23 червня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42024000000000216, -
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024000000000216 від 08.02.2024 відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 143 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що завідувач відділення лікарняного банку крові КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) (КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_4 за попередньою змовою з медичними сестрами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , які по роду своєї професійної діяльності мають доступ до анатомічних матеріалів людини (банку крові) та в період часу з 02.03.2024 по 23.11.2024, діючи умисно, займалися незаконною торгівлею анатомічних матеріалів людини (крові та її компонентів), а саме діючи за замовленням сторонніх громадян, медичних працівників інших закладів охорони здоров'я міста Києва та Київської області, із залученням невстановлених посередників, здійснюють незаконну торгівлю крові з лікарняного банку крові КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Встановлено, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , отримували грошові кошти від реалізації та продажу анатомічних матеріалів людини, а саме компонентів донорської крові на карткові рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
В судове засідання слідчий у кримінальному провадженні не з'явився, надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив здійснювати за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.
Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, повідомлений про місце, дату та час розгляду справи, в судове засідання не з'явився, відповідних заяв на адресу суду не направив.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять у групу слідчих у кримінальному провадженні № 42024000000000216: старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів (інформації), з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , щодо відкриття та обслуговування та розрахункових рахунків: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 , проведення вказаними особами банківських операцій за період з 19.12.2023 по 23.06.2025, саме:
- інформації про всі банківські картки зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті розрахункових рахунків; анкети клієнта банку; довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках;
- договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;
- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » банківських операцій по рахунках, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок в разі наявності), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, документів з рахунків; документів щодо зарахування на рахунки будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з рахунків будь-якої іноземної валюти;
- документів щодо придбання та видачі співробітниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » чекових книжок, векселів;
- договорів, укладених вказаними особами та документів щодо оплати вартості товарів та послуг за якими, здійснювалось шляхом перерахування грошових коштів на їх відповідні рахунки та з рахунків; документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі за рахунками;
- інформацію про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп'ютерів та пристроїв при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », із зазначенням прив'язки до персонального комп'ютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження, виду IP-адреси (статичні/динамічні), облікові записи;
- банківської виписки (роздруківку руху коштів) за рахунками (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу);
- фото та відео зняття готівкових коштів з банкоматів.
Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/27140/25-к.
Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1